本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2025年5月15日

　　(二)股東大會召開的地點：公司辦公樓二樓視頻會議室（浙江省衢州市柯城區）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開， 符合《公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，會議的召開及議案表 決合法有效。現場會議由公司董事長周黎旸先生主持。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事12人，出席9人，其中獨立董事張子學、劉力、王玉濤、魯桂華以視頻方式出席本次會議，董事唐順良、童繼紅、趙海軍因另有公務未能出席；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書劉云華出席本次會議；部分高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司董事會2024年度工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司監事會2024年度工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司2024年年度報告及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：公司2024年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2025年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：公司2024年度利潤分配方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于聘請2025年度財務和內部控制審計機構以及支付2024年度審計機構報酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于為子公司申請銀行（金融機構）貸款提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：公司日常關聯交易2024年度計劃執行情況與2025年度計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關于公司與巨化集團財務有限責任公司續簽金融服務合作協議暨關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案9、10涉及關聯交易，關聯股東公司控股股東巨化集團有限公司已回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所

　　律師：李燕、王慈航

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格 及會議表決程序均符合《公司法》《股東會規則》《治理準則》《規范運作指引》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司董事會

　　2025年5月16日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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