證券代碼：002737 證券簡稱：葵花藥業 公告編號：2025-031
葵花藥業集團股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
葵花藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第七次會議于2025年5月16日9時以通訊方式召開。會議由公司董事長關玉秀女士召集，會議通知及議案于2025年5月12日通過電子郵件形式發出。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。
本次會議召集、召開程序符合《公司法》及相關法律法規以及《公司章程》之規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》
同意聘任肖淋先生擔任公司副總經理職務，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。上述人員薪酬標準及發放按公司《高級管理人員薪酬管理制度》及公司相關績效考核管理規則執行。
具體內容詳見披露在本公司指定信息披露媒體《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）的《關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2025-032）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，通過。
專門委員會審議情況：
本議案提交董事會審議前，業經公司董事會提名委員會2025年第二次會議審議通過、公司董事會薪酬與考核委員會2025年第三次會議審議通過。
三、備查文件：
1、第五屆董事會第七次會議決議
2、第五屆董事會提名委員會2025年第二次會議決議
3、第五屆董事會薪酬與考核委員會2025年第三次會議決議
特此公告。
葵花藥業集團股份有限公司
董 事 會
2025年5月16日
證券代碼：002737 證券簡稱：葵花藥業 公告編號：2025-032
葵花藥業集團股份有限公司
關于聘任高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
葵花藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2025年5月16日召開公司第五屆董事會第七次會議，審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》，為進一步提升公司處方模式運營質量，保障公司持續、穩定發展，經公司總經理（總裁）提名，董事會提名委員會審查、薪酬與考核委員會建議，公司董事會審議通過，公司決定聘任肖淋先生擔任公司副總經理職務（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
上述人員薪酬標準及發放參照公司《高級管理人員薪酬管理制度》及公司相關績效考核管理規則執行。
備查文件:
1、第五屆董事會第七次會議決議
2、第五屆董事會提名委員會2025年第二次會議決議
3、第五屆董事會薪酬與考核委員會2025年第三次會議決議
特此公告。
葵花藥業集團股份有限公司
董 事 會
2025年5月16日
附：肖淋先生簡歷
肖淋先生，中國國籍，無境外永久居留權，1975年5月出生，本科，醫學學士。曾任廣州白云山中一藥業有限公司市場主管、市場經理、銷售部副部長、市場部部長、銷售部部長、營銷副總監、總監；廣州敬修堂（藥業）股份有限公司（現廣州白云山敬修堂藥業股份有限公司）副總經理；廣州白云山奇星藥業有限公司副總經理；廣州白云山中一藥業有限公司副總經理；南京同仁堂藥業有限公司營銷中心副總經理；廣東力恩普醫藥投資有限公司總裁；廣東萬年青制藥有限公司副總經理；廣州中康數字科技有限公司副總裁；廣州心順科技有限公司董事長、總經理；廣西梧州中恒集團股份有限公司副總經理；中恒醫藥總經理；梧州制藥副董事長；中恒醫藥黨委書記、董事長；中恒醫藥集團董事長，總經理。現任哈爾濱紅葉醫藥有限公司總經理，本公司副總經理。
肖淋先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人。
公司上述擬任高級管理人員不存在以下任一情形：
（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；
（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；
（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；
（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；
（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；
（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
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