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證券代碼：601099 證券簡稱：太平洋公告編號：臨2025-12
太平洋證券股份有限公司第四屆董事會第六十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
太平洋證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會于2025年5月9日發出召開第六十六次會議的通知，分別以發送電子郵件、電話及直接送達的方式通知了各位董事。根據《公司章程》和公司《董事會議事規則》的有關規定，公司董事會于2025年5月15日召開第四屆董事會第六十六次會議，本次會議以通訊表決的形式召開。公司七位董事在規定時間內提交了書面表決意見，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下議案：
一、2024年度文化建設實踐評估自評報告
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
二、關于加強投資者權益保護工作的議案
董事會同意公司投資者權益保護工作目標，并授權公司經營管理層根據法律法規，開展投資者權益保護相關制度的制定和修訂工作。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
太平洋證券股份有限公司董事會
二〇二五年五月十六日
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