證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 編號：2025-041

龍建路橋股份有限公司

涉及訴訟進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 本公告是對公司已披露的編號為“2023-055”“2023-078”臨時公告的后續進展公告。

● 案件所處的訴訟階段：強制執行。

● 上市公司所處的當事人地位：申請執行人。

● 涉案的金額：18,052,204.38元。

● 是否會對上市公司損益產生負面影響：因申請強制執行情況存在不確定性，目前暫時無法判斷是否對公司本期利潤和期后利潤產生影響。

一、訴訟的基本情況

2023年6月，龍建路橋股份有限公司（以下簡稱公司、申請執行人）向甘肅省張掖市甘州區人民法院對張掖市萬盛投資開發建設有限責任公司（以下簡稱萬盛公司、被執行人）提起訴訟（詳情請見公司于2023年6月15日在上海證券交易所披露的“2023-055”號臨時公告）。

2023年9月，公司收到甘肅省張掖市甘州區人民法院（2023）甘0702民初4980號民事調解書。（詳情請見公司于2023年9月28日在上海證券交易所披露的“2023-078”號臨時公告）。

二、案件進展情況

民事調解書發生法律效力后，萬盛公司一直未履行生效法律文書所確定的義務。為保護公司合法權益，公司向甘肅省張掖市甘州區人民法院寄出強制執行申請書,申請強制執行內容如下：

申請執行人：龍建路橋股份有限公司

被執行人：張掖市萬盛投資開發建設有限責任公司

請求事項：

1.請求人民法院強制被執行人退還申請執行人履約保證金15,609,897.00元；

2.請求人民法院強制被執行人支付申請執行人違約利息2,442,307.38元；

3.請求人民法院依法強制被執行人向申請執行人加倍支付遲延履行期間的債務利息；

4.本案的執行費用由被執行人承擔。

以上合計：人民幣18,052,204.38元。

目前，公司已收到甘肅省張掖市甘州區人民法院（2025）甘0702執2922號受理執行案件通知書，法院經審查認為公司的執行申請符合法定的受理條件，決定立案執行。

三、對公司本期利潤或期后利潤等的影響

因申請強制執行情況存在不確定性，目前暫時無法判斷是否對公司本期利潤和期后利潤產生影響。

四、尚未披露的其他訴訟、仲裁事項

除本訴訟外，公司（包括控股子公司在內）不存在應披露未披露的其他訴訟、仲裁事項。

特此公告。

龍建路橋股份有限公司董事會

2025年5月16日

● 報備文件

1.強制執行申請書；

2.甘肅省張掖市甘州區人民法院（2025）甘0702執2922號受理執行案件通知書。

證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 公告編號：2025-042

龍建路橋股份有限公司

關于召開2024年年度股東大會的

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年5月21日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限公司網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年5月21日 14點30分

召開地點：哈爾濱市南崗區嵩山路109號329會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：中國證券登記結算有限公司網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年5月20日

至2025年5月21日

投票時間為：2025年5月20日15:00-2025年5月21日15:00

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

公司第十屆董事會第十九次會議審議通過了以上議案，關于議案3、議案4請分別詳見于2025年3月29日在《上海證券報》和上海證券交易所網站上披露的《龍建股份2024年度獨立董事述職報告》（孫宏斌、倪明輝、劉德海、蘇寶伶）和《龍建股份2024年年度報告全文》；議案7和議案10請分別詳見于2025年3月29日在《上海證券報》和上海證券交易所網站上披露的2025-024、2025-025號臨時公告；議案12和議案13請詳見于2025年3月29日在《上海證券報》和上海證券交易所網站上披露的2025-026號臨時公告；議案14和議案15.01請分別詳見于2025年4月30日披露的《龍建股份未來三年股東分紅回報規劃（2025年-2027年）》、2025-039號臨時公告。

2、特別決議議案：13

3、對中小投資者單獨計票的議案：7、8、9、10、12、13、14、15.01

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

一、股東大會投票注意事項

(一)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(四)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

(五)本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國結算持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

1．本次股東大會網絡投票起止時間為2025年5月20日15:00至2025年5月21日15:00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

2．投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

3．同一表決權通過現場、中國證券登記結算有限責任公司網絡投票平臺重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

二、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

三、會議登記方法

1．登記手續：出席會議的股東應持有本人身份證、股東賬戶卡，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡；法人股股東持營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人代表授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以以傳真或信函方式登記，傳真以抵達哈爾濱市的時間、信函以到達地郵戳為準。2．登記地點：哈爾濱市南崗區嵩山路109號304室（龍建路橋股份有限公司董事會辦公室）3．登記時間：2025年5月19日、5月20日上午9：00至下午16：00。注：參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。4．授權委托書格式如下，自制或復印有效。

四、其他事項

會議聯系電話：0451-82281430、傳真：0451-82281253、郵政編碼：150009 會議聯系人：王春鳴、黃偉

特此公告。

龍建路橋股份有限公司董事會

2025年5月16日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

龍建路橋股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月21日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對董事會、監事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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