證券代碼：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2025-025

　　國投資本股份有限公司

　　九屆二十四次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　國投資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆二十四次董事會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應出席董事9人，實際出席董事9人（含授權代表），其中公司董事葛毅先生因工作原因授權委托董事陸俊先生出席會議并行使表決權。會議通知和材料已于2025年5月8日通過電子郵件方式發出。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司董事長段文務主持本次會議，公司監事、高級管理人員列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案：

　　《國投資本股份有限公司關于不向下修正“國投轉債”轉股價格的議案》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。因公司控股股東國家開發投資集團有限公司持有“國投轉債”，董事白鴻、王方作為其股權董事，審議本議案時回避表決。

　　公司董事會決議本次不行使“國投轉債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來三個月內（2025年5月16日至2025年8月15日），如再次觸及可轉債的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2025年8月16日開始重新起算，若再次觸發“國投轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“國投轉債”的轉股價格向下修正權利。

　　特此公告。

　　國投資本股份有限公司董事會

　　2025年5月15日

　　證券代碼：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2025-026

　　轉債代碼：110073 轉債簡稱：國投轉債

　　國投資本股份有限公司關于不向下修正“國投轉債”轉股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 截至2025年5月15日，國投資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%之情形，觸及“國投轉債”轉股價格向下修正條款。

　　● 經公司九屆二十四次董事會審議通過，公司董事會決議本次不行使“國投轉債”的轉股價格向下修正的權利，且在未來三個月內（2025年5月16日至2025年8月15日），如再次觸及可轉債的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2025年8月16日開始重新起算，若再次觸發“國投轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“國投轉債”的轉股價格向下修正權利。

　　一、可轉債發行上市概況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準國投資本股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1070號）核準，公司于2020年7月24日公開發行了8,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額80億元，期限為發行之日起6年。

　　經上海證券交易所自律監管決定書[2020]265號文同意，公司800,000萬元可轉換公司債券于2020年8月20日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“國投轉債”，債券代碼“110073”。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定和公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發行的“國投轉債”自2021年2月1日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為15.25元/股，當前轉股價格為人民幣9.55元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

　　1.因公司實施2020年年度權益分配方案，自2021年6月18日起，轉股價格調整為9.9元/股，詳見《國投資本股份有限公司關于2020年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2021-026）。

　　2.因公司實施2021年年度利潤分配方案，自2022年6月23日起，轉股價格調整為9.75元/股，詳見《國投資本股份有限公司關于利潤分配調整可轉債轉股價格公告》（公告編號：2022-023）。

　　3.因公司實施2022年年度利潤分配方案，自2023年6月15日起，轉股價格調整為9.66元/股，詳見《國投資本股份有限公司關于利潤分配調整可轉債轉股價格公告》（公告編號：2023-024）。

　　4.因公司實施2023年年度利潤分配方案，自2024年7月3日起，轉股價格調整為9.55元/股，詳見《國投資本股份有限公司關于利潤分配調整可轉債轉股價格公告》（公告編號：2024-038）。

　　二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

　　根據公司《可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東會表決。

　　自2025年4月22日起，截至2025年5月15日，國投資本股價已出現任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%之情形，觸及公司《可轉換公司債券募集說明書》中轉股價格向下修正條款。

　　公司二級市場股價受宏觀經濟、資本市場情況等因素影響較大，當前股價未能準確體現公司長遠發展的內在價值；且公司所屬行業具有較強周期性，隨市場行情變動股價存在較強彈性。綜合考慮公司基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，董事會決定本次不向下修正轉股價格；同時在未來三個月內（2025年5月16日至2025年8月15日），如再次觸及可轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2025年8月16日開始重新起算，若再次觸發“國投轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“國投轉債”的轉股價格向下修正權利。

　　“國投轉債”轉股期起止日期為2021年2月1日至2026年7月23日，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　國投資本股份有限公司董事會

　　2025年5月15日

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