證券代碼：600017 證券簡稱：日照港 公告編號：2025-022

日照港股份有限公司2025年第一次臨時股東會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東會召開的時間：2025年5月16日

（二）股東會召開的地點：公司會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事長牟偉先生主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及相關法律、法規的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任監事6人，出席6人；

3.公司董事會秘書韋學勤出席了本次會議；其他非董事高管5人列席了會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.議案名稱：關于公司間接控股股東延期履行同業競爭承諾的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1.議案采用非累積投票制方式表決；

2.關聯股東山東港口日照港集團有限公司、日照港集團嵐山港務有限公司對議案回避表決。

三、律師見證情況

1.本次股東會見證的律師事務所：北京市中倫（青島）律師事務所

律師：趙志強、柴佳寧

2.律師見證結論意見：

公司本次股東會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事會

2025年5月17日

● 上網公告文件

北京市中倫（青島）律師事務所關于日照港股份有限公司2025年第一次臨時股東會的法律意見書

● 報備文件

日照港股份有限公司2025年第一次臨時股東會決議

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