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證券代碼：603538 證券簡稱：美諾華 公告編號：2025-062

轉債代碼：113618 轉債簡稱：美諾轉債

寧波美諾華藥業股份有限公司

關于召開2025年第一季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

會議召開時間：2025年05月26日 （星期一） 13:00-14:45

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

投資者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日（星期五）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過寧波美諾華藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）郵箱nbmnh@menovopharm.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

寧波美諾華藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年4月30日發布公司2025年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2025年05月26日 （星期一） 13:00-14:45舉行2025年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2025年第一季度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2025年05月26日 （星期一） 13:00-14:45

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

三、 參加人員

董事長兼總經理：姚成志

董事會秘書兼財務負責人：應高峰

獨立董事：貝洪俊

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2025年05月26日 （星期一） 13:00-14:45，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2025年05月19日 （星期一） 至05月23日 （星期五）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱nbmnh@menovopharm.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：董事會辦公室

電話：0574-87916065

郵箱：nbmnh@menovopharm.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

寧波美諾華藥業股份有限公司

董事會

2025年5月17日

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