證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2025-053
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司
2025年第三次臨時股東會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東會召開的時間：2025年5月15日
(二)股東會召開的地點：蘭州市蘭州新區黃河大道西段528號蘭州蘭石重型裝備股份有限公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議由公司董事會召集，董事長郭富永主持。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司在任監事3人，出席3人；
3．公司董事會秘書武銳銳出席了會議；公司高級管理人員及公司見證律師列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1．關于修訂公司《章程》的議案
1.01 議案名稱：關于修訂公司《章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
1.02 議案名稱：關于修訂《股東會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
1.03 議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2．關于修訂部分公司治理制度的議案
2.01 議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2.02 議案名稱：關于修訂《關聯交易公允決策制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3．議案名稱：關于為控股股東向金融機構申請授信額度提供擔保暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
4．關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案
■
5．關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東會表決方式符合《公司法》及公司《章程》《股東會議事規則》的規定，審議的議案經參加表決的有表決權的股東審議通過。
三、律師見證情況
1．本次股東會見證的律師事務所：上海市錦天城（西安）律師事務所
律師：竇方旭、曹治林
2．律師見證結論意見：
本所律師認為，公司2025年第三次臨時股東會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1． 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司2025年第三次臨時股東會決議；
2．上海市錦天城（西安）律師事務所關于蘭州蘭石重型裝備股份有限公司2025年第三次臨時股東會的法律意見書。
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會
2025年5月16日
證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2025-054
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2025年5月15日以現場加通訊表決方式在公司六樓會議室召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司擬聘任高級管理人員列席了會議。本次會議經全體董事一致同意召開，并豁免本次會議的提前通知時限要求。與會董事共同推舉董事郭富永為會議主持人，會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票方式形成如下決議：
1．審議通過《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》
同意選舉郭富永為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2．審議通過《關于選舉第六屆董事會各專門委員會成員的議案》
（1）董事會審計委員會成員：馬寧（主任委員）、陳叔平、楊亞輝；
（2）董事會戰略委員會成員：郭富永（主任委員）、車生文、樊金倉、齊鵬岳、劉朝健、杜江、陳叔平；
（3）董事會提名委員會成員：楊亞輝（主任委員）、馬寧、陳叔平、郭富永、車生文；
（4）董事會薪酬與考核委員會成員：陳叔平（主任委員）、馬寧、楊亞輝、齊鵬岳、杜江。
上述各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3．審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
同意聘任車生文為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4．審議通過《關于聘任公司副總經理等高級管理人員的議案》
同意聘任王軍杰、馬濤為公司副總經理，聘任喬小麗為公司總工程師，聘任衛桐言為公司財務總監，聘任武銳銳為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
上述第三至第四項議案中的高級管理人員任職資格已經公司第六屆董事會提名委員會審查通過，聘任衛桐言為公司財務總監事項已經公司第六屆董事會審計委員會事前審議通過。
5．審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任周懷蓮為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（臨2025-055）。
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會
2025年5月16日
證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2025-055
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司
關于董事會完成換屆選舉及聘任
高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年5月15日召開2025年第三次臨時股東會審議通過了《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。同日，公司召開第六屆董事會第一次會議審議通過了選舉董事長、第六屆董事會各專門委員會成員，聘任高級管理人員、證券事務代表等議案。現將具體情況公告如下：
一、公司第六屆董事會組成情況
（一）董事長：郭富永；
（二）非獨立董事：郭富永、車生文、齊鵬岳、劉朝健、杜江、樊金倉（職工董事）。
（三）獨立董事：馬寧、陳叔平、楊亞輝。
公司第六屆董事會任期自2025年第三次臨時股東會選舉通過之日起三年。
二、公司第六屆董事會各專門委員會組成人員
（一）董事會審計委員會成員：馬寧（主任委員）、陳叔平、楊亞輝；
（二）董事會戰略委員會成員：郭富永（主任委員）、車生文、樊金倉、齊鵬岳、劉朝健、杜江、陳叔平；
（三）董事會提名委員會成員：楊亞輝（主任委員）、馬寧、陳叔平、郭富永、車生文；
（四）董事會薪酬與考核委員會成員：陳叔平（主任委員）、馬寧、楊亞輝、齊鵬岳、杜江。
公司第六屆董事會各專門委員會成員任期與第六屆董事會任期一致。
三、公司第六屆董事會聘任高級管理人員、證券事務代表情況
（一）總經理：車生文；
（二）副總經理：王軍杰、馬濤；
（三）總工程師：喬小麗；
（四）財務總監：衛桐言；
（五）董事會秘書：武銳銳；
（六）證券事務代表：周懷蓮。
上述高級管理人員、證券事務代表任期與第六屆董事會任期一致，自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起三年。
公司已完成董事會的換屆選舉及高級管理人員、證券事務代表的聘任工作，上述相關人員簡歷詳見附件。公司對第五屆董事會全體董事、第五屆監事會全體監事、全體高級管理人員在履職期間的勤勉工作及為公司的規范運作和健康發展所作出的貢獻表示衷心地感謝！
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會
2025年5月16日
1. 郭富永：男，1971年11月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業于甘肅工業大學，蘭州理工大學工程碩士，高級工程師。現任蘭石重裝黨委書記、董事長，瑞澤石化董事長。曾任蘭石有限煉化公司生產部副部長、加工車間主任，蘭石重裝規劃發展部部長兼證券部副部長，蘭石集團市場管理部副部長，新疆公司總經理，蘭石重裝副總經理、總經理等職務。
2. 車生文：男，1972年9月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業于甘肅工業大學模具設計與制造專業，高級工程師。現任蘭石重裝黨委副書記、總經理、董事，中核嘉華董事長。曾任蘭石重裝換熱公司技術部、全焊車間、銷售公司負責人，蘭石重裝換熱公司副總工程師、黨總支副書記、工會主席、副總經理、黨總支書記、執行董事兼總經理，蘭石重裝換熱公司黨總支書記、總經理、董事長，蘭石重裝副總經理等職務。
3．樊金倉：男，漢族，1976年6月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，政工師。現任蘭石重裝黨委副書記、工會主席、職工董事。歷任蘭石煉化公司沖剪車間副主任、主任，蘭石重裝公司配套服務部部長，新疆蘭石重裝能源工程有限公司黨總支副書記、副總經理、生產部部長（兼），蘭石煉化公司黨委副書記、工會主席等職務。
4. 齊鵬岳：男，漢族，1969年9月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，經濟師。現任蘭石重裝、蘭石蘭駝、蘭石房地產公司專職外部董事。歷任蘭石集團經理辦公室綜合科科長、經理辦副主任、房地產公司綜合管理部部長、蘭石酒店餐飲公司總經理、蘭石集團黨委辦公室主任、蘭石集團辦公室（董事會辦公室、監事會辦公室）主任、黨委巡察辦副主任等職務。
5. 劉朝健，男，漢族，1967年11月出生，中國國籍，中共黨員，大學學歷，工商管理碩士，高級工程師。現任蘭石裝備公司專職外部董事。歷任蘭石精密鑄造廠經銷部部長、副廠長，蘭石鑄造公司副經理、副總經理、黨總支書記、黨委書記、紀委書記，蘭石集團市場管理部副部長、規劃發展部副部長、戰略投資部副部長、戰略投資部部長等職務。
6. 杜江：男，1980年5月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，工學碩士學位，高級工程師。現任華菱湘鋼副總經理、蘭石重裝董事。歷任華菱湘鋼生產技術主管、首席作業長，華菱湘鋼技術中心高強容器研究所高強組組長、板材品種研發室綜合主管，華菱湘鋼棒材廠副廠長、廠長、技術質量部部長、技術中心（總工室）主任，銷售部黨委書記、紀委書記、部長，華菱湘鋼副總經理兼市場管理部部長。
7．馬寧：女，1986年9月出生，中國國籍，民盟盟員，無境外永久居留權，畢業于云南財經大學經濟學專業，蘭州財經大學金融學碩士，重慶大學應用經濟學博士，管理科學與工程博士后。現任蘭州大學管理學院會計學副教授，蘭州大學管理學院運營與財務管理研究所成員，碩士生導師；蘭石重裝獨立董事。第九屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽甘肅省分賽區“優秀指導教師”。近年來，主持國家社科后期資助1項、教育部西部項目1項、中央高校專項基金2項、重慶市博士后特別資助1項，參與完成國家社科基金、國家自科基金、甘肅省社科規劃項目、甘肅省科技廳軟科學專項等科研項目多項。曾榮獲蘭州市社科優秀成果一等獎。
8．陳叔平：男，1964年5月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業于華東石油學院石油礦場機械專業，現任蘭州理工大學教授。歷任勝利油田電視大學助教，蘭州真空設備有限責任公司高級工程師、公司董事，曾兼任青島天華院化學工程股份有限公司（克勞斯瑪菲股份有限公司）、四川天一科技股份有限公司（昊華化工科技集團股份有限公司）獨立董事。
9．楊亞輝：男，1984年2月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業于西北政法大學公共事業管理專業，西北政法大學法律碩士。現任西北師范大學法學院講師，兼任甘肅金城律師事務所律師。歷任西北師范大學黨委保衛部副主任科員、科長，西北師范大學法學院助教等。
10．王軍杰：男，漢族，1984年11月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業于蘭州理工大學過程裝備與控制工程專業，大學學歷，高級工程師。現任蘭石重裝副總經理，青島公司、新疆公司、檢測公司董事長。歷任蘭石重裝煉化公司技術部工藝二室產品工藝、主任，蘭石重裝容器部副部長、技術科副科長（兼），新疆公司總工程師、黨總支書記、執行董事、總經理、技術部部長（兼），新疆公司黨總支書記、董事長、總經理。
11．喬小麗：女，1977年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于甘肅工業大學（現為蘭州理工大學）石油化工學院化機專業，大學學歷，工程碩士，高級工程師。現任蘭石重裝總工程師。歷任蘭石重裝煉化公司技術部產品設計、綜合管理室副主任，蘭石重裝物供部副部長、市場營銷部（銷售公司）副部長、國外項目部部長，蘭石重裝銷售公司副經理、國貿項目部部長，蘭石重裝植源公司常務副總經理、能源化工裝備工程研究院副院長（兼）。
12．衛桐言：女，1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于陜西科技大學經濟秘書專業。現任蘭石重裝財務總監。曾任甘肅弘信會計師事務所綜合管理部行政兼審計助理，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）甘肅分所業務一部高級項目經理，大華會計師事務所（特殊普通合伙）甘肅分所業務一部任授薪合伙人，蘭石重裝財務部部長。
13．馬濤：男，1985年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于蘭州理工大學機械設計制造及其自動化專業，工程師，中共黨員。現任蘭石重裝副總經理，蘭石儲能公司董事長，青島公司、中核嘉華董事。歷任蘭石四方公司加工車間副主任，蘭石重裝配套部副部長兼生產科副科長，蘭石重裝配套部副部長兼加工車間主任，蘭石重裝加工車間主任，蘭石重裝煉化公司副經理（全面負責蘭州基地生產運營工作），蘭石重裝研發銷售中心（設計部）經理。
14．武銳銳：男，1988年7月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業于江西財經大學國際經濟與貿易專業，本科學歷，經濟學學士，具有法律職業資格、證券從業資格、期貨從業資格、上海證券交易所和深圳證券交易所董事會秘書資格證書。現任蘭石重裝董事會秘書兼總法律顧問、瑞澤石化董事。曾在興業證券深圳營業部、海通證券蘭州天水路營業部、申銀萬國證券蘭州營業部及寧夏中銀絨業股份有限公司任職，2013年12月至2021年11月在海默科技（集團）股份有限公司歷任證券事務專員、主管、投資者關系部經理兼證券事務代表，2021年11月至2022年2月任蘭石重裝資本運營總監，2022年2月起任蘭石重裝董事會秘書。
15．周懷蓮：女，1988年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于西北師范大學會計學專業，本科學歷，具有中級經濟師、中級會計師、證券從業資格和上海證券交易所董事會秘書資格證書。現任蘭石重裝證券事務代表、戰略投資部（改革辦）部長、董事會辦公室主任、重工公司董事。歷任蘭石重裝證券事務代表、蘭石重裝證券部副部長、蘭石重裝證券投資部（董事會辦公室）副部長（副主任）（主持工作）等。
證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2025-056
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司
關于召開2025年第一季度業績
說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議召開時間：2025年5月26日(星期一)11:00-12:00
● 會議召開地點：上海證券交易所“上證路演中心”（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 會議召開方式：上證路演中心網絡文字互動
● 投資者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（zqb@lshec.com）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年4月30日發布公司2025年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2025年05月26日（星期一）11:00-12:00舉行2025年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網絡文字互動形式召開，公司將針對2025年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2025年05月26日（星期一）11:00-12:00
（二）會議召開地點：上證路演中心
（三）會議召開方式：上證路演中心網絡文字互動
三、參加人員
公司出席本次業績說明會的人員包括：公司黨委書記、董事長郭富永，獨立董事馬寧，財務總監衛桐言，董事會秘書武銳銳。
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2025年05月26日（星期一）11:00-12:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2025年05月23日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（zqb@lshec.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：董事會辦公室
電話：0931-2905396
郵箱：zqb@lshec.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會
2025年5月16日
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