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多氟多新材料股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、獨(dú)立董事辭職情況

多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事葉麗君女士的辭職報(bào)告。葉麗君女士因個(gè)人原因，申請辭去第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)擔(dān)任的職務(wù)。葉麗君女士辭去上述職務(wù)后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。葉麗君女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，為確保公司董事會(huì)各項(xiàng)工作的正常開展，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，葉麗君女士的辭職將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在新任獨(dú)立董事就任前，葉麗君女士仍將繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及其各專項(xiàng)委員會(huì)中的職責(zé)。截至本公告披露日，葉麗君女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。葉麗君女士擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司治理提升、規(guī)范運(yùn)營等方面發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對葉麗君女士在任職獨(dú)立董事期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、補(bǔ)選獨(dú)立董事情況

公司2025年5月16日召開的第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，同意補(bǔ)選于清教先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同時(shí)擬擔(dān)任董事會(huì)下設(shè)的提名委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)成員。

于清教先生的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，提交

公司股東大會(huì)審議。任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。截至本公告披露日，于清教先生已取得獨(dú)立董事資格證書。于清教先生簡歷附后。特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會(huì)

2025年5月17日

附：個(gè)人簡歷

于清教先生簡歷于清教先生，1970年生，中國國籍，本科學(xué)歷，中國民主促進(jìn)會(huì)會(huì)員，高級(jí)策劃師。于清教先生歷任山東黃島發(fā)電廠政策法律法規(guī)研究室主任助理，澳柯瑪股份有限公司空調(diào)事業(yè)部市場總監(jiān)，青島海能企業(yè)管理策劃有限公司董事長，北京海能時(shí)代文化發(fā)展有限公司董事長，中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)理事長助理、新聞發(fā)言人，北京稀旺投資管理有限公司董事長，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長，寧波容百新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事，河南惠強(qiáng)新能源材料科技股份有限公司獨(dú)立董事，北京海融惠達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長，四川長虹新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事，海融惠達(dá)（青島）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長。于清教先生未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得提名為董事的情形。其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事人員的條件，符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性等要求以及《公司法》的有關(guān)規(guī)定。

按照八部委聯(lián)合發(fā)文和證監(jiān)會(huì)的要求，公司登錄“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”進(jìn)行了核實(shí)，確認(rèn)于清教先生不是失信被執(zhí)行人。

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