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證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2025-014

華帝股份有限公司關(guān)于召開2024年度股東會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月29日在《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2024年度股東會(huì)的通知》（公告編號：2025-003），公司將于2025年5月20日（星期二）14:30召開2024年度股東會(huì)。本次會(huì)議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為切實(shí)保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東會(huì)的有關(guān)事宜提示如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東會(huì)屆次：2024年度股東會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)召集召開本次股東會(huì)符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)間

現(xiàn)場召開時(shí)間：2025年5月20日（星期二）14:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年5月20日，其中：

（1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2025年5月20日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年5月14日（星期三）；

7、會(huì)議出席對象

（1）截至2025年5月14日下午收市時(shí),在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的會(huì)議見證律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號華帝股份有限公司辦公樓四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、股東會(huì)表決的提案

■

2、特別提示和說明

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事將在本次年度股東會(huì)上進(jìn)行述職。上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。

議案8-10、議案16需由股東會(huì)以特別決議通過，即由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其他非累積投票議案由股東會(huì)以普通決議通過，即由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。上述議案8表決通過是議案9-16表決結(jié)果生效的前提。

議案18、19采用累積投票表決方式，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所審查無異議后，股東會(huì)進(jìn)行表決。

議案4-5、議案7-10、議案16、議案18-19屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對中小投資者表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

三、本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2025年5月19日（星期一，上午9:00-12:00及下午14:00-17:00）；

2、登記地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號華帝股份有限公司董秘辦；

聯(lián)系人：羅莎

聯(lián)系電話：0760-22244225

傳真號碼：0760-22839256（傳真請注明“華帝股份2024年度股東會(huì)”字樣）

3、登記方式

（1）自然人股東請持本人身份證及持股憑證進(jìn)行登記；

（2）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，請持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、持股憑證及代理人有效身份證進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股憑證、法定代表人身份證進(jìn)行登記；

（4）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證和委托代理人有效身份證進(jìn)行登記；

（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函、傳真件、郵件進(jìn)行登記，信函、傳真、郵件須在2025年5月19日下午17:00之前以專人送達(dá)、郵寄、傳真、郵件方式至公司（請注明“華帝股份2024年度股東會(huì)”字樣）。信函、傳真、郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

4、會(huì)議期限預(yù)計(jì)半天，現(xiàn)場會(huì)議與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

華帝股份有限公司

董事會(huì)

2025年5月17日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362035”，投票簡稱為“華帝投票”。

2、填報(bào)表決意見。

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨(dú)立董事（如提案18，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨(dú)立董事（如提案19，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2025年5月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席華帝股份有限公司2024年度股東會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

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委托人

委托人姓名（名稱）：______________________________________________________

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照注冊登記號）：__________________________________

委托人股東賬號：_________________________________________________________

委托人持股數(shù)：___________________________________________________________

持有股份的性質(zhì)：_________________________________________________________

委托人簽名（或蓋章）：____________________________________________________

受托人

受托人姓名：_____________________________________________________________

受托人身份證號碼：_______________________________________________________

受托人簽名：_____________________________________________________________

委托日期：_______________________________________________________________

附注：

1、議案1-17請?jiān)谶x定表決意見下打“√”，議案18-19請?zhí)顖?bào)投給候選人的選舉票數(shù)，投票總數(shù)不得超過表決人擁有的選舉票數(shù)。未填報(bào)的則視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東會(huì)結(jié)束。

3、單位委托須加蓋單位公章。

4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

5、委托人對本次股東會(huì)提案沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

附件3：

華帝股份有限公司

2024年度股東會(huì)參會(huì)股東登記表

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