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證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2025-046

多氟多新材料股份有限公司

第七屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

多氟多新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十九次會議通知于2025年5月6日通過微信、電子郵件等方式向各董事發出，會議于2025年5月16日上午9：00在公司科技大廈五樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由李世江先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議以投票表決的方式，審議通過了以下議案：

1、《關于提名獨立董事候選人的議案》

表決結果：9票贊成，0 票棄權，0 票反對。

詳見2025年5月17日公司刊登于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》（公告編號：2025-047）。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

2、《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票贊成，0 票棄權，0 票反對。

詳見2025年5月17日公司刊登于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-048）。

三、備查文件

第七屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會

2025年5月17日

證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2025-047

多氟多新材料股份有限公司

關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、獨立董事辭職情況

多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事葉麗君女士的辭職報告。葉麗君女士因個人原因，申請辭去第七屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去戰略與可持續發展委員會、提名委員會擔任的職務。葉麗君女士辭去上述職務后將不在公司擔任任何職務。

葉麗君女士的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，為確保公司董事會各項工作的正常開展，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》等相關規定，葉麗君女士的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，葉麗君女士仍將繼續履行公司獨立董事及其各專項委員會中的職責。

截至本公告披露日，葉麗君女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

葉麗君女士擔任公司獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，在公司治理提升、規范運營等方面發揮了積極作用。公司及董事會對葉麗君女士在任職獨立董事期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、補選獨立董事情況

公司2025年5月16日召開的第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于提名獨立董事候選人的議案》，經董事會提名，董事會提名委員會資格審查通過，同意補選于清教先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，同時擬擔任董事會下設的提名委員會主任委員、戰略與可持續發展委員會成員。

于清教先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后，提交公司股東大會審議。任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

截至本公告披露日，于清教先生已取得獨立董事資格證書。

于清教先生簡歷附后。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會

2025年5月17日

附：個人簡歷

于清教先生簡歷

于清教先生，1970年生，中國國籍，本科學歷，中國民主促進會會員，高級策劃師。于清教先生歷任山東黃島發電廠政策法律法規研究室主任助理，澳柯瑪股份有限公司空調事業部市場總監，青島海能企業管理策劃有限公司董事長，北京海能時代文化發展有限公司董事長，中國電池工業協會理事長助理、新聞發言人，北京稀旺投資管理有限公司董事長，中關村新型電池技術創新聯盟秘書長，寧波容百新能源科技股份有限公司獨立董事，河南惠強新能源材料科技股份有限公司獨立董事，北京海融惠達網絡科技有限公司董事長，四川長虹新能源科技股份有限公司獨立董事，海融惠達（青島）網絡科技有限公司董事長。

于清教先生未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》以及其他法律、法規、規范性文件或《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定的不得提名為董事的情形。其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件，符合中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》中有關獨立董事任職資格及獨立性等要求以及《公司法》的有關規定。

按照八部委聯合發文和證監會的要求，公司登錄“中國執行信息公開網”進行了核實，確認于清教先生不是失信被執行人。

證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2025-048

多氟多新材料股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，定于2025年6月3日下午14:30在公司科技大廈五樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：第七屆董事會第二十九次會議審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2025年6月3日（星期二）14:30

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年6月3日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2025年6月3日9:15至15：00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2025年5月28日（星期三）

7、出席對象：

（1）2025年5月28日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；因故不能出席會議的股東可以書面委托代理人出席會議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權委托書附后），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事及高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：

河南省焦作市中站區焦克路多氟多科技大廈五樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議事項

■

2、議案審議及披露情況

上述議案已經公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過后提交本次股東大會審議，具體詳見公司指定信息披露媒體的相關公告。

3、特別提示

本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2025年5月30日（9:30-11:30，14:00-16:00）

2、登記地點：公司證券部。

3、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡等原件及委托人身份證復印件辦理登記手續。

（2）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡和出席人身份證等原件辦理登記手續；委托代理人出席的，須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡、法人授權委托書和出席人身份證等原件辦理登記手續。

（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），并請認真填寫回執，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券部。

（4）本次股東大會不接受會議當天現場登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議聯系方式

聯系地址：河南省焦作市中站區焦克路公司科技大廈證券部

聯系人：彭超、原秋玉

聯系電話：0391-2956992

聯系郵箱：dfdzq@dfdchem.com

2、本次股東大會現場會議為期半天，參加現場會議的股東食宿、交通費自理。

六、備查文件

公司第七屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事會

2025年5月17日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362407；投票簡稱：多氟投票

2、填報表決意見或選舉票數。對于上述投票提案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2025年6月3日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年6月3日9：15一15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

多氟多新材料股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會授權委托書

致：多氟多新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并按下表指示代為行使表決權。若本人（本公司）無指示，則受托人可自行投票表決，后果均由本人（本公司）承擔。

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

■

委托人簽字（蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人持股數量：

委托人股東賬戶：

受托人/代理人簽字（蓋章）：

受托人/代理人身份證號碼：

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