證券代碼：603956 證券簡稱：威派格 公告編號：2025-064

上海威派格智慧水務股份有限公司

2024年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2025年05月16日

(二)股東大會召開的地點：上海市嘉定區恒定路1號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

是

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書及其他高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2024年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：公司2024年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：公司2024年年度報告及摘要

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：公司2024年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關于續聘公司2025年度會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：公司2024年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關于公司2025年度擬申請銀行綜合授信的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關于公司董事2024年度薪酬執行情況及2025年薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關于公司2024年度監事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案6、7、9、10對中小投資者進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所

律師：舒偉佳、強婧儀

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

上海威派格智慧水務股份有限公司

董事會

2025年5月17日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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