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證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2025-035債券代碼：127086 債券簡稱：恒邦轉(zhuǎn)債

山東恒邦冶煉股份有限公司關(guān)于非獨立董事辭職暨補選非獨立董事、獨立董事的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、非獨立董事辭職的情況

山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到了董事詹健先生的書面辭職報告，詹健先生因工作調(diào)整，申請辭去公司第九屆董事會董事暨董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。詹健先生辭職后不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，詹健先生的辭職不會使公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

截至本次公告日，詹健先生未持有公司股份，也不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的任何承諾。

公司及公司董事會對詹健先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的重要貢獻表示衷心感謝！

二、補選非獨立董事、獨立董事的情況

1.補選非獨立董事

為保證公司董事會各項工作的順利開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，由控股股東江西銅業(yè)股份有限公司推薦，經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，公司于2025年5月16日召開了第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于補選非獨立董事的議案》，同意向公司股東大會提名徐元峰先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人同時擔(dān)任公司董事會薪酬與考核委員會委員，徐元峰先生經(jīng)股東大會同意選舉為非獨立董事后，任期與本屆董事會任期一致。

徐元峰先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不適合擔(dān)任非獨立董事的情形。

非獨立董事候選人符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定，選舉完成后董事會中兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

2.補選獨立董事

為保障董事會工作的順利開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司于2025年5月16日召開了第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于補選獨立董事的議案》，同意提名吉偉莉女士為第九屆董事會獨立董事候選人同時擔(dān)任公司董事會審計委員會召集人、薪酬與考核委員會委員，吉偉莉女士經(jīng)股東大會同意選舉為獨立董事后，任期與本屆董事會任期一致。

截至本次公告日，吉偉莉女士已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人吉偉莉女士的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

附件：徐元峰先生、吉偉莉女士簡歷。

特此公告。

山東恒邦冶煉股份有限公司

董 事 會 2025年5月17日

附件

非獨立董事候選人簡歷

徐元峰先生，1968年4月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。曾任江西銅業(yè)貴溪冶煉廠備料車間副主任、計量質(zhì)量管理科副科長、機關(guān)第三黨支部副書記、原料科科長、原料部主任，江西銅業(yè)貿(mào)易事業(yè)部行政管理總經(jīng)理、原料采購總經(jīng)理、銅桿線營銷總經(jīng)理、銅產(chǎn)品銷售部總經(jīng)理、副總裁，江西銅業(yè)戰(zhàn)略與投資部中層正職專職董監(jiān)事，江銅華北（天津）銅業(yè)公司董事長，現(xiàn)任江西銅業(yè)董事會秘書室中層正職專職董監(jiān)事。截至目前，徐元峰先生未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。經(jīng)核查，徐元峰先生不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

獨立董事候選人簡歷

吉偉莉女士，1975年2月出生，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，中國注冊會計師。曾任江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院CPA教育中心主任，現(xiàn)任江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授，兼任江西洪城環(huán)境股份有限公司獨立董事。

截至目前，吉偉莉女士未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。經(jīng)核查，吉偉莉女士不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形。

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責(zé)任編輯：小浪快報