登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有變更或否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情形。

　　一、會議召開基本情況

　　現場會議時間為：2025年5月15日（星期四）下午15:30

　　網絡投票時間為：2025年5月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2025年5月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議地點：山東省龍口市龍口經濟開發區公司辦公樓七樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　5、會議主持人：董事長高赫男先生

　　6、會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東共305人，代表股份3,190,726股，占公司有表決權股份總數的0.5142％。

　　1、現場會議情況

　　出席現場會議的股東共0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0%。

　　2、網絡投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共305人，代表股份3,190,726股，占公司有表決權股份總數的0.5142％。

　　3、中小投資者出席情況

　　通過現場和網絡投票參加本次會議的中小股東305人，代表股份3,190,726股，占公司有表決權股份總數0.5142％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。公司聘請的廣東知恒（前海）律師事務所見證律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下議案:

　　1、審議通過了《2024年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意2,578,126股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的80.8006％；反對593,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的18.6039％；棄權19,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.5955％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,578,126股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的80.8006％；反對593,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的18.6039％；棄權19,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.5955％。

　　2、審議通過了《2024年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意2,576,926股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的80.7630％；反對593,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的18.6008％；棄權20,300股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.6362％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,576,926股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的80.7630％；反對593,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的18.6008％；棄權20,300股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.6362％。

　　3、審議通過了《2024年度財務決算報告》；

　　表決結果：

　　同意2,578,926股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的80.8257％；反對593,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的18.6039％；棄權18,200股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.5704％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,578,926股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的80.8257％；反對593,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的18.6039％；棄權18,200股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.5704％。

　　4、審議通過了《2024年度利潤分配預案》；

　　表決結果：同意2,530,226股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的79.2994％；反對593,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的18.6008％；棄權67,000股（其中，因未投票默認棄權44,500股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的2.0998％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,530,226股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的79.2994％；反對593,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的18.6008％；棄權67,000股（其中，因未投票默認棄權44,500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的2.0998％。

　　5、審議通過了《2024年年度報告及其摘要》。

　　表決結果：同意2,574,926股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的80.7003％；反對592,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的18.5632％；棄權23,500股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.7365％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,574,926股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的80.7003％；反對592,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的18.5632％；棄權23,500股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.7365％。

　　6、審議通過了《關于董事2025年薪酬方案的議案》；

　　表決結果：同意2,543,326股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的79.7099％；反對622,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的19.5128％；棄權24,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.7773％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,543,326股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的79.7099％；反對622,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的19.5128％；棄權24,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.7773％。

　　7、審議通過了《關于監事2025年薪酬方案的議案》；

　　表決結果： 同意2,541,926股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的79.6661％；反對622,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的19.5128％；棄權26,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.8211％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,541,926股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的79.6661％；反對622,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的19.5128％；棄權26,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.8211％。

　　8、審議通過了《關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2025年度審計機構的議案》；

　　表決結果：同意2,576,326股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的80.7442％；反對588,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的18.4409％；棄權26,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.8149％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,576,326股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的80.7442％；反對588,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的18.4409％；棄權26,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.8149％。

　　9、審議通過了《關于2025年度向金融機構和非金融機構申請綜合授信額度的議案》；

　　表決結果：同意2,577,226股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的80.7724％；反對588,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的18.4409％；棄權25,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.7867％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,577,226股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的80.7724％；反對588,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的18.4409％；棄權25,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.7867％。

　　10、審議通過了《關于2025年度對子公司擔保額度預計的議案》；

　　表決結果： 同意1,971,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的61.7853％；反對1,193,726股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的37.4124％；棄權25,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.8023％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,971,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的61.7853％；反對1,193,726股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的37.4124％；棄權25,600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.8023％。

　　11、審議通過了《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》；

　　表決結果：同意2,562,226股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的80.3023％；反對604,200股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的18.9361％；棄權24,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.7616％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,562,226股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的80.3023％；反對604,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的18.9361％；棄權24,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.7616％。

　　12、審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》；

　　表決結果：同意2,572,326股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的80.6188％；反對586,700股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的18.3877％；棄權31,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.9935％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,572,326股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的80.6188％；反對586,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的18.3877％；棄權31,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.9935％。

　　四、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事就2024年度履職情況作了述職報告。述職報告詳細內容請見公司于2025年4月22日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事2024年度述職報告》。

　　五、律師出具的法律意見

　　廣東知恒（前海）律師事務所律師對本次股東大會進行見證并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會召集、召開程序等符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》相關規定，出席人員的資格、召集人資格合法有效，表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、興民智通（集團）股份有限公司2024年年度股東大會決議；

　　2、廣東知恒（前海）律師事務所關于興民智通（集團）股份有限公司2024年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　興民智通（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2025年5月15日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP