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中航航空高科技股份有限公司關(guān)于部分董事及高級管理人員辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中航航空高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年5月16日收到董事長姜波先生、董事曹正華先生、總經(jīng)理王健先生、副總經(jīng)理毛繼潤先生的書面辭職報告，具體如下：

1.因工作變動原因，姜波先生辭去公司董事長、董事、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭任后，姜波先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)；

2.因到齡退休原因，曹正華先生辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭任后，曹正華先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)；

3.因工作調(diào)整原因，王健先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，仍繼續(xù)擔(dān)任其他現(xiàn)任職務(wù)；

4.因工作調(diào)整原因，毛繼潤先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭任后仍在公司任職，另有任用。

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述辭職事項自辭職報告送達(dá)董事會時生效。姜波先生、曹正華先生的辭職事項未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會對公司董事會正常運(yùn)作和公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影

響。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快履行補(bǔ)選董事及選聘高管的相關(guān)程序。

公司董事會對姜波先生、曹正華先生、王健先生、毛繼潤先生在任職期間為公司發(fā)展做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事會

2025年5月17日

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責(zé)任編輯：小浪快報