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證券代碼：000750 證券簡稱：國海證券 公告編號：2025-28

國海證券股份有限公司2024年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）召開時間：

1.現場會議召開時間：2025年5月16日14:00。

2.網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2025年5月16日9:15至15:00。

（二）召開地點：南寧市濱湖路46號國海大廈1樓會議室。

（三）召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

（四）召集人：公司董事會。

（五）主持人：王海河董事長。

（六）會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《國海證券股份有限公司章程》的有關規定。

（七）出席本次會議的股東共計705人，代表股份2,326,931,609股，占公司有表決權股份總數的36.4370％。其中，出席現場會議的股東共4人，代表股份1,825,788,232股，占公司有表決權股份總數的28.5897％；通過網絡投票的股東共701人，代表股份501,143,377股，占公司有表決權股份總數的7.8473％；通過現場和網絡投票的中小股東701人，代表股份261,952,110股，占公司有表決權股份總數的4.1019％。

（八）公司董事、監事和董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

（一）本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

（二）會議以記名投票的方式，對會議議案進行了投票表決。

1.審議通過了《關于審議公司2024年度董事會工作報告的議案》

表決情況：同意2,320,834,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7380％；反對4,428,719股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1903％；棄權1,668,090股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0717％。

2.審議通過了《關于審議公司獨立董事2024年度履職報告的議案》

2.1倪受彬獨立董事2024年度履職報告

表決情況：同意2,320,564,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7264％；反對4,540,819股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1951％；棄權1,826,190股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0785％。

2.2劉勁容獨立董事2024年度履職報告

表決情況：同意2,320,245,610股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7127％；反對4,841,719股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2081％；棄權1,844,280股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0793％。

2.3阮數奇獨立董事2024年度履職報告

表決情況：同意2,320,206,010股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7110％；反對4,880,019股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2097％；棄權1,845,580股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0793％。

3.審議通過了《關于董事會對2024年度董事績效考核和薪酬情況專項說明的議案》

表決情況：同意2,320,292,940股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7147％；反對5,835,919股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2508％；棄權802,750股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0345％。

4.審議通過了《關于審議公司2024年度監事會工作報告的議案》

表決情況：同意2,320,270,710股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7137％；反對5,624,119股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2417％；棄權1,036,780股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0446％。

5.審議通過了《關于監事會對2024年度監事績效考核和薪酬情況專項說明的議案》

表決情況：同意2,320,274,740股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7139％；反對5,810,759股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2497％；棄權846,110股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0364％。

6.審議通過了《關于審議公司2024年度財務決算報告的議案》

表決情況：同意2,320,363,610股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7177％；反對5,525,689股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2375％；棄權1,042,310股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0448％。

7.審議通過了《關于審議公司2024年年度報告及摘要的議案》

表決情況：同意2,320,358,710股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7175％；反對4,722,789股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2030％；棄權1,850,110股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0795％。

8.審議通過了《關于審議公司2024年度利潤分配方案的議案》

同意公司2024年度利潤分配方案如下：以公司現有總股本6,386,174,477股為基數，向公司全體股東每10股派發現金股利0.30元（含稅），不派送股票股利，共分配利潤191,585,234.31元，剩余未分配利潤 465,524,248.41元轉入下一年度；2024年度公司不進行資本公積轉增股本。自董事會審議通過之日起至實施權益分派的股權登記日止，如公司股本總額發生變動，將按照現金分紅總額固定不變的原則，按最新股本總額相應調整每股分配比例。

總表決情況：同意2,320,627,030股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7291％；反對5,830,789股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2506％；棄權473,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0204％。

其中，中小股東表決情況：同意255,647,531股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的97.5932％；反對5,830,789股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的2.2259％；棄權473,790股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數的0.1809％。

9.審議通過了《關于審議公司2025年度自有資金證券投資業務規模與風險限額的議案》

同意公司2025年度自有資金證券投資業務規模與風險限額如下：

（1）自營非權益類證券及其衍生品的最大投資規模為公司凈資本的400%。其風險限額為最大投資規模的3%。

（2）自營權益類證券及其衍生品的最大投資規模為公司凈資本的30%。其風險限額為最大投資規模的10%。

同意授權公司經營層在上述限額內，依照國家法律法規與公司規章制度、根據市場分析判斷進行自有資金證券投資管理。在下次授權前，本次授權一直有效。

表決情況：同意2,320,486,430股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7230％；反對4,849,989股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2084％；棄權1,595,190股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0686％。

會議還聽取了《國海證券股份有限公司董事會關于2024年度高級管理人員履職、績效考核和薪酬情況的專項說明》。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：上海上正恒泰律師事務所

（二）律師姓名：李備戰、陳毛過

（三）結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格與會議召集人的資格、本次股東大會的審議事項及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則》和《國海證券股份有限公司章程》的規定，本次股東大會的會議表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）法律意見書；

（三）2024年年度股東大會各項會議資料。

特此公告。

國海證券股份有限公司董事會

二○二五年五月十七日

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