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山西通寶能源股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

山西通寶能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事姚小民先生的書面辭職報(bào)告。姚小民先生自2019年5月17日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，連續(xù)任職時(shí)間已滿6年。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，姚小民先生申請(qǐng)辭去公司十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

姚小民先生辭職后將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)改選新任獨(dú)立董事就任前，姚小民先生將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé)。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定盡快完成新任獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)成員補(bǔ)選工作。

姚小民先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)及經(jīng)驗(yàn)，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正地履行獨(dú)立董事各項(xiàng)職責(zé)，為保護(hù)中小股東合法權(quán)益、促進(jìn)公司規(guī)范發(fā)展發(fā)揮積極作用。公司董事會(huì)謹(jǐn)向姚小民先生為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

山西通寶能源股份有限公司董事會(huì)

2025年5月17日

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)