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證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號：2025-009

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 √否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以408,231,038股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

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2、報告期主要業務或產品簡介

公司聚焦醫療醫保、數字政務、智慧城市三大戰略方向，面向政府部門以及行業生態主體，圍繞醫療健康、醫療保障、人力資源和社會保障、民政、住房金融、市場監管、智慧城市等領域，利用大數據、云計算、區塊鏈、人工智能及移動互聯等技術，實現以科技賦能民生，助力國家治理體系和治理能力現代化建設，助力“健康中國”行動和“數字中國”建設。

（1）、醫療醫保

·醫療保障

報告期內，公司全力支撐全國23個省份醫保信息平臺運維工作，確保平臺穩定、高效運行。圍繞國家醫保“兩結合三賦能”“三電子兩支付”“反欺詐大數據”“四大基礎工程”“醫保碼一碼付”“醫保錢包”“醫保賦能商保”等政策要求，以醫保數據賦能、醫保經辦能力提升、醫保便民服務和醫保基金監管為核心，在全國100多個城市，超16萬家定點醫療機構，持續深耕醫保市場，優化醫保服務，強化基金監管。公司積極開展醫保數據專區建設，助力醫保用戶全面開展數據治理和數據服務。積極開展醫保數據要素的資產化、產品化、服務化創新，賦能醫保管理、醫保改革、醫保服務。公司“醫院疾病診療路徑知識庫、醫療費用分析系統”作為首批上架廣州數據交易所的數據能力，讓數據要素價值化成為助推“數實融合”新動能。在“2024全國智慧醫保大賽”中，公司找準科技服務民生“關鍵點”、激發醫保新質生產力，歷經初賽、復賽、決賽的激烈角逐與逐次評審，最終榮獲一等獎2個、二等獎1個、三等獎3個，成為本屆賽事決賽階段獲獎數量最多的參賽單位。

在深化平臺應用方面，公司按照國家相關部署和要求，積極配合各地醫保部門根據實際需求深化醫保信息平臺應用。報告期內，公司支撐了國家醫保局醫保信息平臺運維第4包(核心系統運維)工作；牽頭國家局“一人一檔庫”全民參保數據庫建設工程和醫保藥品耗材追溯碼全量采集應用工程的設計開發實施工作，以及醫保錢包設計開發專項工作；落地實施了河南、湖北、貴州三省醫稅“統”模式建設，四川基于區塊鏈的電子結算憑證零星報銷，四川、湖北等省份的“一人一檔庫”建設，貴州、四川、湖北、云南、天津等省市的“一藥一碼”應用，以及四川、湖北、天津等省市的“醫保錢包”建設； 新簽單四川、云南、山東、河南、廣西、湖北、內蒙古、天津等地的智能化經辦、經辦能力提升、進銷存管理、異地就醫拓展、醫療救助、醫保平臺運維、醫保村村通等項目。

在醫保數據賦能方面，公司按照國家醫保局關于“兩結合三賦能”及醫保數據專區的建設要求，積極開展數據地方專區、數據治理、醫療服務價格改革、醫保檔案、醫保畫像、基金平衡測算、醫保垂類大模型等應用研發。在報告期內，新簽單并實施了云南、四川多個地市數據專區建設；新簽單并實施了江蘇鹽城、陜西西安等地市大數據應用；推進貴州省醫保數據治理和數據應用工作，在四川和貴州兩省建立醫保大數據可視化應用標桿；新研發20余個醫保行業算法模型，并在天津、江蘇、四川、云南、貴州、山西、陜西等省市落地應用。

在支付方式改革方面，公司積極落實國家醫保局《按病組（DRG）付費分組方案2.0版》《按病種分值（DIP）付費病種庫2.0版》要求，積極拓展全國 DRG/DIP 服務市場。報告期內，公司新簽單浙江湖州、浙江麗水、浙江舟山、廣西桂林等市DRG/DIP支付項目及天津、西安、陜西銅川等地DRG/DIP監管項目。截至目前，公司的支付方式改革產品覆蓋全國19個省份，為湖北省本級、深圳、東莞、湖州、麗水、舟山、桂林、紹興、衢州、襄陽、十堰、許昌等30個省市醫保局提供DRG/DIP支付服務，為新疆自治區、西安、銅川、天津、南寧、紹興、宿遷等省市醫保局提供DRG/DIP監管服務。

在醫保基金監管方面，公司積極落實國家相關部署和要求，采用知識規則、統計監測、算法模型等技術手段，在全國各地創新拓展門診統籌監管、血透腹透監管、異地就醫監管、重點藥品耗材監管、反欺詐大數據等數字化基金監管服務，并協助多個醫保局用戶開展醫療保障基金飛行檢查服務。報告期內，公司新簽單天津、重慶、深圳、昆明、瀘州、廣安、貴港、舟山、白山等地醫保基金監管項目，實施了黑龍江省直大數據反欺詐監管服務、深圳市醫保大數據監管及風控服務（三期）、包頭醫保反欺詐大數據、泗洪縣醫保大數據監管分析等服務項目。

在長期護理險改革方面，公司基于國家醫保局發布的長期護理險系統統一版本，全力推進多省份長期護理險系統的規范化部署，為各地長期護理險制度擴面和政策實施提供信息支撐。報告期內，全面推進山東省直、濟南、濰坊、煙臺、菏澤、德州、威海7地和新疆烏魯木齊、克拉瑪依2地的長護險核心經辦系統，落地實施廣西省南寧市長護監管系統，助力提高醫保工作人員工作效能，更好的為失能人群提供優質護理服務。

在醫保便民服務方面，公司積極配合各地醫保部門推進“醫保電子憑證、醫保電子票據、醫保電子處方、醫保移動支付、醫保碼一碼付、醫保錢包、醫保藥品耗材追溯、醫保賦能商保”專項工作，深化醫保便民服務應用；創新AIGC在醫保便民服務中的應用，推出智能客服、智能經辦等服務應用。報告期內，新簽單江蘇醫保公共服務系統優化升級；在四川、貴州、天津、新疆、湖北、河南、廣西等多個省份，以推動醫保電子憑證就醫購藥全流程應用為抓手，進一步深化醫保電子憑證應用；推廣醫保移動支付，已在四川、貴州、湖北、新疆等地的300多家醫院實施醫保移動支付，對接售藥平臺、連鎖藥店推動醫保線上購藥應用；創新醫保信用支付，在云南昆明、山東青島等地實現“簽約、就醫、還款、催繳、清結”一體化信用就醫服務；加強醫保與商保的融合創新，在湖北孝感、天津等地市探索實現了醫商融合結算、在線一次支付；在四川、貴州等地積極開展藥品耗材追溯碼工作，保障用藥安全、基金安全。

在定點醫療機構醫保運營和行業創新方面，公司持續將醫保側專業化能力注入醫療側深度服務，促進醫療醫保融合發展，持續開展醫療醫保場景化、專業化、智能化服務和產品創新，實現醫療醫保融合式應用在定點醫療機構端落地。發布基于國家醫保業務綜合服務終端（IOT）的一系列應用產品，包括醫院全流程無感就醫、床旁一站式結算、基層村醫服務、診所PAD服務、藥店O2O等，已在四川、貴州、廣西、云南、江西、山東等多個區域落地；推進“互聯網+醫保”一系列豐富的數字化產品，包括醫保商保協同平臺、融合支付、醫保移動支付、處方流轉、便民服務、統一對賬、銀醫服務、互聯網醫院、醫保患者服務、醫寄通等在多個省市的創新應用，打造“線上掛號、遠程問診、電子處方、智能審方、醫保結算、融合支付、送藥上門”全程在線就醫服務應用場景，為定點醫院、藥店及診所客戶帶來更加優質、高效、便捷的服務。報告期內，公司新簽單上百家醫院，為其提供智慧服務及智慧管理產品能力，發布醫療知識庫、飛檢自查自糾工具，完成DRG/DIP與醫保智能審核兩大業務核心能力融合，面向單體醫院、醫療集團、醫共體、基層衛生院提供病案首頁及醫保結算清單數據治理、DRG/DIP管理、住院智能審核、疾病診療路徑管理、門慢特管理、飛檢自查自糾、統一對賬等專業化服務，并提供處方流轉、互聯網醫院、融合支付、基于IOT設備的全流程無感就醫等一系列便民場景化服務；涵蓋四川大學華西醫院、四川省人民醫院、湖北省第三人民醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、中國人民解放軍南部戰區總醫院、孝感人民醫院醫共體、陜西省人民醫院、貴州醫科大學附屬醫院、云南省第一人民醫院、天津市中心婦產科醫院等醫療機構及醫共體客戶。此外，公司也致力于打造更加專業且智能的“三醫融合”數字化產品，不斷精進打磨診所數字化產品（橘杏診所）、藥店數字化產品（云藥家），面向單體及連鎖對象提供針對性解決方案，并鏈接互聯網醫院、處方流轉平臺及醫保移動支付能力，打造全鏈路“線上問診+購藥”應用新場景；產品已覆蓋全國14個省份、上百座城市，為數萬家基層醫療機構和藥店提供高效、便捷的數字化整體解決方案。

未來，公司將積極響應國家醫保局的政策導向，進一步加深與行業生態主體的合作，全面貫徹和推進國家醫保數據要素戰略。公司將積極探索和創新醫保數據要素在各類應用場景中的實踐，以數據資產化、技術中臺化、應用場景化“三化”為重要抓手，全力賦能各級醫療保障部門。公司將助力提高數據質量，確保數據安全可靠，推動建好數據專區，做實數據開發利用，做深數據應用實踐，共同推動醫療保障事業實現高質量發展，為加快數字中國建設和發展新質生產力貢獻醫保力量。

·醫療健康

報告期內，公司持續踐行“服務大三甲、深耕醫聯體、融創大健康”行業戰略，不斷提高公司醫療健康行業產品的專業化、中臺化、國產化、場景化水平，面向政府客戶、醫療服務機構及各類行業生態主體，提供智慧醫院、智慧醫共體、全民健康信息平臺、互聯網醫療、智能醫療等一體化、生態型信息化解決方案、產品及服務；截至目前，公司醫療健康行業市場已覆蓋全國20個省份，2800多家醫院。截至報告期末，公司醫療健康領域共獲得了4項專利證書，35個信創證書，204個產品著作權以及100+榮譽證書。

在“服務大三甲”方面，報告期內，公司在2024年中華醫院信息網絡大會（CHINC大會）上發布了新一代醫院智慧運營管理系統（HRP），實現醫院運營架構、模型、技術、要素四大數智化新變革，提供醫院運營業財融合、流程控制、科技增效、數智運營四大數智化新能力；發布新一代“大臨床+大運營”智慧醫院解決方案YourHealth，定型了“1+3”（智慧平臺+智慧醫療、智慧管理、智慧服務）智慧醫院產品新體系；發布“久遠銀海醫院服務總線產品”“久遠銀海醫療業務模型驅動開發平臺”，實現多模態醫療醫保行業數據要素共享與交換，支持領域驅動的產品全生命周期管理以及業務模型可定義、模型可配置、邏輯可編排、遠程可調試、發布可追溯、調用可管控、運維可觀察；發布新一代醫院HIS系統V8版，并在安寧市人民醫院、安寧市中醫院、安寧市婦幼醫院、麻陽縣人民醫院、重慶大學醫院、瑞麗人民醫院、瑞麗中傣醫院、瑞麗婦幼醫院落地應用；報告期內，公司中標合川區智慧醫療信息化建設項目（第一階段），中標盈江縣人民醫院、長壽區第三人民醫院、昌都市藏醫院等多個院內信息化建設項目；推進太原市衛健委五所醫院（太原市中心醫院、太原市人民醫院、太原市婦幼保健院、太原市第四人民醫院、太原市第二人民醫院）信息化建設軟件項目全面上線驗收；新一代醫院智慧管理平臺（HRP）在重慶市石柱縣中醫院、道孚縣人民醫院、隴川縣醫共體、涇陽縣醫共體、瑞麗縣醫共體、羅江縣醫共體、康定市醫共體、拉薩市醫共體等醫療機構落地實施；公司基層云HIS在124家基層醫療機構落地實施；公司互聯網醫院、銀醫通等醫院智慧服務產品先后在四川、天津、山西、新疆、西藏等地的多個醫院落地應用。公司醫院信息平臺累計通過了HL7-FHIR的檢查申請、檢查報告、院內檢驗報告、院外檢驗報告、用藥醫囑、手術、術語、電子病歷共享生產與讀取、電子病歷共享交換、臨床輔助診療等15個應用場景的測評，標志著公司在醫療互聯互通場景賦能方面處于行業領先水平。

在“深耕醫聯體”方面，報告期內，公司在2024年中華醫院信息網絡大會（CHINC大會）上發布了新一代智慧醫共體解決方案UniteHealth，通過“智能底座+業務中臺+場景應用”架構，靈活適配醫共體信息平臺市級統建、縣級自建及市縣共建三種建設模式及“異構集成、一體同構”兩種技術架構，實現縣域內公共衛生、基層醫療、智慧醫院、分級診療“四位一體”；在2024（首屆）縣域醫共體高質量發展區域論壇暨第二屆全國醫共體建設優秀創新成果展中，公司所服務的四家醫共體客戶（云南省安寧市醫共體、貴州省長順縣醫共體、山西省杏花嶺區醫共體、四川省羅江區醫共體），成功入選“第二屆全國縣域醫共體建設優秀創新成果展”優秀案例。報告期內，公司參建河北張家口市沽源縣、河南新鄉市原陽縣、河南濮陽市轄縣的醫共體項目，擴建云南德宏州隴川縣、陜西咸陽市涇陽縣醫共體提升項目，實現了醫共體項目的增量與深拓。同時，持續推進拉薩市醫共體、康定市醫共體、瑞麗市醫共體、渭南市大荔縣醫共體、德陽市羅江區醫共體、清徐縣醫療集團等市縣區域醫療一體化建設，并在安寧市醫共體、瑞麗市醫共體中上線了全新的“一體同構醫共體云平臺、云應用”，實踐了數字醫共體一體化演進新模式。通過全國多地智慧醫共體建設沉淀，定型了公司新一代“市級統建、一體統籌、云化部署、信創適配、場景應用”醫共體解決方案和產品交付能力體系。

在“融創大健康”方面，報告期內，公司在2024年中華醫院信息網絡大會（CHINC大會）上發布了新一代全民健康信息平臺解決方案AllHealth，以“云原生+中臺化+數智化”全新架構，賦能衛健部門和醫療機構數字化轉型與智能化升級；在2024第二屆全國數字健康創新應用大賽中，公司與太原市數字健康保障中心聯合申報項目“基于全民健康信息平臺的檢驗結果共享互認”獲得健康醫療大數據主題賽一等獎；報告期內，中標遂寧市蓬溪縣衛健局全民健康信息平臺、成都市中國融通醫療集團“三監管”軟件開發項目；全面推進東莞市衛生局全民健康平臺開發和服務項目落地應用；先后打造了“雙中臺”架構，全國產化技術適配的四川省公衛臨床大數據中心項目、安寧市全民健康檔案管理及健康大數據項目等醫療健康數據治理服務標桿，標志著公司向“數據要素X醫療健康”行動邁出了新步伐；持續在湖北荊州、云南安寧、山西杏花嶺、四川廣安等地落地應用檢驗檢查結果互認、電子健康檔案共享、三醫聯動綜合服務、互聯網+慢病服務、互聯網+家醫服務等創新產品。

公司將持續推進“服務大三甲、深耕醫聯體、融創大健康”行業發展戰略，以建設醫療健康“大平臺”“大數據”“大模型”為抓手，支撐構建“大臨床”“大運營”“大健康”行業新體系，為進一步暢通全民健康信息“大動脈”注入新動能。

綜上，在醫療醫保領域，公司將進一步深耕醫療醫保市場，積極開展醫療醫保融合創新。持續加強與行業生態主體的合作，探索實踐全民醫療保障和全民健康保障的各類場景應用，助力國家“健康中國”建設。

（2）、數字政務

· 人力資源和社會保障

報告期內，公司立足人社發展新階段，聚焦人社高質量充分就業、多層次社會保障、人力資源開發創新、和諧勞動關系、居民服務“一卡通”五大業務方向，推出全棧式數字人社解決方案，全面助力人社事業高質量可持續發展。持續深耕經營，大力投入數字人社創新研發，人社市場覆蓋全國25個省份，承建了人社部就業管理信息系統全國統一軟件等12項民生信息化工程，始終致力于當好行業“排頭兵”。

在人社一體化方面，公司推出人社一體化整體解決方案，強化基于全棧信創的一體化應用支撐平臺、新一代一體化人社大數據平臺、新一代一體化人社綜合服務平臺等 3 個平臺打造：重點打造省級一體化標桿。報告期內，公司助力成都、南京等地實施人社數據治理與大數據應用，為人社數字化轉型探索了豐富的經驗；推進廣東人社一體化支撐平臺上線，實現人社業務服務線上、線下一體化、標準化，并在天津、湖北、福建等省市推廣應用；落地新疆數字人社、西藏數字人社、福建“數字人社”一體化平臺等項目，以高效辦成一件事為牽引，推動人社深化一體化發展，實現辦事方式多元化、辦事流程最優化、辦事材料最簡化、辦事成本最小化，最大限度利企便民，激發經濟社會發展內生動力。

在社會保障方面，公司總結多省企業職工養老保險全國統籌省級系統建設經驗，重點加強社保一體化、一窗通辦、新業態從業人員職業傷害保障管理、工傷全鏈條管理、社保基金安全監管等產品優化創新，加強社保數據治理應用，深度參與漸進式延遲法定退休年齡改革，助力構建多層次社會保障體系。報告期內，公司中標人社部國家社保公共服務平臺升級改造項目、云南省社保局數據治理二期項目、新疆社會保險系統運維及升級、吉林社保平臺升級服務、湖北省人社廳企業職工社會保險信息系統升級改造、湖北仙桃職工養老系統升級等項目。

在就業方面，公司以推動高質量充分就業為目標，圍繞業務一體化、強服務、提技能、穩就業、助生態等方面全面豐富提升產品體系，久遠銀海數字化人力資源市場系統軟件榮獲中國軟件行業協會“2024年度優秀軟件產品”。積極參與公共就業服務能力提升示范項目，助力就業部門全面提升就業信息化水平。報告期內，先后落地云南、貴州、廣安、南昌、泉州、長治等省級、地市級數字就業項目，實現甘肅、新疆、德陽、楚雄、長春、南昌、廣安、荊門等地項目順利上線，年內數字就業建設全國領先。

在人事人才與勞動關系方面，持續迭代人才服務創新產品，建立地市人才服務標桿，服務人力資源開發創新，中標邛崍市鄉村“三農”人才留用服務項目、漢中市人社局“秦云就業”人才綜合管理信息系統等項目。在勞動關系領域，著力推動構建和諧勞動關系，整合勞動關系領域信息化能力，實現勞動關系工作全程信息化、標準化、一體化、協同化、可視化、智能化、多元化管理。報告期內，中標北京市勞動關系業務系統建設、湖北省勞動爭議仲裁信息系統等項目，實現勞動關系領域重點市場新突破

在人社大數據與人社監管方面，以成都人社智慧治理中心為創新基地，創新研發一系列以大數據人工智能為技術驅動的數字人社應用場景，在產業鏈人才發展生態決策支撐、重點群體精準識別主動幫扶、勞動糾紛預測超前化解、待遇資格大數據認證等方面取得顯著成效，為人社數字化轉型探索了新路子，多次接待全國各地人社部門參觀考察，收獲各方高度認可。報告期內，落地成都智慧人社二期項目，打造城市人才智慧發展、人力資源精準服務、惠民惠農資金發放智慧治理示范樣板。開拓西安智慧人社建設項目，實現又一個副省級城市人社智治突破性進展。

在社會保障卡“一卡通”服務應用方面，公司深入探索省市兩級社會保障卡“一卡通”應用建設模式。在政務服務、就業購藥、交通出行、文化體驗、旅游觀光等應用場景基礎上，探索更多區域化特色化創新應用場景。報告期內，中標新疆、貴州、天津、荊州、達州等地居民服務“一卡通”項目，市場覆蓋范圍持續擴大。

同時公司依托社保卡覆蓋面廣、實名制和金融卡優勢，以“惠企利民”的重點方向，以“惠民惠農一卡通”作為切入點，發放領域從政府個人津貼、補貼、補助拓展到個人勞務報酬、企業扶持資金、普惠信貸資金領域，整合“以工代賑勞務報酬、惠企扶持資金、普惠信貸資金”等創新應用，實現財政補貼從“陽光審批”“陽光公示”到“陽光發放”的全方位、全流程監管。報告期內，在惠民惠農領域，公司繼續推進四川省、吉林省、湖南省惠民惠農資金 “陽光審批、陽光發放、陽光監督”工程，助力政府部門惠民惠農工作，幫助國家部門政策有效落實，兜牢民生底線。創新打造成都惠民惠農“一卡通”智慧治理平臺，中標吉林省惠民惠農項目；在惠企扶持資金領域，針對企業反映的涉企政策多、不知曉、兌現難、多頭跑等問題，在對產業扶持政策進行“大摸底、大清理、大整合”的基礎上，建設惠企產業扶持資金發放平臺，實現產業扶持政策獎勵全部線上經辦，構建新型政商服務模式，強化政商聯絡，為企業發展提供更加強勁的動能。

未來公司將繼續研發并落地以社會保障卡為載體的創新應用，探索包括社會保障、待遇發放、養老助殘、惠民惠農、城市生活、交通服務以及金融服務等多卡合一和一卡通用等場景和服務。

· 住房金融

報告期內，公司積極響應國家住房和城鄉建設部關于住房事業發展的新藍圖及中央“發展新質生產力”的要求，不斷深化住房金融領域的創新實踐，專注于應用產品與解決方案的前沿探索，促進技術融合、業務融合、數據融合。聚焦于國產化技術生態的構建、數字化應用場景的拓展、精細化管理模式的深化、協同化數字資源的整合以及平臺化運維保障體系的強化等核心領域，積極開展前瞻性的產品技術預研工作，并同步鞏固和提升服務供給能力。公司秉持深耕細作的經營理念，在公積金信息化領域持續推動創新，市場拓展成效顯著。

在住房公積金方面，公司秉持業財深度融合、服務高效便捷、管理精準細致、風控智能前瞻的發展理念，持續推動各項業務的優化升級。全面引入最新架構和服務組件，發布了支持國產化環境、符合國密算法等關鍵技術應用的公積金新一代中臺+微服務架構的核心業務系統基礎產品版本；實現新一代公積金電子檔案系統、數字人民幣結算應用系統、人行征信總對總接入系統、移動化服務與管理平臺等新的應用產品打磨與多地交付；持續推進數據基礎平臺功能改造、稽核審計系統功能擴充、信用管理系統功能開發，以及資金流動風險分析打造。

公司在推進住房公積金數字化發展方面持續發力，聚焦“安全化、一體化、敏捷化、數智化”的久遠銀海全新一代數字公積金產品于2024年7月在廣東梅州“公積金數智化發展大會”上發布。報告期內，公司中標中物院住房公積金管理中心業務系統國產化適配、天津房擔保 APP 房產升級、咸寧人行征信數據報送平臺、武漢工單系統及應用軟件、柳州“數據互聯互通”，天水、信陽、昭通、溫州、汕尾、撫州、甘孜州、雅安、泰安等地新一代公積金系統新建、升級改造項目建設。

在數據治理方面，公司積極響應住建部關于提升住房公積金數據質量的工作部署，聚焦數據標準化與數據質量提升，并探索繳存擴面、投資輔助決策、業務風險防控等大數據應用，深度參與并配合住房公積金行業開展基礎數據的安全分類分級管理工作參編《住房公積金基礎數據安全分類分級指南》，確保數據處理的規范性、安全性與高效性。報告期內中標深圳、南京、寶雞、吉林、柳州、三門峽等地數據治理服務項目；推動蘇灣區融合一體化發展項目、南昌鐵路中心合并及系統改造項目、鹽城市電子檔案系統升級項目等建設工作。加速推動行業信息技術應用創新、移動應用解決方案及數據產品的全面落地與實施，確保高效交付與價值實現；增強特定區域市場 的服務保障實力，以服務質量鞏固并提升用戶口碑。深度對接數據要素市場發展，以專業的技術實力和實施保障能力為全國住房公積金管理中心提供數據質量提升、數據中臺建設、數據創新應用等數據全生命周期服務，幫助公積金中心建立高凈值數據資產，推動住房公積金行業數字化轉型發展。

在住房數字化領域，控股子公司新疆鼎峰秉持“政府主用、企業主建、社會共享”的核心理念，匠心打造并運營“安居廣廈”生態服務平臺。該平臺深度融合科技創新與產業創新兩大引擎，依托數字化科技與平臺化運營模式，實現線上線下融合，全面整合房產、家裝家居、物業服務等行業生態，促進政府行業監管和企業數字化轉型升級，提升群眾幸福感、獲得感。截至2024年12月，“安居廣廈”平臺累計舉辦8屆網絡房交會，承接超過300個房地產項目參展，商品房成交7萬余套，成交總房款709.6億，服務企業2300多家，從業人員11萬余人，物業小區4500多個，注冊用戶數165.11萬人，日均訪問量超12萬次，該平臺也是全國首創的好房子服務平臺。

·民政

報告期內，公司民政業務依托金民工程軟件總集和民政部數據資源中心、多個部省數據交換的建設經驗和實力，持續拓展“大數據+”民政數據智能化服務創新，不斷深化大救助、大養老、大未保、大慈善、新福彩等融合場景打造，提升產品服務能力。

在智慧民政整體建設方面，中標內蒙古自治區民政廳數字民政軟硬件購置、應用系統定制開發和系統集成項目，打造省市兩級共建共享、“大數據+”民政的智慧民政新模式，樹立了自治區大數據中心與廳局合作建設的成功典范；報告期內，中標河北、深圳、德宏州等地智慧民政項目。通過上述項目建設，不斷提升民政一體化平臺的產品實力和實施能力，持續夯實行業技術和市場的領先地位。

在智慧養老方面，公司持續深化“省市縣一體化”“服務監管一體化”綜合服務能力，中標實施內蒙古自治區、深圳市、廣州市白云區等地智慧養老平臺，與湖北康養集團合作上線以供應鏈思維構建“政府主導、市場化運作、企業化運營”的湖北省頤養集合數字化平臺（“楚康鏈”），打造省級智慧養老新模式。在北京市上線十余個智慧養老場景，并在2024北京養老“四季青”論壇發布新成果一一街道（鄉鎮）區域養老服務中心信息平臺。自主申報的家庭養老床位、長者助餐、智慧養老院、居家養老管理系統、互助養老服務、老年人能力評估服務、養老服務商城等7個養老服務事項成功入選四川省智慧適老化應用服務推廣目錄（2024版）建議名單。

在社會救助方面，公司積極探索“民政主導+政府協同+社會參與”的大救助場景，研發一體化救助幫扶平臺，為多部門救助協同、社會力量參與救助幫扶提供一體化支撐，助力各級救助部門達成“改革完善社會救助制度”的目標，同時深入研究“慈善+救助”的銜接模式。

在兒童福利方面，公司積極探索面向兒童的關愛服務方式，打造兒童的多元化服務平臺，創新兒童服務供給模式，高效結合政府資源和專業社會力量，為兒童提供多元化服務。基于部省一體化設計的全國兒童福利系統于2024年5月正式上線運行，目前系統運行良好。

在福彩業務方面，公司繼續在湖南打造數字福彩的標桿案例，對指揮調度中心進行全方位升級并引入數字人技術，在全國福彩工作會議期間，接待了中福彩及全國20多個省福彩中心的考察，獲得了各地及中福彩領導的高度認可。從行業發展角度，積極推動創新場景、創新技術應用，并取得初步進展。

在民政大數據方面，圍繞數據要素價值釋放打造以民政數據資產化轉變與數據賦能業務模式創新的民政大數據產品體系，以大數據助力基本民生保障精準化、基層社會治理精細化、基本社會服務便捷化。持續開展民政部數據交換及數據治理運維工作，積極配合民政部面向全國各省市的民政大數據治理與大數據應用建設經驗成果的培訓推廣工作，擴大部級數據資產化與數據價值化應用成果的輻射范圍。持續推進廣東省民政廳、廣州市民政局數據運營服務項目實施，打造省級、市級數據治理與數據應用項目樣例。重點開展民政數據分類分級工作，按照民政部與各省要求，制定民政數據分類分級規范，在天津市、四川省、內蒙古等地進行實施。

公司將繼續致力于為民政“人、事、地、物、組織、資金”六要素賦能，創新機制、創新應用、創新服務，為民政事業高質量發展貢獻力量。

·市場監管

報告期內，公司市場監管行業發展緊跟“一個大市場、兩個綱要、三個監管、四個安全”的工作著力點，以數字化改革為牽引，以“興業、優政、惠民”為目標，聚焦數據融合、能力聚合、場景整合三大方向，構建主數據、監管碼、電子照和市監鏈四條業務支撐主線，推動監管流程再造、監管模式創新，打造多元化的教智應用場景，建立“一網統管、一網通辦、一網協同”的數字市監新范式，推進市場監管治理體系和治理能力現代化邁上新臺階。

在一體化方面，成功上線國家市場監管總局“應用支撐平臺”，為總局各類業務應用系統提供統一技術底座，實現技術路線統一、共性組件應用有機融合、資源彈性可拓，為各地市場監管局樹立樣板。同時承建的佛山市智慧市場監管一體化平臺(一期)項目和長沙市智慧監管綜合指揮和一體化平臺（二期）項目上線驗收，打造了以數字底座為中心的佛山市市場監督管理局一體化平臺，攜手長沙用戶落地 “1X4+N”（“一中心、一專庫、一平臺、一移動端+N個智慧應用場景”），打造華中、華南區智慧市監一體化平臺標桿案例。

在準入準營領域，聚焦“高效辦成一件事”，承建了云南省市場監督管理局高效辦成一件事審批系統。打造了“PC+移動端”多端應用，已實現“開藥店”、“開餐飲”等一件事高效辦理，公司將持續探索準入準營智慧應用場景，助力營商環境的持續優化。

在食品安全領域，聚焦“智慧監管與食品全鏈條追溯”，打造了以“企業主責+政府監管+行業自律+社會監督”社會共治模式的智慧食品安全監管體系，研發探索了基于首站企業的溯源體系新模式、基于一企一碼的監管新載體、應用AI智能分析的非現場監管新技術、發揮外賣員在網絡餐飲監管新力量、發揮食品安全保險新要素等場景應用，打造食品安全監管社會共治新模式，已逐步在西藏、四川等省份落地實施。

在藥品安全方面，公司已有完善的“兩品一械”核心業務系統產品矩陣，滿足省市區三級用戶使用需求。在數字化轉型背景下，2024年聚焦藥監數據要素，梳理了全套藥監數據資源目錄及分級分類管理標準，同時開展數據中心國產化適配改造工作，在四川省藥監局落地實施。依托《血液制品生產智慧監管三年行動計劃（2024一2026年）》打造血液制品生產數字化監管系統，承接了山西省藥品監督管理局智慧監管項目，進一步完善了藥監產品體系，形成互聯互通、數據共享、業務協同、統一高效的藥監綜合監管平臺，提升藥品安全智慧監管能力。

在市監大數據方面，以經營主體高質量發展為目標，圍繞經營主體全生命周期數據要素，從主體洞察、智能監管、產業扶持、金融服務等場景提出數據應用路徑和成效，打造經營主體大數據分析解決方案，充分挖掘發揮經營主體數據要素價值，以大數據幫扶主體發展、賦能產業布局、助力政府高效治理。公司與長沙市市監局共同打造市場監管數據資產平臺，從經營主體和監管業務條線兩個維度，全面歸集市場監管業務數據，打造出主體標簽、主體畫像、企業圖譜、主體信用安全風險評價等智慧監管，實現企業全生命周期管理。

公司將繼續加快推進大數據、人工智能、大模型等技術在準入準營、智慧監管中落地應用，以數據賦能提升智慧監管和科學決策能力，為全國統一大市場建設獻策。

·工會

報告期內，公司工會行業聚焦能力持續提升，圍繞智慧工會、提升職工生活品質、服務運營、職工互助保障、工會大數據等方向進行方案打磨、產品研發、運營探索。

在智慧工會方向，公司持續升級工會網上工作平臺、職工服務平臺兩款產品，已在多個項目上部署應用。在提升職工生活品質方向，通過多地實地調研，打造出職工綜合體規劃方案、職工綜合體建設方案，為行業市場未來發展奠定基礎。在運營服務方向，推出普惠服務saas平臺、運營活動平臺、商城2.0版本，為遼寧沈陽、廣西柳州、新疆自治區工會運營服務提供技術支撐。探索工會大數據+運營服務創新，為工會數字化轉型提供方案和信息化支撐。在職工互助保障方向，依托公司雄厚的醫保基礎，持續提升互助保障系統，拓展工會端、單位端、職工端的多端應用，實現業務閉環，互助保障事項“掌上辦”“指尖辦”。

·人大政協

報告期內，公司人大政協行業穩中求進，人大產品線實現“十四五”全國人大信息化建設規劃中主要產品覆蓋目標，主要包括國家法律法規庫、人大代表信息庫、立法業務工作系統、預算聯網監督系統、信訪平臺、輿論工作系統、機關綜合業務系統、一體化基礎設施平臺等內容。創新立法比對分析應用、預算國資監督子系統的研發以及人大機關業務綜合系統的升級優化。產品已輻射四川、江蘇、福建、貴陽、徐州等多地市場。

政協產品條線在云南“數字政協”經過一期、二期項目建設基礎上，成功實現了云南全省三級部署，建成了符合政協工作特色、滿足政協工作需求的信息化業務體系，實現了政協機關和政協委員一站式履職平臺。“數字政協三級部署”項目建設模式和取得成效獲得全國政協、中央督導組、云南省委的實地考察和表揚，省政協允許和鼓勵各州市縣區政協結合自身業務需求，建設打造地方重點亮點項目，同時將依托“數字政協”協商議政、會議活動、提案管理、社情民意等基礎業務系統，橫向擴大服務于省工商聯（正廳級、三級業務體系）履職主體，“數字工商聯”將進一步加強公司在統一戰線體系的信息化服務能力。

（3）、智慧城市

報告期內，作為城市數字化治理與服務提供商，面向政府及相關主體，以智能技術支撐賦能城市數字化轉型，助力推進城市運行高效協同、治理精準精細，服務城市高質量發展、高效能治理、高品質生活。公司智慧城市解決方案，以數字底座為支撐，以城市運行管理平臺為核心，打造社會治理、城市服務融合類應用。

構建城市級核心平臺，提升城市韌性，增進民生福祉。在社會治理方面，以黨建引領基層治理等國家政策為指引，持續深化創新“城市運行管理、城市生命體征、市域社會治理、社區訴源治理、基層智能網格”系列產品，助力各地政府打造縱橫聯動、多跨協同的一體化智治平臺，實現數據全渠道歸集、事件全流程閉環、業務全領域協同，形成橫向到邊、縱向到底的城市精細化治理體系。

報告期內，依托數字重慶三級數字化城市運行和治理中心建設實踐，打造出統一架構、統一標準、統一運維的超大城市運行和治理智能中樞體系。沉淀出了城市運行的4700余項體征指標，100余項“多跨協同城市治理一件事”，有效實現城市態勢全面感知、趨勢智能研判、協同高效處置、調度敏捷響應、平急快速切換。此外，持續擴大智慧蓉城市場份額，承建智慧蓉城成都市東部新區、金堂縣城運中心事件樞紐平臺。

同時，通過算法、模型等智能化技術創新，擴展了一站式智能解紛、重點人員智能管控、數字化智能巡防、最小應急單元等應用場景。助力基層工作人員精準預防、處置風險，提升基層治理水平和風險防范能力，推動基層治理從“應急處置”向“風險防控”轉變。通過基層治理“一表通”，形成基層“采數+用數”全服務體系，助力基層減負。報告期內，積極探索新形勢下基層矛盾糾紛多元預防化解路徑，為成都市郫都區、南平市光澤縣、海口市龍華區提供矛盾糾紛多元化解一站式平臺。

在城市服務方面，聚焦數據局核心職能，致力于構建一體化公共數據共享體系，打破信息孤島，促進數據資源高效流通。構建智慧城市的數據底座，深度整合城市運行的海量數據，為城市治理與服務提供堅實支撐。承建成都市、綿陽市、遂寧市、涼山州、重慶市（梁平區、高新區）、山西朔州市等多個城市的數據資源體系（數據底座）、信用平臺、市民碼等項目，打造城市服務總入口，通過數據賦能，提升城市管理精細化水平，優化公共服務流程，讓城市治理更智能、服務更便捷。

（4）、數據要素

報告期內，公司持續打造數據技術、數據平臺和數據產品等數據要素能力體系，探索推進公共數據授權運營市場機會，助力公共數據資源價值釋放，加強與數據生態主體合作，積極融入數據產業生態。

公司圍繞公共數據資源開發利用全過程，打造了公共數據要素能力平臺整體解決方案和技術體系，已形成了數據集成平臺、數據實時同步工具、湖倉一體化平臺、數據治理平臺、數據挖掘平臺、畫像管理系統、AI訓練平臺、行業知識圖譜、數據共享交換平臺、數據沙箱、數據基礎平臺等一系列數據技術平臺，覆蓋公共數據歸集、架構、目錄、質量、開發、安全以及共享開放、授權運營等各環節，為公共數據資源平臺建設、數據治理服務、數據資產管理提供能力支撐。2024年4月，公司取得了國家發明專利“一種數據要素商品的篩選系統及方法”。

公司積極推進數據要素市場布局工作，持續加強與各地行業部門、數據管理部門、數據集團、數據交易所等生態主體合作。公司與成都數據集團、福建省大數據集團、貴陽塊數據城市建設有限公司等多個數據運營單位建立了合作關系；公司共參與了18個數據要素相關標準的編制，包括北京國際大數據交易所牽頭的《數據可信流通跨域管控技術規范》、淄博市住房公積金管理中心牽頭的《住房公積金基礎數據安全分類分級指南》等標準。 公司圍繞醫療健康、城市治理、金融服務等“數據要素×”行動方向，研發了誠信寶、醫商通、信用就醫、云處方等多款數據產品，在全國多地投入使用。2024年12月，全資子公司貴州銀海軟件有限公司獲得醫療數據運營開發授權。

公司積極融入數據產業生態，參與了“蓉數公園”數據要素×智慧應用場景公開招募活動，申報的醫保便民服務、醫療數據融合創新、政社數據融合應用、營商環境優化、數據安全中心、數據質量評估等應用場景全部入圍。公司承建項目太原全民健康信息平臺獲得2024年“數據要素×”大賽山西分賽二等獎，入選《山西省“數據要素×”優秀案例集》。2024年12月，公司成為了全國數據標準化技術委員會成員單位。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√是 □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更

單位：元

■

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

財政部于2024年12月31日發布了《企業會計準則解釋第18號》（財會〔2024）24號 以下簡稱“解釋 18 號”）“關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理”內容自2024年12月31日起施行，允許企業自發布年度提前執行。對在首次執行本解釋內容時，如原計提保證類質量保證時計入“銷售費用”等的，應當按照《企業會計準則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等有關規定，將上述保證類質量保證會計處理涉及的會計科目和報表列報項目的變更作為會計政策變更進行追溯調整。

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

公司于2017年3月20日收到公司第一大股東四川久遠投資控股集團有限公司的《告知函》，久遠集團目前持有公司26.29%股權，是公司第一大股東，久遠集團的股東方中國工程物理研究院正在籌劃久遠集團股權變動的相關事宜，該事項可能會導致公司實際控制人的變更，但該事項還涉及國資審批等相關流程，存在一定的不確定性。其相關內容詳見公司于2017年3月21日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告（公告編號： 2017-011）。

2023年7月5日，公司再次收到控股股東四川久遠投資控股集團有限公司的有關股權改革的《告知函》，具體內容請參看《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于公司的實際控制人擬變更的進展公告》（公告編號：2023-044）。截止本報告報出日，尚未有進一步進展。

四川久遠銀海軟件股份有限公司

董事長：連春華

二○二五年三月二十日

證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號：2025-007

四川久遠銀海軟件股份有限公司

第六屆董事會第十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

四川久遠銀海軟件股份有限公司第六屆董事會第十次會議通知于2025年3月10日以專人送達、電話、電子郵件等方式送達全體董事、監事及全體高級管理人員。2025年3月20日，會議如期在四川省成都市錦江區三色路銀海芯座25樓會議室以現場方式舉行，會議應到董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長連春華先生主持，相關人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票方式對各項議案進行表決，審議通過如下議案：

1、審議通過《公司2024年度總經理工作報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《公司2024年度財務決算報告》

報告期內，公司在董事會和全體員工的共同努力下，全年共實現營業總收入1,339,474,768.56元，較上年同期下降0.55%；實現利潤總額81,790,707.71元，較上年同期下降56.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤73,261,250.30元，較上年同期下降55.96%；基本每股收益0.18元/股，較上年同期下降56.10%；經營活動產生的現金流量凈額295,399,164.62元，較上年同期增長56.81%。報告期末，公司總資產2,692,964,862.04元，較本報告期初下降0.59%；歸屬于上市公司股東的所有者權益1,671,463,134.50元，較本報告期初增長1.47%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產4.09元/股，較本報告期初增加1.47%。

與會董事認為，《公司2024年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2024年的財務狀況和經營成果，本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司2024年年度股東大會進行審議。

3、審議通過《關于2024年度公司經營層薪酬績效考核結果的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，董事連春華、喬登儉回避表決。

4、審議通過《公司2024年度內部控制自我評價報告》

與會董事認為，公司現行的內部控制制度的設計是健全合理的，執行是有效的，在所有重大方面，不存在由于內部控制制度失控而使本公司財產受到重大損失、或對財務報表產生重大影響并使其失真的情況。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，監事會對《公司2024年度內部控制自我評價報告》發表了核查意見，《公司2024年度內部控制自我評價報告》及相關核查意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司2024年年度股東大會進行審議。

5、審議通過《公司2024年度內部控制審計報告》

四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《內部控制審計報告》，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司2024年年度股東大會進行審議。

6、審議通過《公司2024年度利潤分配的預案》

經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為73,261,250.30元，未分配利潤820,242,841.08元；母公司凈利潤21,239,838.62元，未分配利潤558,668,993.03元，根據合并報表和母公司報表中未分配利潤孰低原則，公司本年度可供分配利潤為558,668,993.03元。

本次董事會審議的2024年度分配預案為：擬以總股本408,231,038股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），共分配現金紅利61,234,655.70元，剩余未分配利潤結轉以后年度，不送紅股，不以公積金轉增股本。

上述利潤分配預案符合《公司章程》中利潤分配政策的有關規定。《2024年利潤分配預案的公告》（公告編號：2025-011）詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司2024年年度股東大會進行審議。

7、審議通過《公司2024年度董事會工作報告》

《公司2024年度董事會工作報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事雷航、李彥、張騰文向董事會提交了《2024年度獨立董事述職報告》，并將在公司2024年年度股東大會上述職，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2024年年度股東大會進行審議。

8、審議通過《公司2024年年度報告正文及其摘要》

公司嚴格按照《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定和要求編制完成了年度報告及其摘要。《公司2024年年度報告摘要》（公告編號：2025-009）詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度報告》（公告編號：2025-010）具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司2024年年度股東大會進行審議。

9、審議通過《公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

與會董事認為，《公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告》在所有重大方面如實反映了公司募集資金2024年度實際存放與使用情況。四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，廣發證券股份有限公司發表了核查意見。《公司2024年度募集資金存放及使用情況的專項報告》、鑒證報告及核查意見具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司2024年年度股東大會進行審議。

10、審議通過《關于對四川久遠銀海軟件股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項審計說明》

公司編制了《2024年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表》，并經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）專項審計，出具了《關于四川久遠銀海軟件股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告》。與會董事認為，公司2024年度控股股東及其他關聯方資金占用情況均屬正常經營性往來，不存在控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況。《關于四川久遠銀海軟件股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陳泉根回避表決。

本議案需提交公司2024年年度股東大會進行審議。

11、審議通過《公司續聘2025年度審計機構的議案》

《關于擬續聘2025年度審計機構的公告》（公告編號：2025-012）詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司2024年年度股東大會進行審議。

12、審議通過《董事會關于獨立董事獨立性自查情況的專項意見》

根據公司獨立董事任職經歷以及簽署的相關自查文件，董事會認為公司獨立董事均能夠勝任獨立董事的職責要求，未在公司擔任除獨立董事以外的任何職務，也未在公司主要股東公司擔任任何職務，與公司以及主要股東之間不存在利害關系或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系，不存在影響獨立董事獨立性的情況，符合《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中對獨立董事獨立性的相關要求，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，獨立董事雷航、張騰文、李彥回避表決。

13、審議通過《關于提議召開四川久遠銀海軟件股份有限公司2024年年度股東大會的議案》

公司擬定于2025年4月18日下午2:30在公司會議室召開2024年年度股東大會。《2024年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2025-013）詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

二〇二五年三月二十日

證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號：2025-008

四川久遠銀海軟件股份有限公司

第六屆監事會第七次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川久遠銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第七次會議通知于2025年3月10日以專人送達、傳真、電話等方式發出。會議于2025年3月20日上午在公司會議室以現場方式召開，會議應到監事5人，實到5人。會議由監事會主席侯春梅女士主持，會議的召集和召開符合《公司法》以及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。經過全體監事充分討論，以記名投票的方式審議通過全部議案并形成如下決議：

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