證券代碼：002769 證券簡稱：普路通 公告編號：2025-029
廣東省普路通供應鏈管理股份有限公司
第六屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
會議屆次：第六屆董事會第八次會議
召開時間：2025年5月16日
召開地點：廣東省普路通供應鏈管理股份有限公司會議室
召開方式：現場結合通訊表決的方式召開
會議通知和材料發出時間及方式：2025年5月12日以電子郵件及微信等方式送達
會議應出席董事人數：9人，實際出席董事人數：9人
本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規的規定。本次會議由董事長宋海綱先生主持，全體監事、高級管理人員列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
經出席本次會議的有表決權董事審議通過如下決議：
（一）審議并通過《關于聘任公司副總經理的議案》。
經審議，董事會同意聘任師帥先生、陳曉三先生為公司副總經理，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
《關于聘任公司副總經理的公告》詳見公司同日登載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
本議案已經董事會提名委員會審議通過。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
三、備查文件
1、第六屆董事會第八次會議決議；
2、第六屆董事會提名委員會2025年第二次會議決議。
特此公告。
廣東省普路通供應鏈管理股份有限公司
董事會
2025年5月16日
證券代碼：002769 證券簡稱：普路通 公告編號：2025-030
廣東省普路通供應鏈管理股份有限公司
關于聘任公司副總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省普路通供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年5月16日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。經公司總經理提名，董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意聘任師帥先生、陳曉三先生（簡歷見附件）擔任公司副總經理職務，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
經本次董事會聘任后，師帥先生擔任公司董事、副總經理、財務總監職務；陳曉三先生擔任公司副總經理職務。
師帥先生、陳曉三先生具備相關法律法規和《公司章程》規定的任職資格和要求，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
特此公告。
廣東省普路通供應鏈管理股份有限公司
董事會
2025年5月16日
1、師帥：男，1976年2月出生，研究生學歷。曾先后任深圳市科健營銷有限公司財務管理部經理助理，長沙科健信息科技有限公司財務經理，深圳市京基置業有限公司財務部經理助理，深圳市怡景投資發展有限公司財務經理?，F任公司董事、財務總監。
截至目前，師帥先生持有公司股票數量為233,860股，持股比例為0.06%，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
師帥先生不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
2、陳曉三：男，1977年10月出生，中國國籍，碩士研究生學歷，中共黨員，曾任職于廣東廣弘控股股份有限公司、廣東恒健投資控股有限公司、廣州無線電集團有限公司等公司，曾任廣州智都投資控股集團有限公司紀檢風控部部長、廣東省綠色投資運營有限公司風險管理與法律合規部總經理，現任廣東粵進電力發展有限公司董事。
截至目前，陳曉三先生未持有公司股票，除過去十二個月內曾在控股股東及其關聯企業任職外，與持股5%以上股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
陳曉三先生不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
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