證券代碼：600350 證券簡稱：山東高速 公告編號：2025-036

山東高速股份有限公司

關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年6月6日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年6月6日 11點00分

召開地點：山東省濟(jì)南市奧體中路5006號公司22樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年6月6日

至2025年6月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

本次股東大會還將聽取《2024年度獨立董事述職報告》。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

1至12議案已經(jīng)公司第六屆董事會第七十一次會議、第六屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月4日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告及后續(xù)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的本次股東大會會議資料。

13、14議案已經(jīng)公司第六屆董事會第七十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月30日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告及后續(xù)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的本次股東大會會議資料。

2、特別決議議案：13

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、7、9、11、13、14

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山東高速集團(tuán)有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、出席會議的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證（委托代理人出席的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)；法人股股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書及出席人員身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以通過信函或傳真登記。（授權(quán)委托書詳見附件）

2、符合出席會議條件的股東于2025年6月5日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事會秘書處辦理出席會議登記手續(xù)。

六、其他事項

地址：山東省濟(jì)南市奧體中路5006號

郵政編碼：250101

聯(lián)系人：隋榮昌先生

聯(lián)系電話：0531-89260052

傳真：0531-89260050

本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費自理。會議材料登載于上海證交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以便查詢。

特此公告。

山東高速股份有限公司董事會

2025年5月17日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東高速股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年6月6日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600350 證券簡稱：山東高速 公告編號：2025-035

山東高速股份有限公司

第六屆董事會第七十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東高速股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七十三次會議于2025年5月16日以通訊表決的方式召開，會議通知于2025年5月15日以專人送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出，全體董事一致同意豁免會議通知期限。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會議審議并通過了以下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2024年年度股東大會的議案》。

會議同意于2025年6月6日召開公司2024年年度股東大會，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《山東高速股份有限公司關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》，公告編號：2025-036。

特此公告。

山東高速股份有限公司董事會

2025年5月17日

證券代碼：600350 證券簡稱：山東高速 公告編號：2025-037

山東高速股份有限公司

關(guān)于股東大會開設(shè)網(wǎng)絡(luò)投票提示服務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東高速股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2025年6月6日11:00召開2024年年度股東大會，本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。具體內(nèi)容詳見公司2025年5月17日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山東高速股份有限公司關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》（公告編號：2025-036）。

為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會投票。公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東大會提醒服務(wù)，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東大會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)使用手冊（下載鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票。

若廣大投資者對本次服務(wù)有任何意見或建議，可通過郵件、投資者熱線等方式向公司反饋，感謝廣大投資者對公司的關(guān)注與支持！

特此公告。

山東高速股份有限公司董事會

2025年5月17日

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