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浙江亞廈裝飾股份有限公司關于獨立董事任期滿六年辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事劉曉一先生、王維安先生、傅黎瑛女士遞交的辭職報告。劉曉一先生、王維安先生、傅黎瑛女士自2019年5月17日起擔任公司獨立董事，因連續擔任公司獨立董事滿6年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》關于獨立董事連續任職年限的規定，劉曉一先生、王維安先生、傅黎瑛女士申請辭去公司獨立董事及董事會相關專門委員會職務，辭職后將不再擔任公司及控股子公司任何職務。截至本公告披露日，劉曉一先生、王維安先生、傅黎瑛女士未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

鑒于劉曉一先生、王維安先生、傅黎瑛女士的辭職將導致公司董事會及董事會相關專門委員會中獨立董事占比低于法定最低人數，且獨立董事中欠缺會計專業人士，劉曉一先生、王維安先生、傅黎瑛女士在公司新任獨立董事就任前，仍將按照法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事及其在董事會相關專門委員會中的職責，不會影響公司的正常運營。

公司正在有序推進董事會換屆選舉的相關事宜，目前已有確定的獨立董事候補人選，公司將按照相關規定，盡快完成新任獨立董事的選舉程序。

劉曉一先生、王維安先生、傅黎瑛女士在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范運作和高質量發展發揮了積極作用，公司董事會對劉曉一先生、王維安先生、傅黎瑛女士所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

浙江亞廈裝飾股份有限公司

董事會二〇二五年五月十六日

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責任編輯：小浪快報