證券代碼：688010 證券簡稱：福光股份 公告編號： 2025-028

福建福光股份有限公司關于2025年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

福建福光股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年員工持股計劃第一次持有人會議于2025年5月16日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議的通知已于2025年5月12日以通訊方式送達。會議由公司董事會秘書黃健先生召集和主持，出席本次會議的持有人共39人，代表2025年員工持股計劃份額19,543,596.50份，占公司2025年員工持股計劃總份額的100%。會議的召集、召開和表決程序符合公司2025年員工持股計劃的有關規定。會議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關于設立公司2025年員工持股計劃管理委員會的議案》

為保證員工持股計劃的有序開展，根據公司《福建福光股份有限公司2025年員工持股計劃（草案）》和《福建福光股份有限公司2025年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，現設立管理委員會，代表員工持股計劃持有人行使除表決權以外的其他股東權利，并對持股計劃進行日常管理。

表決結果：同意19,543,596.50份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。

（二）審議通過《關于選舉2025年員工持股計劃管理委員會委員的議案》

為保證員工持股計劃的有序開展，2025年員工持股計劃管理委員會設置3名委員，現選舉翁小鳳女士、林群茹女士及顏丹寧女士為本次管理委員會委員，設管理委員會主任1名，上述人員任期自本次會議審議通過之日起至員工持股計劃的存續期滿。管理委員會委員與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

表決結果：同意19,543,596.50份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。

同日，公司召開2025年員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉翁小鳳女士為公司2025年員工持股計劃管理委員會主任，任期與2025年員工持股計劃的存續期一致。

（三）審議通過《關于授權公司2025年員工持股計劃管理委員會辦理與本持股計劃相關事項的議案》

為保證員工持股計劃的有序開展，現授權管理委員會行使以下職責：

1、負責召集持有人會議；

2、代表全體持有人負責或監督員工持股計劃的日常管理；

3、代表全體持有人行使股東權利；

4、代表全體持有人簽署相關協議、合同文件；

5、管理員工持股計劃利益分配；

6、按照員工持股計劃規定決定持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項，包括增加持有人、持有人份額變動等；

7、決策員工持股計劃份額的回收、承接以及對應收益的兌現安排；

8、辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；

9、決策員工持股計劃存續期內除應當由持有人會議決策事項外的其他事項；

10、持有人會議授權的其他職責；

11、2025年員工持股計劃草案及相關法律法規約定的其他應由管理委員會履行的職責。

表決結果：同意19,543,596.50份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事會

2025年5月17日

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