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公司代碼：600506 公司簡稱：統(tǒng)一股份

第一節(jié) 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3、公司全體董事出席董事會會議。

4、畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司第八屆董事會第三十次會議審議通過《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》，經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至報告期末，歸屬于上市公司股東的凈利潤為3,138.76萬元，審計期末未分配利潤為-26,511.42萬元。根據(jù)《公司章程》利潤分配政策的規(guī)定，公司2024年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

上述利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

第二節(jié) 公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

公司行業(yè)分類為“制造業(yè)－－石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)”。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)傳統(tǒng)潤滑油液行業(yè)形成較為成熟的供需格局，隨著“碳中和、碳達峰”等目標的制定和實施，潤滑油液行業(yè)呈現(xiàn)新的特點。

（一）主要業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)為潤滑油脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)用途差異，公司產(chǎn)品包括傳統(tǒng)潤滑油液和新能源行業(yè)液冷及特種油脂，即對交通運輸、工業(yè)制造及電力、工程機械及礦業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、數(shù)據(jù)中心、通訊基站等行業(yè)客戶，公司向其提供低碳油液產(chǎn)品；對新能源汽車、充電站樁、可再生能源、儲能等行業(yè)客戶，公司向其提供液冷和特種油脂產(chǎn)品。

（二）主要產(chǎn)品

1、傳統(tǒng)潤滑油液領(lǐng)域

公司擁有汽機油、柴機油、變速箱油、齒輪油、摩托車油、工程機械專用油、農(nóng)用機械專用油等多個品類潤滑油。在交通運輸方面，公司推出CK-4、CJ-4、CI-4、CH-4、SN、SP等主流級別低碳潤滑油產(chǎn)品。在工業(yè)機械及礦業(yè)方面，公司推出的勢威HM液壓油、勢威/特力格工業(yè)齒輪油、勢威渦輪機油以及通用鋰基脂等低碳潤滑產(chǎn)品，為工業(yè)生產(chǎn)提供全面專業(yè)的低碳潤滑解決方案。在農(nóng)業(yè)機械方面，公司將原有精耕系列產(chǎn)品進行低碳升級，2024年取得一定增長，其中農(nóng)用機械專用油N100D得到了市場的認可；針對南方農(nóng)機市場，公司在2024年特別推出了統(tǒng)一低碳微耕機專用油品。工業(yè)制造及傳統(tǒng)電力方面，公司進行低碳產(chǎn)品升級，涵蓋各種生產(chǎn)型企業(yè)工廠。在鐵路方面，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的鐵路機車齒輪油80W-140通過了中國中車的嚴格測試和路試驗證。

2、新能源行業(yè)的冷卻液和特種潤滑油液

在新能源行業(yè)，公司主要推出冷卻液和特種潤滑油液等。其中，公司針對新能源重卡推出的產(chǎn)品有油冷電驅(qū)橋?qū)Ｓ糜汀⑺潆婒?qū)橋?qū)Ｓ糜停会槍旌蟿恿ζ囃瞥龅漠a(chǎn)品有混動發(fā)動機專用全合成機油、混合動力車輛變速箱專用油e-ATF/e-DCTF/e-DHTF、油電全兼容冷卻液OAT、油電兼容制動液等；針對純電動車輛推出的產(chǎn)品有低電導(dǎo)率冷卻液NE100、減速箱專用電驅(qū)變速箱油ETF-U/ETF-M/ETF-H和油電兼容制動液；針對儲能行業(yè)推出的烷基苯導(dǎo)熱油作為特種油脂，在儲能企業(yè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)、鋰電池制造行業(yè)，已量產(chǎn)并廣泛應(yīng)用。針對冷板式應(yīng)用場景,有NE系列低電導(dǎo)率冷卻液、OAT全有機冷卻液等產(chǎn)品；針對浸沒式應(yīng)用場景，推出了單相浸沒式熱管理液產(chǎn)品。在數(shù)據(jù)中心方面，公司推出了系列創(chuàng)新性冷卻液產(chǎn)品，產(chǎn)品具有降低能耗、提高冷卻效率功能；公司針對新型數(shù)據(jù)中心研發(fā)的產(chǎn)品浸沒式熱管理液，已開發(fā)完成并已在實驗測試。此外，公司正加快與數(shù)據(jù)行業(yè)的合作，提供冷卻液、液冷市場用油方案以及數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型。

（三）經(jīng)營模式

采購模式：公司采用按需采購的采購模式。生產(chǎn)部門根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃，編制物資需求計劃，并報公司管理層批準后形成采購計劃，經(jīng)倉儲部門匯總、整理，由公司采購部實施采購。對日常經(jīng)營所需原材料及銷售所需材料，采購部根據(jù)市場部預(yù)測每月制定需求計劃，并每周進行調(diào)整。另一方面，公司向合作廠商直接采購產(chǎn)成品。采購過程中，公司綜合考慮庫存、質(zhì)量、價格等因素確定采購策略，或采取長約模式鎖定較穩(wěn)定優(yōu)惠的價格，或采用小批量采購模式來規(guī)避市場價格大幅度波動。

生產(chǎn)模式：公司采用以銷定產(chǎn)為主、統(tǒng)籌安排為輔的生產(chǎn)模式，即銷售部門根據(jù)每月末前收到的次月訂單和往期經(jīng)驗，制定次月銷售預(yù)測。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售預(yù)測，扣除庫房已有成品庫存后，運行得出銷售訂單缺貨數(shù)量，結(jié)合每個產(chǎn)品的最優(yōu)生產(chǎn)批次、市場需求周期特點、市場銷售特殊要求備貨、原料供應(yīng)、生產(chǎn)能力等信息，制定次月生產(chǎn)計劃并排產(chǎn)。

銷售模式：公司采用以經(jīng)銷模式為主，非經(jīng)銷模式為輔的模式。在經(jīng)銷模式下，公司的主要客戶為經(jīng)營潤滑油產(chǎn)品的商貿(mào)公司，經(jīng)銷商根據(jù)自身銷售情況向公司進行買斷式采購，向終端用戶群體自主定價進行銷售；非經(jīng)銷模式下，公司以直接對OEM車廠和OES新興渠道銷售的模式為主，同時，公司亦在京東、天貓、蘇寧、拼多多等線上平臺開設(shè)旗艦店直接銷售給需求端用戶。

3、公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

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3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1、公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入231,385.13萬元，較上年同期增加3.35%。其中：主營業(yè)務(wù)收入230,540.73萬元，較上年同期增加3.40%；其他業(yè)務(wù)收入為844.40萬元，較上年同期減少8.74%。實現(xiàn)營業(yè)利潤4,102.92萬元，利潤總額4,158.71萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤3,138.76萬元。

2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應(yīng)當披露導(dǎo)致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

股票代碼：600506 股票簡稱：統(tǒng)一股份 公告編號：2025-13號

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司

第八屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）本次董事會會議的通知及文件已于2025年2月17日以電話通知等方式發(fā)出。

（三）本次董事會會議于2025年2月27日在公司會議室召開。

（四）本次董事會會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。

（五）會議由董事長周恩鴻先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。

二、董事會會議審議情況

（一）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2024年度總經(jīng)理工作報告》的議案

（二）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2024年度董事會工作報告》的議案

該議案需提交公司年度股東大會審議。

（三）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于2024年度計提/轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準備及資產(chǎn)處置的議案

根據(jù)《企業(yè)會計準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，為真實、準確、客觀地反映公司的財務(wù)狀況及2024年度經(jīng)營成果，公司董事會同意公司2024年度計提/轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準備和資產(chǎn)處置收益金額共計726.57萬元的事項。

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及上海證券報、中國證券報、證券時報披露的《關(guān)于2024年度計提/轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準備和資產(chǎn)處置的公告》（公告編號：2025-15號）。

（四）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2024年度財務(wù)決算報告》的議案

公司2024年度財務(wù)報告已經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告（畢馬威華振審字第2500720號）。公司董事會同意《2024年度財務(wù)決算報告》。

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

該議案需提交公司年度股東大會審議。

（五）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2024年年度報告全文》及《年度報告摘要》的議案

公司《2024年年度報告》已經(jīng)董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

該議案需提交公司年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度報告全文》及在中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《年度報告摘要》。

（六）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2024年度利潤分配方案》的議案

經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至報告期末，歸屬于上市公司股東的凈利潤為3,138.76萬元，審計期末未分配利潤為-26,511.42萬元。根據(jù)《公司章程》利潤分配政策的規(guī)定，公司董事會同意公司2024年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

該議案需提交公司年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《關(guān)于2024年度擬不進行利潤分配的公告》（公告編號：2025-16號）。

（七）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2024年度內(nèi)部控制評價報告》的議案

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，公司對2024年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價，2024年度公司內(nèi)部控制不存在重大缺陷。公司董事會同意公司《2024年度內(nèi)部控制評價報告》。

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度內(nèi)部控制評價報告》。

（八）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2024年度內(nèi)部控制審計報告》的議案

畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2024年12月31日的財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性進行了審計，出具了《內(nèi)部控制審計報告》（畢馬威華振審字第2500730號）。認為：公司于2024年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。公司董事會同意《2024年度內(nèi)部控制審計報告》。

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度內(nèi)部控制審計報告》。

（九）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2025年度內(nèi)部控制評價工作方案》的議案

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

（十）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2024年度獨立董事述職報告》的議案

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度獨立董事述職報告》。

（十一）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2024年度審計委員會履職情況報告》的議案

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度審計委員會履職情況報告》。

（十二）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于制定《輿情管理制度》的議案

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《輿情管理制度》。

（十三）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于制定《董事會多元化政策》的議案

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會多元化政策》。

（十四）在利益相關(guān)人周緒凱、李嘉、岳鵬回避表決的情況下，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于專職副董事長及高管薪酬考核的議案

根據(jù)董事會薪酬與考核委員會同意的績效考核方案，公司董事會同意公司董事和高級管理人員全年薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)額。

（十五）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層利用閑置自有資金進行理財投資的議案

為提高公司資金的使用效率，獲取較好的短期財務(wù)投資收益，在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和投資項目資金需求的前提下，在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，公司董事會同意授權(quán)經(jīng)營層利用不超過人民幣1億元的暫時性閑置自有資金進行理財投資，在授權(quán)期限內(nèi)任一時點的交易金額（含以投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不得超過1億元，額度內(nèi)的資金可滾動使用。

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《關(guān)于使用自有閑置資金進行理財投資的公告》（公告編號：2025-17號）。

（十六）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于2025年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度內(nèi)融資提供擔保的議案

為進一步促進公司及控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)需要，公司董事會同意公司及其控股子公司2025年度向銀行及其他金融機構(gòu)申請不超過人民幣15億元的綜合授信額度、公司及其控股子公司申請為合并報表范圍內(nèi)子公司提供合計不超過人民幣15億元的新增擔保額度。

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

該議案需提交公司年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《關(guān)于2025年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度內(nèi)融資提供擔保的公告》（公告編號：2025-18號）。

（十七）在關(guān)聯(lián)董事周恩鴻、周緒凱、樊飛、朱盈璟回避表決的情況下，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案

為滿足日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司董事會同意全資子公司統(tǒng)一石油化工有限公司向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司上海分行申請總額不超過1.30億元人民幣（含）的銀行授信額度，授信期限一年（具體起始日期以銀行審批為準），在此授信期限內(nèi)可循環(huán)使用。并同意提請股東大會同意董事會授權(quán)統(tǒng)一石油化工有限公司經(jīng)營層在授信額度內(nèi)辦理相關(guān)具體事宜，簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第三次獨立董事專門會議、董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

該議案需提交公司年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2025-19號）。

（十八）在關(guān)聯(lián)董事周恩鴻、周緒凱、樊飛、朱盈璟回避表決的情況下，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

為充分利用關(guān)聯(lián)方的專業(yè)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，提高公司整體競爭力，實現(xiàn)公司股東權(quán)益最大化，公司董事會同意2025年公司與關(guān)聯(lián)方開展不超過2200萬元的日常關(guān)聯(lián)交易事項。

該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第三次獨立董事專門會議、董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2025-20號）。

（十九）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案

為提高公司股權(quán)融資決策效率，根據(jù)相關(guān)規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意提請股東大會授權(quán)董事會決定公司以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止。

該議案需提交公司年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的公告》（公告編號：2025-21號）。

（二十）以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于提請召開2024年年度股東大會的議案。

公司董事會同意公司于2025年3月24日召開2024年年度股東大會，會議審議事項：非累積投票議案：1、關(guān)于《2024年度董事會工作報告》的議案；2、關(guān)于《2024年度監(jiān)事會工作報告》的議案；3、關(guān)于《2024年度財務(wù)決算報告》的議案；4、關(guān)于《2024年年度報告全文》及《年度報告摘要》的議案；5、關(guān)于《2024年度利潤分配方案》的議案；6、關(guān)于2025年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度內(nèi)融資提供擔保的議案；7、關(guān)于全資子公司向銀行申請授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案；8、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》（公告編號：2025-22號）。

三、獨立董事意見

《獨立董事獨立意見》具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。

特此公告。

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 會

二○二五年二月二十七日

證券代碼：600506 證券簡稱：統(tǒng)一股份 公告編號：2025-17號

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司

關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層利用閑置自有資金

進行理財投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次理財投資只能用于購買安全性高、流動性好、謹慎型或穩(wěn)健型等低風險或中低風險的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。

● 投資金額：不超過人民幣1億元，在授權(quán)期限內(nèi)任一時點的交易金額（含以投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不得超過1億元，額度內(nèi)的資金可滾動使用。

● 履行的審議程序：公司于2025年2月27日召開第八屆董事會第三十次會議、第八屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層利用閑置自有資金進行理財投資的議案》。

● 風險提示：雖然選擇低風險投資品種的理財產(chǎn)品，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

一、投資理財情況概述

（一）委托理財目的

在不影響公司正常經(jīng)營及資金安全的前提下，使用閑置自有資金進行低風險與收益相對固定的理財投資，有利于提高閑置資金的使用效率，獲取短期投資收益，為公司與股東創(chuàng)造更大的價值。

（二）投資額度及期限

1、資金來源：公司及控股子公司的閑置自有資金；

2、投資額度：不超過人民幣1億元，在授權(quán)期限內(nèi)任一時點的交易金額（含以投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不得超過1億元，額度內(nèi)的資金可滾動使用；

3、投資期限：投資的產(chǎn)品期限以短期為主，原則上不超過6個月；

4、投資品種：本次理財投資只能用于購買安全性高、流動性好、謹慎型或穩(wěn)健型等低風險或中低風險的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品；不得購買平衡型、進取型或激進型理財產(chǎn)品，不得投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品。理財產(chǎn)品的發(fā)行方為資信狀況、財務(wù)狀況良好的合格專業(yè)理財機構(gòu)。

（三）實施方式

提請董事會授權(quán)公司總經(jīng)理李嘉先生及財務(wù)負責人岳鵬先生在上述投資限額內(nèi)行使購買理財產(chǎn)品的投資決策并組織實施，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、選擇理財產(chǎn)品品種、明確理財金額和期間及簽署合同及協(xié)議等。

公司投資理財將以不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易為前提。

（四）決議有效期

該額度的使用期限自本次董事會審議批準之日起12個月內(nèi)。

（五）公司使用閑置自有資金理財情況

2024年度，公司使用自有資金開展理財投資的累計發(fā)生額為人民幣3,000萬元。截至2024年12月31日，理財投資余額為0元。

■

二、審議程序

公司《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層利用閑置自有資金進行理財投資的議案》經(jīng)董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過后，公司于2025年2月27日召開第八屆董事會第三十次會議、第八屆監(jiān)事會第十八次會議，同意在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和投資項目資金需求的前提下，在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，授權(quán)經(jīng)營層利用不超過人民幣1億元的閑置自有資金進行理財投資。

三、對公司的影響

在確保生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，利用閑置自有資金擇機進行低風險及收益相對固定的理財投資，有利于提高閑置資金的使用效率和整體收益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

四、風險提示

雖然選擇低風險投資品種的理財產(chǎn)品，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

五、風險控制措施

公司將嚴格依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《公司章程》等制度規(guī)則的要求對投資事項進行決策、管理和監(jiān)督，嚴格控制風險，保證資金安全，并按相關(guān)規(guī)定進行披露。

1、將在授權(quán)范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，由財務(wù)部門操作落實和管理，并及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)不利因素，及時采取措施控制投資風險；

2、公司內(nèi)控審計部門負責對理財業(yè)務(wù)進行監(jiān)督；

3、獨立董事有權(quán)對委托理財情況進行檢查；

4、公司監(jiān)事會有權(quán)對委托理財情況進行監(jiān)督與檢查；

在保證公司運營資金需求的情況下，確保投資理財事宜的有效開展和規(guī)范運行，公司投資理財著重考慮收益和風險是否匹配，把資金安全放在第一位，定期關(guān)注投資資金的相關(guān)情況，確保資金到期收回。

特此公告。

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司董事會

二○二五年二月二十七日

證券代碼：600506 證券簡稱：統(tǒng)一股份 公告編號：2025-18號

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司

關(guān)于2025年度向金融機構(gòu)申請綜合

授信額度及為綜合授信額度內(nèi)融資

提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔保人：根據(jù)金融機構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的擔保方式，主要為統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其控股子公司為合并報表范圍內(nèi)子公司之間的相互擔保。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司預(yù)計本次新增擔保額度合計不超過人民幣15億元。截至2024年12月31日，公司現(xiàn)有的對外擔保額度余額為5.29億元，全部為公司及其子公司對子公司的擔保，包括：并購重組借款本金5.28億元和應(yīng)計利息余額80.84萬元。截至本公告披露日，除并購重組借款應(yīng)計利息余額變化外，未發(fā)生新增對外擔保。

● 本次擔保是否有反擔保：在合并報表范圍內(nèi)，公司及控股子公司因業(yè)務(wù)需要向相關(guān)方視情況提供的反擔保，在此額度范圍內(nèi)，不再需要單獨進行審議。

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：截至本公告披露之日，本公司無逾期擔保。

● 特別風險提示：公司及其下屬公司對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，擔保金額超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，公司將嚴格監(jiān)控授信及擔保資金使用，確保運作規(guī)范及風險可控。敬請投資者注意相關(guān)風險。

● 本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）基本情況

為進一步促進公司及控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)需要，現(xiàn)對公司2025年度金融機構(gòu)年度綜合授信額度及為此提供的擔保額度進行了合理預(yù)計，具體如下：

1、擔保額度：

公司及其控股子公司擬申請為合并報表范圍內(nèi)子公司提供新增擔保額度合計不超過人民幣15億元，用于公司或控股子公司2025年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度時提供擔保。擔保形式包括信用擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保或多種擔保方式相結(jié)合等，擔保到期后續(xù)簽視為新增擔保。其中：

（1）公司為控股子公司提供的擔保，額度合計不超過人民幣7億元；控股子公司間相互提供擔保，額度合計不超過人民幣8億元。上述額度可視需要互相調(diào)配。

（2）在合并報表范圍內(nèi)，公司及控股子公司因業(yè)務(wù)需要向相關(guān)方視情況提供的反擔保，在此額度范圍內(nèi)，不再需要單獨進行審議。

2、擔保有效期：

本次擔保額度有效期自2024年年度股東大會審議批準之日起至2025年年度股東大會召開之日止。

3、對外擔保余額

截至2024年12月31日，公司現(xiàn)有的對外擔保額度余額為5.29億元，全部為公司及其子公司對子公司的擔保，包括：并購重組借款本金5.28億元和應(yīng)計利息余額80.84萬元。2024年年度報告期末至今，除并購重組借款應(yīng)計利息余額變化外，未發(fā)生新增對外擔保。

4、授權(quán)事項：

提請董事會授權(quán)公司及控股子公司經(jīng)營層在擔保額度范圍內(nèi)辦理具體擔保事項，簽署相關(guān)文件，及調(diào)配擔保額度，授權(quán)期限與決議有效期相同。

（二）履行的決策程序

經(jīng)公司董事會審計委員會2025年第一次會議審議通過后，于2025年2月27日召開第八屆董事會第三十次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于2025年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度內(nèi)融資提供擔保的議案》，該事項尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保方為公司及其控股子公司，以及合并報表范圍內(nèi)的子公司，具體情況如下：

1、統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91650000718901406B

注冊資本：192,018,934.00元人民幣

注冊地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市石化大道與圣果路交匯處福潤德大廈1棟C棟15層30號

法定代表人：周恩鴻

經(jīng)營范圍：潤滑油銷售；石油制品制造（不含危險化學品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；會議及展覽服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；以自有資金從事投資活動；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；銷售代理；采購代理服務(wù)；廣告發(fā)布；企業(yè)管理咨詢；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；水果種植；堅果種植；棉花收購；棉、麻銷售；土地使用權(quán)租賃；土地整治服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產(chǎn)租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣 元

■

注：財務(wù)數(shù)據(jù)為單體報表口徑，下同。

2、上海西力科實業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310000MA7B39QT3B

注冊資本：10000萬元 人民幣

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號C樓

法定代表人：樊飛

經(jīng)營范圍：一般項目：潤滑油銷售；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理；組織文化藝術(shù)交流活動；軟件開發(fā)；貨物進出口；技術(shù)進出口；園林綠化工程施工（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣 元

■

3、統(tǒng)一石油化工有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110000102888960U

注冊資本：34673.503112萬元人民幣

注冊地址：北京市大興區(qū)蘆城開發(fā)區(qū)

法定代表人：周緒凱

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、批發(fā)潤滑油、潤滑脂、不凍液、石油化工產(chǎn)品、剎車油、汽車專用養(yǎng)護、清洗用品；開發(fā)潤滑油、潤滑脂、不凍液、石油化工產(chǎn)品、剎車油、汽車專用養(yǎng)護、清洗用品；電腦平面設(shè)計；提供自產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；潤滑油、潤滑脂、剎車油、不凍液、基礎(chǔ)油（包括150SN、150N、230N、250N、70N、150BS、500SN、600SN、600N、500N）、添加劑、汽車專用養(yǎng)護、清洗用品的傭金代理（拍賣除外）和批發(fā)（前述傭金代理和批發(fā)僅限與國內(nèi)）；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口；代理進出口（上述涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）；批發(fā)車用尿素、汽車尾氣處理材料、大氣環(huán)保材料、玻璃水、電動車電池、紡織、服裝、鞋帽、日用百貨、通訊設(shè)備及輔助設(shè)備、汽車用品、摩托車及零配件；商務(wù)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)策劃、設(shè)計；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；銷售消毒用品（不含危險化學品）。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動）

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣 元

■

4、統(tǒng)一（陜西）石油化工有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：916111007769853880

注冊資本：4000萬元人民幣

注冊地址：陜西省西咸新區(qū)涇河新城永樂鎮(zhèn)

法定代表人：張銀年

經(jīng)營范圍：一般項目：潤滑油銷售；潤滑油加工、制造（不含危險化學品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；石油制品制造（不含危險化學品）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：危險廢物經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣 元

■

5、統(tǒng)一石油化工山西有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91320200567777507P

注冊資本：847.446438萬元人民幣

注冊地址：無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)石塘灣工業(yè)集中區(qū)

法定代表人：時丕杰

經(jīng)營范圍：從事潤滑油、潤滑脂的生產(chǎn)、加工和開發(fā)，提供上述業(yè)務(wù)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；潤滑油、潤滑脂、剎車油、不凍液、基礎(chǔ)油（包括150SN、150N、230N、250N、70N、150BS、500SN、600SN、600N、500N）、添加劑、汽車專用養(yǎng)護、清洗用品、塑料原料、塑料制品的傭金代理（拍賣除外）和批發(fā)（前述傭金代理和批發(fā)僅限于國內(nèi)）（上述范圍涉及專項審批的，經(jīng)批準后方可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣 元

■

6、突破潤滑油有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91371400059030132X

注冊資本：1000萬美元

注冊地址：山東省禹城市富華街6號

法定代表人：周緒凱

經(jīng)營范圍：一般項目：潤滑油銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；汽車零配件零售；機動車修理和維護；汽車零配件批發(fā)；摩托車及零配件零售；摩托車及零配件批發(fā)；玩具銷售；自行車及零配件零售；自行車及零配件批發(fā)；電動自行車銷售；針紡織品銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝輔料銷售；鞋帽批發(fā)；鞋帽零售；日用百貨銷售；通訊設(shè)備銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；廣告設(shè)計、代理；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬制品銷售；塑料制品銷售；紙制品銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣 元

■

7、統(tǒng)一電子商務(wù)（海南）有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91460100MA5TU7GD3N

注冊資本：1000萬元人民幣

注冊地址：海南省海口市龍華區(qū)濱海街道濱海大道32號復(fù)興城D3區(qū)1樓-174

法定代表人：周緒凱

經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；潤滑油銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；日用化學產(chǎn)品銷售；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；汽車裝飾用品銷售；電氣機械設(shè)備銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會議及展覽服務(wù)；日用品批發(fā)；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；日用品銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)；市場營銷策劃；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；平面設(shè)計（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：人民幣 元

■

8、統(tǒng)一新能源科技（浙江）有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330621MAE8WP6X0X

注冊資本：5000萬元人民幣

注冊地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道越江路以南G區(qū)

法定代表人：周緒凱

經(jīng)營范圍：（一般項目）潤滑油加工、制造（不含危險化學品）；石油制品制造（不含危險化學品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

該公司于2025年1月16日注冊成立。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

有關(guān)各方目前尚未簽訂擔保協(xié)議，具體擔保協(xié)議將在上述額度內(nèi)與銀行或相關(guān)機構(gòu)協(xié)商確定。擔保協(xié)議內(nèi)容以實際簽署的協(xié)議為準。

四、擔保的必要性和合理性

公司及其控股子公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提供新增擔保額度或視情況提供的反擔保，有利于促進公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司的整體利益。截至目前，前述公司財務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項，有能力償還到期債務(wù)，且均為公司合并報表范圍內(nèi)的公司，為其提供擔保的風險可控，不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

五、董事會意見

本次擔保為公司及其控股子公司為合并報表范圍內(nèi)子公司之間的互相擔保，經(jīng)公司第八屆董事會第三十次會議審議通過，公司董事會同意公司及其控股子公司2025年度向銀行及其他金融機構(gòu)申請不超過人民幣15億元的綜合授信額度，同意公司及其控股子公司申請為合并報表范圍內(nèi)子公司提供合計不超過人民幣15億元的新增擔保額度。同意提請股東大會批準董事會授權(quán)公司及其控股子公司經(jīng)營層在年度授信額度內(nèi)辦理融資具體事宜，包括審批授信申請、借款等，并簽署相關(guān)合同、協(xié)議等法律文件，同意董事會授權(quán)公司及控股子公司經(jīng)營層在擔保額度范圍內(nèi)辦理具體擔保事項，簽署相關(guān)文件，及調(diào)配擔保額度，授權(quán)期限與決議有效期相同。

特此公告。

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司董事會

二○二五年二月二十七日

股票代碼：600506 股票簡稱：統(tǒng)一股份 公告編號：2025一20號

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司

關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與關(guān)聯(lián)方開展交易金額不超過2200萬元的日常關(guān)聯(lián)交易。日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度占公司對外交易的比例較小，未對公司本期以及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，公司對關(guān)聯(lián)方不構(gòu)成較大依賴。關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場原則，未損害公司和全體股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2025年2月26日，公司第八屆董事會第三次獨立董事專門會議和審計委員會2025年第一次會議審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨立董事認為：公司2025年度預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，遵循了公平、公正、公開的原則，按照市場公允價格作為定價原則；該類交易對公司獨立性無影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。同意將該事項提交公司董事會審議。

2025年2月27日，公司第八屆董事會第三十次會議、第八屆監(jiān)事會第十八次會議分別審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事、獨立董事、關(guān)聯(lián)監(jiān)事均表決同意。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

2025年度，公司預(yù)計與關(guān)聯(lián)方開展不超過2200萬元的日常關(guān)聯(lián)交易，具體發(fā)生關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方情況需根據(jù)實際確定。日常關(guān)聯(lián)交易為與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的包括但不限于互相提供部分商品、產(chǎn)品、服務(wù)和勞務(wù)等。

相互提供部分商品、產(chǎn)品、服務(wù)和勞務(wù)，一方面可使公司更專注于主業(yè)，減少非直接相關(guān)的業(yè)務(wù)，另一方面可與第三方供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)直接競爭，增強對外談判議價能力和品牌影響力。

（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的情況

■

二、定價政策和定價依據(jù)

公司擬與相關(guān)關(guān)聯(lián)方所進行的關(guān)聯(lián)交易本著自愿、平等、公允的原則進行，交易的價格依據(jù)市場價格協(xié)商確定，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

三、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

公司擬與相關(guān)關(guān)聯(lián)方進行日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有助于公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性和合理性。

2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度占公司對外交易的比例較小，未對公司本期以及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，公司對關(guān)聯(lián)方不構(gòu)成較大依賴。關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場原則，未損害公司和全體股東的利益。

2025年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額不超過2200萬元，不超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5％。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議。

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 會

二○二五年二月二十七日

證券代碼：600506 證券簡稱：統(tǒng)一股份 公告編號：2025-21號

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司

關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理

小額快速融資相關(guān)事宜的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

統(tǒng)一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年2月27日召開第八屆董事會第三十次會議，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》，本議案需提交公司2024年年度股東大會審議。具體情況如下：

為提高公司股權(quán)融資決策效率，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會決定公司以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止。

本次授權(quán)事宜包括以下內(nèi)容：

一、確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“小額快速融資”）的條件

授權(quán)董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《注冊管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，對公司目前實際情況及相關(guān)事項進行自查論證，并確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的條件。

二、發(fā)行股票的種類、數(shù)量和面值

向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的中國境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。

三、發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排

本次發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象發(fā)行的方式，發(fā)行對象為符合監(jiān)管部門規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過35名的特定對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象將根據(jù)申購報價情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

四、定價方式或者價格區(qū)間

1、發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）；

2、向特定對象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象屬于《注冊管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，其認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。本次授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

五、募集資金用途

發(fā)行股份募集資金用途應(yīng)當符合下列規(guī)定：

1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

2、本次募集資金使用不得為持有財務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

3、募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性。

六、決議有效期

自公司2024年度股東大會審議通過之日起至公司2025年度股東大會召開之日止。

七、對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

董事會在符合本議案以及《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次小額快速融資有關(guān)的全部事項，包括但不限于：

1、根據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》和股東大會決議授權(quán)，在確認公司符合本次發(fā)行股票條件的前提下，制定、調(diào)整以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的具體方案并實施，包括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行對象、具體認購辦法、認購比例、募集資金項目及融資規(guī)模及其他與小額快速融資方案相關(guān)的一切事宜，通過與本次發(fā)行有關(guān)的募集說明書及其他相關(guān)文件；

2、辦理本次小額快速融資的申報事宜，包括制作、修改、簽署并申報相關(guān)申報文件及其他法律文件；

3、根據(jù)有關(guān)政府部門和監(jiān)管機構(gòu)的要求制作、修改、報送本次小額快速融資方案及本次發(fā)行上市申報材料，辦理相關(guān)手續(xù)并執(zhí)行與發(fā)行上市有關(guān)的股份限售等其他程序，并按照監(jiān)管要求處理與本次小額快速融資有關(guān)的信息披露事宜；

4、簽署、修改、補充、完成、遞交、執(zhí)行與本次小額快速融資有關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者簽訂的認購協(xié)議、公告及其他披露文件等）；

5、根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項目具體安排進行調(diào)整；

6、聘請保薦機構(gòu)（主承銷商）等中介機構(gòu)，以及處理與此有關(guān)的其他事宜；

7、于本次小額快速融資完成后，根據(jù)本次小額快速融資的結(jié)果修改《公司章程》相應(yīng)條款，向工商行政管理機關(guān)及其他相關(guān)部門辦理工商變更登記、新增股份登記托管等相關(guān)事宜；

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