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貴州輪胎股份有限公司

2024年度股東會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次股東會未出現否決提案的情形，也未涉及變更前次股東會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開的時間：

現場會議時間：2025年5月16日下午13:30

網絡投票時間：2025年5月16日。其中通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年5月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2025年5月16日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

2、地點：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園黔輪大道公司辦公樓三樓

3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：副董事長王鹍先生

6、召開本次股東會的通知及提示性公告分別于2025年4月26日、2025年5月14日以公告的形式發出，大會的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東會規則》和《公司章程》的有關規定。

7、本次股東會到會股東（或代理人）共702人，代表股份365,055,517股，占公司有表決權總股份的23.5646%，其中：

出席現場會議的股東及股東授權代表13名，代表股份323,566,025股，占公司有表決權總股份的20.8865%。

通過網絡投票的股東689人，代表股份41,489,492股，占公司有表決權總股份的2.6782%。

公司有表決權總股份數量為1,549,166,204股（即公司股份總數1,555,255,604股，剔除無表決權的公司回購賬戶中的6,089,400股）。

8、公司全體董事（其中董事長黃舸舸先生，董事劉獻棟先生，獨立董事于健南先生以通訊方式參會）、董事會秘書、其他高級管理人員和北京市煒衡（貴陽）律師事務所律師出席或列席了本次股東會。公司獨立董事在本次股東會上進行了述職。

二、提案審議表決情況

大會審議了會議通知中列示的各項提案，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，形成決議如下：

1、2024年年度報告

表決情況：同意359,750,812 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的98.5469%；反對4,576,285股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1.2536%；棄權728,420股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1995%。

其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意37,257,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的87.5366%；反對4,576,285股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的10.7520%；棄權728,420股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.7114%。

表決結果：通過。

2、2024年度董事會工作報告

表決情況：同意359,188,666股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的98.3929%；反對5,140,931股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1.4083%；棄權725,920股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1989%。

其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意36,695,241股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.2158%；反對5,140,931股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的12.0787%；棄權725,920股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.7056%。

表決結果：通過。

3、2024年度監事會工作報告

表決情況：同意359,158,092股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的98.3845%；反對5,167,705股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1.4156%；棄權729,720股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1999%。

其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意36,664,667股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.1439%；反對5,167,705股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的12.1416%；棄權729,720股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.7145%。

表決結果：通過。

4、2024年度利潤分配預案

表決情況：同意359,839,529股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的98.5712%；反對4,919,948股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1.3477%；棄權296,040股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0811%。

其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意37,346,104股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的87.7450%；反對4,919,948股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的11.5595%；棄權296,040股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.6955%。

表決結果：通過。

5、2024年度財務決算及2025年度財務預算報告

表決情況：同意359,253,892股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的98.4108%；反對5,090,485股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1.3944%；棄權711,140股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1948%。

其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意36,760,467股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.3690%；反對5,090,485股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的11.9601%；棄權711,140股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.6708%。

表決結果：通過。

6、關于提請股東會授權董事會進行2025年度中期分紅的議案

表決情況：同意360,805,695股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的98.8358%；反對4,106,082股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1.1248%；棄權143,740股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0394%。

其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意38,312,270股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的90.0150%；反對4,106,082股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的9.6473%；棄權143,740股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3377%。

表決結果：通過。

7、關于2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案

表決情況：同意359,426,152股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的98.4579%；反對4,779,745股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1.3093%；棄權849,620股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.2327%。

其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意36,932,727股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的86.7738%；反對4,779,745股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的11.2301%；棄權849,620股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.9962%。

表決結果：通過。

8、關于審議公司內部董事薪酬的議案

在審議該議案時，關聯股東黃舸舸先生、王鹍先生、熊朝陽先生、張艷君女士（合計持股1,974,000股）回避表決。

表決情況：同意356,074,992股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的98.0703%；反對6,618,405股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1.8228%；棄權388,120股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1069%。

其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意35,555,567股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的83.5381%；反對6,618,405股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的15.5500%；棄權388,120股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.9119%。

表決結果：通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市煒衡（貴陽）律師事務所

2、律師姓名：劉慧穎、胡必森

3、出具的結論性意見：“本所律師認為，本次股東會的召集、召開程序符合國家法律、行政法規以及《公司章程》的規定；召集人和出席股東會的人員資格合法有效；股東會的表決程序和表決結果均符合國家法律法規、深圳證券交易所的規則和《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。”

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《2024年度股東會決議》；

2、北京市煒衡（貴陽）律師事務所關于貴州輪胎股份有限公司2024年度股東會法律意見書。

特此公告。

貴州輪胎股份有限公司董事會

2025年5月17日

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