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證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2025-054

維信諾科技股份有限公司

2025年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決或修改議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2025年5月16日（星期五）14：30

（2）網(wǎng)絡投票時間：2025年5月16日（星期五）

其中，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期間的任意時間；通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間：2025年5月16日的交易時間，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、現(xiàn)場會議地點：北京市海淀區(qū)上地東路1號院7號樓環(huán)洋大廈二層。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

5、會議主持人：董事長張德強先生。

6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、會議出席投票情況

1、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權委托代表人數(shù)共計483人，代表股份569,178,743股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的40.7523％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權委托代表人數(shù)2人，代表股份427,350,097股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的30.5976％。通過網(wǎng)絡投票的股東481人，代表股份141,828,646股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的10.1547％。

中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權委托代表480人，代表股份10,098,108股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0.7230％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0.0000％。通過網(wǎng)絡投票的股東480人，代表股份10,098,108股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0.7230％。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會。

3、北京市君致律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

三、議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：

議案1、《關于為全資孫公司開展融資租賃業(yè)務提供擔保的議案》

總表決情況：

同意566,978,543股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.6134％；反對2,096,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.3683％；棄權103,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0182％。

中小股東總表決情況：

同意7,897,908股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的78.2118％；反對2,096,500股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的20.7613％；棄權103,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的1.0269％。

此議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持 有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

四、律師出具的法律意見

北京市君致律師事務所王祺律師和姜楠律師出席、見證了本次股東大會，并出具了法律意見，律師認為：本次股東大會所審議的事項為會議通知公告中列明的事項，會議的召集、召開程序，召集人及出席本次股東大會的人員資格、會議表決程序和表決結果均符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《上市公司股東會規(guī)則》的規(guī)定，會議決議合法有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的公司2025年第二次臨時股東大會決議；

2、北京市君致律師事務所關于維信諾科技股份有限公司2025年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

維信諾科技股份有限公司董事會

二〇二五年五月十七日

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