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證券代碼：600265證券簡稱：ST景谷公告編號：2025-042

云南景谷林業(yè)股份有限公司關(guān)于公司獨立董事辭職及補選獨立董事、財務(wù)總監(jiān)

辭職及聘任財務(wù)總監(jiān)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、獨立董事辭職及補選獨立董事情況

（一）獨立董事辭職的情況

云南景谷林業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事牛炳義先生、徐洪才先生、施謙先生遞交的書面辭職報告。牛炳義先生、徐洪才先生、施謙先生因個人原因，申請辭去公司第九屆董事會獨立董事及董事會各專門委員會擔(dān)任的一切職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

以上三位獨立董事提前離任的基本情況：

（二）獨立董事辭職對公司的影響

牛炳義先生、徐洪才先生、施謙先生辭職將導(dǎo)致公司董事會成員少于法定

人數(shù)，并將導(dǎo)致公司獨立董事在董事會成員中的比例低于三分之一，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，辭職申請將于公司召開股東會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效，在辭職申請生效之前，牛炳義先生、徐洪才先生、施謙先生將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程等的規(guī)定，履行獨立董事職責(zé)。

公司及公司董事會對牛炳義先生、徐洪才先生、施謙先生在擔(dān)任公司獨立董事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻給予充分肯定，并表示衷心的感謝。

（三）補選獨立董事的情況

為順利做好獨立董事交接工作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會推薦滕斌圣先生、王同海先生、黃華敏先生為獨立董事候選人。

2025年5月12日，公司召開了第九屆董事會2025年第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于推薦滕斌圣先生為云南景谷林業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》《關(guān)于推薦王同海先生為云南景谷林業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于推薦黃華敏先生為云南景谷林業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意補選滕斌圣先生、王同海先生、黃華敏先生（簡歷詳見附件1）為公司第九屆董事會獨立董事，滕斌圣先生、王同海先生、黃華敏先生的任職資格已經(jīng)董事會提名委員會審核。

滕斌圣先生、黃華敏先生已取得獨立董事資格證書，王同海先生暫未取得獨立董事資格證書，已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得證券交易所認可的相關(guān)培訓(xùn)證明材料。其中黃華敏先生為會計專業(yè)人士。

滕斌圣先生、王同海先生、黃華敏先生的任職資格已經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議，將提交公司股東會審議。公司控股股東周大福投資有限公司已將補選獨立董事事項作為臨時提案提請公司2024年年度股東會審議。

二、財務(wù)總監(jiān)辭職及聘任財務(wù)總監(jiān)情況

公司董事會于近日收到公司財務(wù)總監(jiān)周堅虹女士的辭職報告。因已到法定退休年齡，周堅虹女士申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)及其他一切相關(guān)職務(wù)，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭去上述職務(wù)后，周堅虹女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

周堅虹女士提前離任的基本情況：

公司及公司董事會對周堅虹女士在擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)期間為公司發(fā)展所做的貢獻給予充分肯定，并表示衷心的感謝。為確保公司財務(wù)管理工作平穩(wěn)、有序運行，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司第九屆董事會審計委員會2025年第二次會議、第九屆董事會提名委員會2025年第二次會議審議通過，公司于2025年5月12日召開第九屆董事會2025年第三次臨時會議審議通過《關(guān)于公司財務(wù)總監(jiān)辭職及聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任項良寶先生（簡歷詳見附件2）為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

云南景谷林業(yè)股份有限公司董事會

2025年5月14日

附件1：獨立董事候選人個人簡歷

（1）滕斌圣先生簡歷滕斌圣先生，男，1970年出生，紐約市立大學(xué)戰(zhàn)略學(xué)博士，現(xiàn)任長江商學(xué)院副院長，戰(zhàn)略學(xué)教授；1998-2006年執(zhí)教于美國喬治?華盛頓大學(xué)商學(xué)院，曾任戰(zhàn)略學(xué)副教授，博導(dǎo)，享有終身教職，并負責(zé)該校戰(zhàn)略學(xué)領(lǐng)域的博士項目。同時擔(dān)任長飛光纖獨立董事（股票代碼601869）及奧康國際（維權(quán)）獨立董事（股票代碼603001）。

滕斌圣先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，最近36個月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)或者3次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

（2）王同海先生簡歷

王同海先生，1976年出生，漢族，中共黨員，復(fù)旦大學(xué)法律碩士、上海財經(jīng)大學(xué)高級工商管理碩士，現(xiàn)任上海功承瀛泰律師事務(wù)所律師、權(quán)益合伙人、管委會委員。王同海先生1998年畢業(yè)后曾在政府任職，后進入外企從事管理工作，2004年開始律師執(zhí)業(yè)，長期專注并擅長房地產(chǎn)和工程建設(shè)、金融和資本市場的專項法律服務(wù)及相關(guān)爭議解決。王律師多年從事房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的法律實務(wù)，涵蓋住宅及商業(yè)開發(fā)、園區(qū)開發(fā)、舊城改造、PPP、房地產(chǎn)基金及項目并購、工程建設(shè)等業(yè)務(wù)；在金融及資本領(lǐng)域，服務(wù)于多家銀行、信托、保險及基金公司，業(yè)務(wù)涵蓋各類資管計劃的設(shè)立和運作、資產(chǎn)證券化、不良資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)，曾牽頭首單高校PPP資產(chǎn)證券化法律服務(wù)項目。

王同海先生兼任上海仲裁委員會仲裁員、上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）仲裁員、上海律協(xié)建設(shè)工程與基礎(chǔ)設(shè)施專業(yè)委員會副主任，最高人民檢察院民事行政案件咨詢專家、上海科技創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、上海外國語

大學(xué)等高校法律碩士研究生導(dǎo)師等職。曾編著《企業(yè)資產(chǎn)證券化精要與法律解析》。

王同海先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，最近36個月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)或者3次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

（3）黃華敏先生簡歷

黃華敏先生，1971年4月出生，1993年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)，本科學(xué)歷，會計師，首批珠海市財政金融專家。現(xiàn)任珠海市上市公司協(xié)會秘書長、珠海上市發(fā)展基金有限公司執(zhí)行董事、匡時投資（珠海）有限公司執(zhí)行董事、遠信（珠海）私募基金管理有限公司對外事務(wù)總監(jiān)、麗珠集團（000513.SZ；01513.HK）監(jiān)事、融捷健康（300247.SZ）獨立董事、智迪科技（301503.SZ）獨立董事、華創(chuàng)生活（873207.NQ）董事、珠海麥得發(fā)生物科技股份有限公司董事、珠海麗珠試劑股份有限公司董事、珠海圣美生物診斷技術(shù)有限公司監(jiān)事、珠海觀鯨企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、珠海國際仲裁院仲裁員。歷任麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司財務(wù)經(jīng)理、珠免集團（維權(quán)）（600185.SH）財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書、副總裁、金鷹基金管理有限公司財務(wù)總監(jiān)、海倫哲（300201.SZ）獨立董事、珠海安保集團有限公司投資顧問等職。

黃華敏先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，最近36個月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)或者3次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。附件2：項良寶先生簡歷

項良寶先生，1972年出生，會計師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。澳門城市大學(xué)，工商管理碩士。2001年4月至2015年12月，任職于洽洽食品股份有限公司（002557.SZ），先后擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理、總裁辦主任、投資總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼董事會秘書。2016年10月至2018年9月，任職于安徽華星智能停車設(shè)備有限公司，擔(dān)任副總經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)。2018年10月至2020年5月，任職于安徽正遠包裝科技有限公司，擔(dān)任董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)，2020年6月-2024年7月任職立方數(shù)科股份有限公司董秘、財務(wù)總監(jiān)。項良寶先生已于2014年11月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，現(xiàn)任云南景谷林業(yè)股份有限公司董事會秘書。

項良寶先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，最近36個月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)或者3次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

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責(zé)任編輯：小浪快報