證券代碼：601456 證券簡稱：國聯民生 公告編號：2025-033號

國聯民生證券股份有限公司關于召開2024年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年6月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年度股東大會

(二)股東大會召集人：國聯民生證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年6月10日 13點30分

召開地點：江蘇省無錫市金融一街8號國聯金融大廈1層會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年6月10日

至2025年6月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監事會第十七次會議、第五屆董事會第二十四次會議審議通過，會議決議公告已于2025年3月27日、2025年4月30日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）（公告編號：2025-021號、2025-022號、2025-030號），并刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》。

本次股東大會會議資料將另行登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司網站（www.glsc.com.cn）。

2、特別決議議案：議案12、議案13、議案14

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案8、議案9、議案11、議案13

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案11

應回避表決的關聯股東名稱：股東大會在表決議案11.01時，無錫市國聯發展（集團）有限公司、國聯信托股份有限公司、無錫市國聯地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團有限公司、無錫華光環保能源集團股份有限公司應回避表決；股東大會在表決議案11.02時，公司董事、監事和高級管理人員及其關系密切的家庭成員相關企業、關聯自然人應回避表決。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席2024年度股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東登記及出席須知請參閱公司在香港交易及結算所有限公司披露易網站發布的2024年度股東大會通告和其他相關文件。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）內資股股東（A股股東）

1、法人股東應由法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（格式見附件1）、證券賬戶卡。

自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授權委托書（格式見附件1）、證券賬戶卡。

2、上述登記材料均需提供復印件一份，自然人股東登記材料復印件須由股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。

3、提請各位參會股東，在股東登記材料上注明聯系電話，方便會務人員及時與股東取得聯系。發傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件并轉交會務人員。

（二）境外上市外資股股東（H股股東）

詳情請參閱公司在香港交易及結算所有限公司披露易網站發布的2024年度股東大會通告和其他相關文件。

（三）現場會議登記時間及地點

現場會議登記時間為2025年6月10日13點00分至13點30分。現場會議登記地點為江蘇省無錫市金融一街8號國聯金融大廈1層會議室。

六、其他事項

（一）會議聯系方式

地址：江蘇省無錫市金融一街8號國聯金融大廈國聯民生證券股份有限公司董事會辦公室

電話：0510-82833209

傳真：0510-82833124

郵箱：glsc-ir@glsc.com.cn

（二）本次會議的交通及食宿費用自理。

特此公告。

國聯民生證券股份有限公司董事會

2025年5月16日

附件1：授權委托書

授權委托書

國聯民生證券股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年6月10日召開的貴公司2024年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

1、委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

2、如為自然人股東，應在“委托人簽名”處簽名；如為法人股東，除法定代表人在“委托人簽名”處簽名或加蓋人名章外，還需加蓋法人公章。

3、請用正楷填上您的全名（須與股東名冊上所載的相同）。

4、股東可委托一名或多名受托人出席及投票，委托超過一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權。

5、請將填妥的本授權委托書復印件于本次股東大會召開24小時前以專人、郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室，并在出席會議時提供原件。

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