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廈門國貿集團股份有限公司關于董事辭職暨增補董事的公告

一、提前離任的基本情況

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。姓名

二、離任對公司的影響廈門國貿集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事許曉曦先生的辭職報告。因工作調整，許曉曦先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會委員職務。辭任后，許曉曦先生將不在公司擔任任何職務。許曉曦先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。許曉曦先生的辭任不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會依法規范運作，也不會影響公司正常的經營發展。截至本公告披露日，許曉曦先生未持有公司股份。

許曉曦先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對許曉曦先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

2025年5月15日，公司召開第十一屆董事會2025年度第八次會議，審議通過了《關于提名鄭永達先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》：

同意提名鄭永達先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。鄭永達先生任期自股東大會選舉之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日。（鄭永達先生簡歷附后）

特此公告。

廈門國貿集團股份有限公司董事會

2025年5月16日

附件：

鄭永達先生簡歷

鄭永達，男，中共黨員，1971年出生，大學本科學歷，學士學位。現任廈門國貿控股集團有限公司黨委書記、董事長。曾任廈門建發集團有限公司黨委副書記、總經理、副總經理，廈門建發股份有限公司黨委書記、董事長、副董事長、總經理、常務副總經理、總經理助理，廈門建發紙業有限公司總經理，廈門建發包裝有限公司總經理等職。

鄭永達先生在公司控股股東廈門國貿控股集團有限公司擔任黨委書記、董事長；與公司的其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未持有公司股份；不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規關于擔任上市公司董事的相關規定。

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責任編輯：小浪快報