證券代碼：688011 證券簡稱：新光光電 公告編號：2025-18

哈爾濱新光光電科技股份有限公司2024年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年5月16日

（二）股東大會召開的地點：哈爾濱市松北區創新路1294號25樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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注：截至股權登記日，公司總股本為100,000,000股，其中公司回購專戶中的股份數量為837,477股，回購股份不享有表決權，本次股東大會享有表決權的股份總數為99,162,523股。

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長康為民先生主持會議，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。北京市康達律師事務所陳昊律師、任星宇律師出席了會議并作見證。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書出席本次會議；公司其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關于〈公司2024年度董事會工作報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于〈公司2024年度監事會工作報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關于〈公司2024年度獨立董事述職報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《關于〈公司2024年度財務決算報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關于〈公司2024年年度利潤分配預案〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關于〈公司2024年年度報告〉及摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關于公司董事、高級管理人員2025年度薪酬的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關于公司監事2025年度薪酬的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、議案1至議案9屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。

2、議案5、議案7、議案8對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：陳昊、任星宇

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《證券法》《股東會規則》《監管指引》等法律、法規、規章和規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

特此公告。

哈爾濱新光光電科技股份有限公司董事會

2025年5月17日

● 報備文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

（三）本所要求的其他文件。

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