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證券代碼：000408 證券簡稱：藏格礦業(yè) 公告編號(hào)：2025-039

藏格礦業(yè)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議通知及會(huì)議議案資料于2025年5月13日以郵件、電子通訊等方式送達(dá)第九屆董事會(huì)全體董事和列席人員。會(huì)議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊方式于2025年5月16日在成都市高新區(qū)天府大道北段1199號(hào)2棟19樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由董事長肖寧先生主持，董事肖瑤先生、錢正先生、朱建紅女士以及獨(dú)立董事王作全先生、胡山鷹先生采取通訊方式參加會(huì)議。公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

公司董事會(huì)根據(jù)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定及2024年年度股東大會(huì)的授權(quán)，將公司第二期員工持股計(jì)劃參與人數(shù)由不超過210人調(diào)整為不超過214人；新增曹三星先生、李健昌先生、張立平女士和肖瑤先生為第二期員工持股計(jì)劃參加對(duì)象；調(diào)整了首次授予及預(yù)留份額等內(nèi)容，并修訂了《藏格礦業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃》《藏格礦業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

此次新增參加第二期員工持股計(jì)劃的對(duì)象中，曹三星先生、李健昌先生和張立平女士獲授份額，待2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過其任職董事資格后生效。

董事肖寧先生與參與第二期持股計(jì)劃的肖瑤先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，董事肖瑤先生、張萍女士、方麗女士為第二期員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象，系關(guān)聯(lián)董事，在審議該議案時(shí)已回避表決。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2025-038）、《藏格礦業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（修訂稿）》《藏格礦業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避4票。

肖瑤先生是公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的成員，系關(guān)聯(lián)委員，在審議該議案時(shí)已回避表決。本議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第五次會(huì)議審議通過，并同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議。

三、備查文件

1、《第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第五次會(huì)議決議》；

2、《第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議》。

特此公告。

藏格礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年5月17日

證券代碼：000408 證券簡稱：藏格礦業(yè) 公告編號(hào)：2025-040

藏格礦業(yè)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議通知及會(huì)議議案材料于2025年5月13日以郵件、電子通訊等方式送達(dá)第九屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事和其他列席人員。會(huì)議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊方式于2025年5月16日在成都市高新區(qū)天府大道北段1199號(hào)2棟19樓會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵靜女士主持，侯選明先生、藺娟女士以通訊方式參會(huì)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)第二期員工持股計(jì)劃參與人數(shù)及參加對(duì)象、首次授予及預(yù)留份額等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和2024年年度股東大會(huì)的授權(quán)。此次新增的參與對(duì)象曹三星先生、李健昌先生、張立平女士和肖瑤先生符合公司《第二期員工持股計(jì)劃》規(guī)定的持有人范圍，其作為公司第二期員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效，不存在損害公司股東利益的情形，公司亦不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加第二期員工持股計(jì)劃的情形。

監(jiān)事會(huì)同意將公司第二期員工持股計(jì)劃參與人數(shù)由不超過210人調(diào)整為不超過214人；新增曹三星先生、李健昌先生、張立平女士和肖瑤先生為第二期員工持股計(jì)劃參加對(duì)象；調(diào)整首次授予及預(yù)留份額等內(nèi)容。

監(jiān)事藺娟女士為本次員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象，系關(guān)聯(lián)監(jiān)事，在審議該議案時(shí)已回避表決。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2025-038）、《藏格礦業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（修訂稿）》《藏格礦業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票。

三、備查文件

1、第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

特此公告。

藏格礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年5月17日

證券代碼：000408 證券簡稱：藏格礦業(yè) 公告編號(hào)：2025-038

藏格礦業(yè)股份有限公司關(guān)于

調(diào)整第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年5月16日召開第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意對(duì)公司第二期員工持股計(jì)劃（以下簡稱“本次員工持股計(jì)劃”）參與人數(shù)及參加對(duì)象、首次授予及預(yù)留份額等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

根據(jù)公司2024年年度股東大會(huì)的授權(quán)及公司《第二期員工持股計(jì)劃》《第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將調(diào)整事項(xiàng)說明如下：

一、第二期員工持股計(jì)劃的股票來源及數(shù)量

公司于2022年10月31日召開第九屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議、于2022年11月16日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的議案》。公司決定使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

截至2022年12月14日，此次回購股份方案實(shí)施完畢。公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購公司股份9,920,991股，占公司總股本（此處總股本指公司2025年2月28日注銷減少注冊(cè)資本前的總股本數(shù)1,580,435,073股。）（未扣除公司回購專用證券賬戶中的股份）的比例為0.63%；回購的最高成交價(jià)為31.45元/股，最低成交價(jià)為26.95元/股，支付的資金總額為299,994,432.68元（含交易費(fèi)用）。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購公司股份實(shí)施完成的公告》（公告編號(hào)：2022-084）。

二、第二期員工持股計(jì)劃審議程序

（一）2025年3月27日，公司召開2025年第一次員工代表大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》。

（二）2025年3月28日，公司召開第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈第二期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于核實(shí)公司第二期員工持股計(jì)劃之持有人名單的議案》，監(jiān)事會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查。公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問分別對(duì)本次員工持股計(jì)劃出具了法律意見書、財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

（三）2025年4月18日，公司召開2024年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈第二期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意公司實(shí)施第二期員工持股計(jì)劃，同時(shí)授權(quán)董事會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜。

（四）2025年5月16日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。上述事項(xiàng)在公司2024年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)。

三、第二期員工持股計(jì)劃調(diào)整情況

本次員工持股計(jì)劃經(jīng)公司2024年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的認(rèn)購股數(shù)上限為992.0991萬股，截至本公告披露之日，上述認(rèn)購股份尚未完成非交易過戶。

為進(jìn)一步強(qiáng)化公司未來的長期激勵(lì)機(jī)制，提升核心人才穩(wěn)定性，優(yōu)化公司治理與戰(zhàn)略執(zhí)行，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，公司決定對(duì)第二期員工持股計(jì)劃參與人數(shù)及參加對(duì)象、首次授予及預(yù)留份額等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，將公司第二期員工持股計(jì)劃參與人數(shù)由不超過210人調(diào)整為不超過214人；新增曹三星先生、李健昌先生、張立平女士和肖瑤先生為第二期員工持股計(jì)劃參加對(duì)象。其中，曹三星先生、李健昌先生和張立平女士獲授份額，待2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過其任職董事資格后生效。

本次持有人及份額調(diào)整后，參加本次員工持股計(jì)劃的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員合計(jì)持有份額占本員工持股計(jì)劃總份額的比例不超過30%。

公司第二期員工持股計(jì)劃持有人所獲份額調(diào)整后的分配情況如下：

■

注：（1）本次員工持股計(jì)劃的總?cè)藬?shù)不超過214人（不含預(yù)留份額），最終參與人員名單、人數(shù)及最終份額分配情況根據(jù)實(shí)際繳款情況確定。

（2）本次員工持股計(jì)劃份額調(diào)整后，受讓價(jià)格仍為21.57元/股。

四、其他說明

本次員工持股計(jì)劃調(diào)整后，持有人在本次員工持股計(jì)劃的鎖定期、解鎖比例和解鎖數(shù)量等根據(jù)公司《藏格礦業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（修訂稿）》《藏格礦業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》確定。

本次對(duì)公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，不會(huì)影響本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施，亦不會(huì)對(duì)公司本年度公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

五、備查文件

1、《藏格礦業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

2、《藏格礦業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；

3、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于藏格礦業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（修訂稿）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

特此公告。

藏格礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年5月17日

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