證券代碼：000709 股票簡稱：河鋼股份 公告編號：2025-027
河鋼股份有限公司關于召開2024年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河鋼股份有限公司定于2025年5月20 日（星期二）召開2024年度股東大會。現(xiàn)將召開本次股東大會有關事宜提示性公告如下：
一、召開會議基本情況
1. 股東大會屆次：2024年度股東大會
2. 召集人：公司第五屆董事會
3. 會議召開的合法、合規(guī)性：召開本次股東大會的議案經公司2025年4月23日召開的五屆二十八次董事會審議通過，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4. 召開日期和時間
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2025年5月20日下午14:30
（2）網絡投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為2025年5月20日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00；互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票時間為2025年5月20日09:15至15:00期間的任意時間。
5. 召開方式：現(xiàn)場表決與網絡投票相結合
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)現(xiàn)場方式和網絡方式重復進行投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6. 股權登記日：2025年5月12日
7. 出席對象：
（1）于股權登記日2025年5月12日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8. 會議地點：河北省石家莊市體育南大街385號公司會議室
二、會議審議事項
1. 提交股東大會表決的提案名稱
表一 本次股東大會提案編碼示例表
■
公司獨立董事將在本次股東大會上做2024年度述職報告。
2. 上述提案已經公司2025年4月23日召開的五屆二十八次董事會和五屆十一次監(jiān)事會審議通過，提案全文同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所審查無異議，股東大會方可進行表決。
4. 第7項、第8項及第9項提案為累積投票提案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
三、會議登記等事項
1．會議登記：
（1）登記方式：凡欲出席會議的社會公眾股股東持有本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本影印件，法定代表人委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。
（2）登記時間： 2025年5月15日9：00一17：00。
（3）登記地點：河北省石家莊市體育南大街385號河鋼股份有限公司董事會辦公室。
（4）被委托代理人在登記和表決時須持有授權委托書、股東身份證復印件、代理人身份證、股東賬戶卡及持股證明。
2．會議聯(lián)系方式：
本次股東大會現(xiàn)場會議預計半天，與會股東食宿及交通費用自理。
（1）聯(lián)系電話：（0311）66778735，傳真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家莊市體育南大街385號 郵編：050023
（3）聯(lián)系人：梁柯英
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、備查文件
1. 五屆二十八次董事會決議。
特此公告。
河鋼股份有限公司董事會
2025年5月16日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一．網絡投票的程序
1.投票代碼：360709
2.投票簡稱：“河鋼投票”
3.填報表決意見或選舉票數(shù)：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事
（如表一提案7，采用等額選舉，應選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事
（如表一提案8，采用等額選舉，應選人數(shù)為4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉監(jiān)事
（如表一提案9，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過2位。
4.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二．通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時間：2025年5月20日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三．通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票時間為2025年5月20日09:15至15:00期間的任意時間。
2. 股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3．股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：河鋼股份有限公司2024年度股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席河鋼股份有限公司2024年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。
■
委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：
委托人（法人代表）身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)額：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）
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