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證券代碼：001331 證券簡稱：勝通能源 公告編號：2025-020

勝通能源股份有限公司關于召開2024年年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

勝通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開2024年年度股東大會的議案》，決定于2025年5月20日（星期二）下午14：30召開公司2024年年度股東大會，本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行。

為進一步保護投資者的合法權益，方便公司股東行使表決權，現發布公司關于召開2024年年度股東大會的提示性公告。具體內容如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2024年年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會，第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開2024年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2025年5月20日（星期二）下午14:30；

（2）網絡投票時間為：2025年5月20日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年5月20日上午9:15-下午15:00期間任意時間。

5、召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：現場出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

6、股權登記日：2025年5月14日（星期三）

7、出席對象：

（1）截至2025年5月14日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：山東省煙臺市龍口市經濟開發區和平路5000號勝通能源股份有限公司三樓會議室。

二、會議審議事項

1、議案名稱及提案編碼表

■

2、披露情況

上述議案已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3、特別強調事項

議案5.00、議案8.00、議案9.00須經股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

議案5.00、議案6.00、議案10.00、議案11.00、議案12.00、議案13.00屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將就對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

公司獨立董事將在本次股東大會進行述職匯報。

三、會議登記事項

1、登記方式：現場、信函或傳真登記

2、登記時間：2025年5月19日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

3、登記地點：山東省煙臺市龍口市經濟開發區和平路5000號勝通能源股份有限公司證券法務部

4、擬出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人需提交的文件：

（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡；

（2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復印件、代理投票授權委托書及委托人股票賬戶卡；

（3）代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡；

（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的代理投票授權委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡。

股東可以信函或傳真方式登記，請仔細填寫《參會股東登記表》（附件3），并附身份證及股東賬戶證明復印件，以便登記確認（信封須注明“股東大會”字樣）。以傳真或信函方式進行登記的股東，請在參會時攜帶上述材料原件，以備查驗。傳真或信函應在2025年5月19日17：00之前送達或傳真至公司證券法務部。

公司股東委托代理人出席本次股東大會的代理投票授權委托書請見本通知附件2。

5.聯系方式

聯系人：宋海貞、楊鑫

聯系電話：0535-8882717

傳真號碼：0535-8882717

電子信箱：senton_energy@senton.cn

聯系地址：山東省煙臺市龍口市經濟開發區和平路5000號勝通能源股份有限公司證券法務部

6.注意事項：本次現場會議預計半天，請出席會議的股東或股東代理人按時參加；出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

五、備查文件

1、第三屆董事會第二次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

2.授權委托書

3.2024年年度股東大會參會股東登記表

勝通能源股份有限公司

董事會

2025年5月17日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361331”。

2、投票簡稱為“勝通投票”。

3、填報表決意見或選舉票數。

（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1．投票時間：2025年5月20日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1．互聯網投票系統開始投票的時間為2025年5月20日上午9:15，結束時間為2025年5月20日下午15:00。

2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

本人（本單位） 作為勝通能源股份有限公司的股東，茲委托 先生（女士）代表本人（或本單位）出席勝通能源股份有限公司2024年年度股東大會，并代表本人（或本單位）依照以下指示對下列議案投票。

■

注：1、每項議案只能有一個表決意見，即只能在“同意”、“反對”、“棄權”三欄中任一欄打“√”，其他符號、數字無效；

2、在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

3、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人持股性質與數量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

授權委托書簽發日期：

授權委托書有效期限：

委托人簽名（或蓋章）：

附件3：

2024年年度股東大會參會股東登記表

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注：1、請用正楷字填寫完整的股東全名及地址（須與股東名冊上所載相同）。

2、截止本次股權登記日2025年5月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

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