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證券代碼：002344 證券簡稱：海寧皮城 公告編號：2025－020債券代碼：524046.SZ 債券簡稱：24皮城01

海寧中國皮革城股份有限公司關(guān)于董事長、董事及高級管理人員辭職暨提名董事候

選人的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

海寧中國皮革城股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年5月16日收到林曉琴女士、朱曹陽先生、鄔海鳳女士的書面辭職報告。因組織工作安排原因，林曉琴女士申請辭去公司董事、董事長、總經(jīng)理、董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務(wù)，并不再擔(dān)任公司法定代表人；朱曹陽先生申請辭去公司董事、副董事長、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)；鄔海鳳女士申請辭去公司董事、董事會審計委員會委員職務(wù)。辭職后，林曉琴女士、朱曹陽先生、鄔海鳳女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，林曉琴女士、朱曹陽先生、鄔海鳳女士的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運行和公司日常經(jīng)營工作的正常開展，上述辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。截至本公告披露日，林曉琴女士、朱曹陽先生、鄔海鳳女士未持有本公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。根據(jù)本公司《公司章程》規(guī)定，董事會由9名董事組成，公司于2025年5月16日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》，提名黃征先生、陳亮先生、張潔女士為公司第六屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件），任期與本屆董事會任期一致。該事項尚需提交公司股東大會審議。公司將盡快完成董事補選、董事長選舉和相關(guān)后續(xù)工作。在新任董事長就任前，暫由公司副董事長徐侃煦先生代為履行董事長職責(zé)。

林曉琴女士、朱曹陽先生、鄔海鳳女士在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，切實維護了公司和全體股東的利益。公司董事會對林曉琴女士、朱曹陽先生、鄔海鳳女士為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！特此公告。

海寧中國皮革城股份有限公司董 事 會

2025年5月17日

附件：

黃征簡歷：

黃征，男，漢族，1976年12月出生，中國國籍，中共黨員，本科，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：1997年8月至2015年10月歷任浙江省海寧市公安局河西派出所民警、硤石派出所科員、治安大隊科員、硤石派出所副所長、治安大隊副大隊長、斜橋派出所教導(dǎo)員、馬橋派出所所長及副主任科員、長安派出所所長及副主任科員；2015年10月至2021年5月歷任浙江省海寧市長安鎮(zhèn)黨委委員、副主任科員；長安鎮(zhèn)（高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)）委員會副書記、副主任科員、黨委副書記、長安鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、一級主任科員；2021年5月至2023年1月?lián)握憬『幨芯C合行政執(zhí)法局黨委書記、局長、一級主任科員；2023年1月至2025年5月?lián)握憬『幨凶匀毁Y源和規(guī)劃局黨委書記、局長、一級主任科員；2025年5月至今擔(dān)任海寧中國皮革城黨委書記。黃征先生未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。陳亮簡歷：

陳亮，男，漢族，1978年11月出生，中國國籍，中共黨員，本科，中級經(jīng)濟師，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：2016年1月至2016年12月?lián)魏幨型恋亻_發(fā)有限公司總經(jīng)理；2016年12月至2025年4月?lián)魏幨谐鞘邪l(fā)展投資集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；2022年12月至2025年4月?lián)魏幨谐鞘邪l(fā)展投資集團有限公司總審計師；2025年4月至今擔(dān)任海寧市財政局黨委委員、海寧市國有資本投資運營有限公司總經(jīng)理。

陳亮先生未持有本公司股份；在公司控股股東海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司之全資股

東海寧市國有資本投資運營有限公司擔(dān)任總經(jīng)理；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。張潔簡歷：

張潔，女，漢族，1987年11月出生，中國國籍，中共黨員，本科，中級經(jīng)濟師、社會工作師，無永久境外居留權(quán)。主要工作經(jīng)歷如下：2019年8月至2023年8月歷任海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司財務(wù)部（辦公室）副經(jīng)理、經(jīng)理；2021年1月至2023年4月?lián)魏幨匈Y產(chǎn)經(jīng)營公司董事長、總經(jīng)理；2023年8月至2024年7月?lián)魏幨匈Y產(chǎn)經(jīng)營公司總經(jīng)理助理兼綜合管理部（內(nèi)審部）經(jīng)理；2024年7月至2024年10月?lián)魏幨袊匈Y本投資運營有限公司董事、總經(jīng)理助理兼綜合管理部（內(nèi)審部）經(jīng)理；2024年10月至2025年4月?lián)魏幨袊匈Y本投資運營有限公司董事、總經(jīng)理助理兼戰(zhàn)略投資部經(jīng)理；2023年4月至今擔(dān)任海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司董事；2025年4月至今擔(dān)任海寧市國有資本投資運營有限公司董事、副總經(jīng)理。

張潔女士未持有本公司股份；在公司控股股東海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司擔(dān)任董事、在公司控股股東海寧市資產(chǎn)經(jīng)營公司之全資股東海寧市國有資本投資運營有限公司擔(dān)任董事、副總經(jīng)理；不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢不屬于失信被執(zhí)行人。

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責(zé)任編輯：小浪快報