證券代碼：605198 證券簡稱：安德利 公告編號：2025-037
煙臺北方安德利果汁股份有限公司2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年5月16日
(二)股東大會召開的地點：山東省煙臺市牟平區新城大街889號安德利大樓10樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由王安董事長主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司股東會規則》等法律法規和《煙臺北方安德利果汁股份有限公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席、高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2024年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2024年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2024年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于延遲審議公司2024年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2025年董事、監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于續聘2025年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于調整公司與煙臺帝斯曼安德利果膠股份有限公司2025-2027年度日常關聯交易上限并簽署相關補充協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
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注：煙臺帝斯曼安德利果膠股份有限公司已于2025年3月更名為“帝斯曼芬美意果膠（煙臺）股份有限公司”。
對本議案回避表決的關聯股東：山東安德利集團有限公司、Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.（弘安國際投資有限公司）。
8、議案名稱：關于調整公司與統一企業中國控股有限公司2025-2027年度日常關聯交易上限并簽署相關補充協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
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對本議案回避表決的關聯股東：成都統一企業食品有限公司、廣州統一企業有限公司、統一企業中國控股有限公司。
9、議案名稱：關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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對本議案回避表決的關聯股東：山東安德利集團有限公司、Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.(弘安國際投資有限公司)、成都統一企業食品有限公司、廣州統一企業有限公司、統一企業中國控股有限公司。
10、議案名稱：關于提請股東大會延長授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行A股股票相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于減少注冊資本并修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過本公司已發行H股總數的10%股份的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案
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2、關于選舉第九屆董事會獨立非執行董事的議案
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3、關于選舉第九屆監事會非職工代表監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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注：煙臺帝斯曼安德利果膠股份有限公司已于2025年3月更名為“帝斯曼芬美意果膠（煙臺）股份有限公司”。
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、2024年年度股東大會審議的議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、14.01、14.02、14.03、15.01、15.02為普通決議案，經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上同意即通過；議案10、11、12為特別決議案，經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意即通過。
2、涉及關聯股東應回避表決的議案：
議案7、應回避表決的股東為山東安德利集團有限公司、Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.（弘安國際投資有限公司）；
議案8、應回避表決的股東為成都統一企業食品有限公司、廣州統一企業有限公司、統一企業中國控股有限公司；
議案9，應回避表決的股東為Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山東安德利集團有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都統一企業食品有限公司、廣州統一企業有限公司、Hongan International Investment Ltd.（弘安國際投資有限公司）及統一企業中國控股有限公司。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：屈憲綱、陳星辰
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東會規則》《公司章程》和《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
四、上網及備查文件
1.北京大成律師事務所關于煙臺北方安德利果汁股份有限公司2024年年度股東大會的法律意見書；
2.經與會董事簽字確認并加蓋公司印章的2024年年度股東大會決議。
特此公告。
煙臺北方安德利果汁股份有限公司董事會
2025年5月17日
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