證券代碼：688348 證券簡稱：昱能科技 公告編號(hào)：2025-023

昱能科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)秘書正式履職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

昱能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月17日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任朱佳磊先生為公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。由于朱佳磊先生獲聘時(shí)尚未取得上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，在其取得前述培訓(xùn)證明之前，由董事邱志華先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年3月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司關(guān)于變更董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2025-007）。

朱佳磊先生已參加上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)并完成測(cè)試，取得了董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明。朱佳磊先生的董事會(huì)秘書任職資格已在上海證券交易所備案。朱佳磊先生自取得科創(chuàng)板上市公司董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明之日起正式履行公司董事會(huì)秘書職責(zé)，董事邱志華先生不再代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事會(huì)

2025年5月17日

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