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證券代碼：002094 證券簡稱：青島金王 公告編號：2025-028

青島金王應用化學股份有限公司

關于召開2024年度股東會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島金王應用化學股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2025年4月19日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網發布了《關于召開2024年度股東會的通知》，定于2025年5月20日下午3：00，在青島市嶗山區香港東路195號上實中心T3樓16樓會議室召開公司2024年度股東會，審議董事會和監事會提交的相關議案，現將本次股東會的有關情況提示公告如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東會屆次：2024年度股東會

2．股東會的召集人：公司第八屆董事會。

3．會議召開的合法、合規性：召開本次股東會經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、業務規則和《公司章程》的有關規定。

4．會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間：2025年5月20日下午3:00；

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2025年5月20日9:15-15:00。

5．會議的召開方式：本次股東會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6．會議的股權登記日：2025年5月14日

7．出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。

8．會議地點：青島市嶗山區香港東路195號上實中心T3樓16樓青島金王應用化學股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

1．以表格形式逐一列明提交股東會表決的提案名稱。

表一 本次股東會提案編碼示例表

■

2．上述提案已經于2025年4月17日召開的公司第八屆董事會第十六次會議及第八屆監事會第十一次會議審議通過，具體詳情詳見公司于2025年4月19日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）發布的《第八屆董事會第十六次會議決議公告》、《第八屆監事會第十一次會議決議公告》、《公司2024年度董事會工作報告》、《公司2024年度監事會工作報告》、《公司2024年度報告全文及摘要》、《關于續聘2025年度會計師事務所的公告》等相關公告。

3．公司將對中小投資者（指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。

議案9為特別決議事項，須經出席股東會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。

4．提案14、提案15需以累積投票方式表決，非獨立董事和獨立董事分別采用累積投票方式選舉產生。

特別提示：股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東會方可進行表決。

公司獨立董事將在本次年度股東會上進行述職。

三、會議登記等事項

1．法人股東登記

法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人股東法人代表簽字或法人股東蓋章的授權委托書和出席人身份證。

2．自然人股東登記

自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有股東本人簽字的授權委托書和出席人身份證。

3．登記時間：

2025年5月15日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），異地股東可用信函、傳真或郵件的方式登記。

4．登記地點：青島市嶗山區香港東路195號上實中心T3樓16樓青島金王應用化學股份有限公司證券事務部

5．會議聯系方式：

聯系地址：青島市嶗山區香港東路195號上實中心T3樓16樓

聯系人：杜心強、齊書彬

郵箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com

電話：0532-85779728

傳真：0532-85718686

與會股東食宿費和交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）。

五、備查文件

1．第八屆董事會第十六次會議決議；

2．第八屆監事會第十一次會議決議；

3．深交所要求的其他文件。

青島金王應用化學股份有限公司

董事會

2025年5月17日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362094”，投票簡稱為“金王投票”。

2．填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票

表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉非獨立董事

（如表一提案14，采用等額選舉，應選人數為4位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事（如表一提案15，采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1．投票時間：2025年5月20日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1．互聯網投票系統開始投票的時間為2025年5月20日上午9：15，結束時間為2025年5月20日下午3:00。

2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則（2025年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席青島金王應用化學股份有限公司2024年度股東會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東會需要簽署的相關文件。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東會結束時止。

■

表三 本次股東會提案表決意見示例表

■

如委托人對上述表決事項未作出明確指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

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