證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2025-016
香飄飄食品股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年5月16日
(二)股東大會召開的地點：浙江省湖州市鳳凰西區西鳳路1318號蘭芳園工廠2樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長蔣建琪先生以現場召開的方式主持本次會議，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，現場結合通訊出席9人；
2、公司在任監事3人，現場出席3人；
3、副總經理楊靜女士、董事會秘書兼財務總監鄒勇堅先生出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2024年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2024年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2024年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2024年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2024年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于公司2024年度董事、高級管理人員薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于公司2024年度監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于2025年度擬使用公司閑置自有資金購買理財產品的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于2025年度申請融資綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于取消監事會、變更營業執照經營期限并修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
15.00公司董事會換屆選舉第五屆非獨立董事的議案
■
16.00公司董事會換屆選舉第五屆獨立董事的議案
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、議案11為特別決議議案，經由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
2、議案5、6、7、9、15、16為對中小投資者單獨計票的議案。
3、議案組15、16為累積投票議案，各子議案采用累積投票制方式進行表決，已經本次股東大會審議通過。
4、本次會議還聽取了《2024年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：何晶晶、金偉偉
2、律師見證結論意見：
香飄飄食品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《股東會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
香飄飄食品股份有限公司董事會
2025年5月17日
證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2025-017
香飄飄食品股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議通知于2025年5月7日以電子郵件及通訊方式送達全體董事，會議于2025年5月16日以現場表決方式召開。本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議由全體董事推舉董事蔣建琪先生主持，公司高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司董事長的議案》
同意選舉蔣建琪先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《香飄飄食品股份有限公司關于董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2025-019）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
同意聘任蔣建琪先生擔任公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《香飄飄食品股份有限公司關于董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2025-019）。
本議案已經第五屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》
同意聘任楊靜女士擔任公司副總經理，聘任鄒勇堅先生擔任公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《香飄飄食品股份有限公司關于董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2025-019）。
本議案已經第五屆董事會提名委員會第一次會議審議通過，其中聘任財務總監的議案已經第五屆董事會審計委員會第一次會議審議通過。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（四）審議通過《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》
同意聘任鄒勇堅先生擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，鄒勇堅先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。同意聘任李菁穎女士擔任公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，李菁穎女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《香飄飄食品股份有限公司關于董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2025-019）。
本議案已經第五屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（五）審議通過《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》
綜合考慮公司實際情況，董事的專業特長，充分發揮董事會專業委員會的專業職能，公司董事會同意選舉以下董事為公司第五屆董事會專門委員會委員，任期至公司第五屆董事會屆滿，具體如下：
（1）董事會戰略決策委員會成員：蔣建琪先生（召集人）、俞榮建先生、楊靜女士
（2）董事會審計委員會成員：應葉萍女士（召集人）、陸家華女士、蔣胤華先生
（3）董事會薪酬與考核委員會成員：蔣胤華先生（召集人）、蔣建琪先生、應葉萍女士
（4）董事會提名委員會成員：俞榮建先生（召集人）、蔣建琪先生、蔣胤華先生
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體的《香飄飄食品股份有限公司關于董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2025-019）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
三、備查文件
1、香飄飄食品股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議；
2、香飄飄食品股份有限公司第五屆董事會提名委員會第一次會議決議；
3、香飄飄食品股份有限公司第五屆董事會審計委員會第一次會議決議。
特此公告。
香飄飄食品股份有限公司董事會
2025年5月17日
證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2025-018
香飄飄食品股份有限公司
關于選舉職工代表董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年5月16日收到公司職工代表大會出具的會議決議。公司于2025年5月16日召開了職工代表大會，全體與會職工代表一致同意選舉丁學寶先生（簡歷見附件）為公司第五屆董事會職工代表董事。
丁學寶先生將與公司2024年年度股東大會選舉產生的八名非職工代表董事共同組成公司第五屆董事會，任期為自本次職工代表大會選舉通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
特此公告。
香飄飄食品股份有限公司董事會
2025年5月17日
丁學寶先生簡歷
丁學寶先生，1979年12月生，大學本科學歷，學士學位。曾任職于伊利集團酸奶事業部質量技術部經理、貝因美股份有限公司質量風控中心經理。2016年9月至2020年9月任香飄飄食品股份有限公司質量總監、廠長職位，2020年10月至今擔任香飄飄食品股份有限公司生產中心高級總監，2021年3月至今擔任全國飲料標準化技術委員會委員，2024年12月至今擔任香飄飄食品股份有限公司董事。
截至本公告披露日，丁學寶先生持有公司股份5,000股，與公司其他董事、高級管理人員無關聯關系；丁學寶先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。
證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2025-019
香飄飄食品股份有限公司
關于董事會完成換屆選舉及聘任高級管理
人員、證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年5月16日召開2024年年度股東大會，審議通過了《公司董事會換屆選舉第五屆非獨立董事的議案》《公司董事會換屆選舉第五屆獨立董事的議案》，在本次年度股東大會完成董事會換屆選舉后，公司于同日召開了第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》。現將公司董事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：
一、第五屆董事會組成情況
根據公司2024年年度股東大會、職工代表大會及第五屆董事會第一次會議選舉和聘任結果，公司第五屆董事會董事共9名，分別為蔣建琪先生、陸家華女士、楊靜女士、蔣曉瑩女士、鄒勇堅先生、丁學寶先生、應葉萍女士、蔣胤華先生、俞榮建先生；其中蔣建琪先生為董事長，應葉萍女士、蔣胤華先生、俞榮建先生為獨立董事，丁學寶先生為職工代表董事。
公司第五屆董事會專門委員會名單如下：
1、董事會戰略決策委員會成員：蔣建琪先生（召集人）、俞榮建先生、楊靜女士
2、董事會審計委員會成員：應葉萍女士（召集人）、陸家華女士、蔣胤華先生
3、董事會薪酬與考核委員會成員：蔣胤華先生（召集人）、蔣建琪先生、應葉萍女士
4、董事會提名委員會成員：俞榮建先生（召集人）、蔣建琪先生、蔣胤華先生
各董事會成員簡歷詳見附件。
二、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務代表情況
根據公司第五屆董事會第一次會議決議，公司聘任蔣建琪先生為公司總經理；聘任楊靜女士為公司副總經理；聘任鄒勇堅先生為公司財務總監、董事會秘書；聘任李菁穎女士為公司證券事務代表。公司高級管理人員及證券事務代表簡歷見附件。
公司董事會秘書、證券事務代表聯系方式為：
聯系電話：0571-28801027
傳真：0571-28801057
郵政編碼：310042
電子郵箱：ir@chinaxpp.com
聯系地址：浙江省杭州市拱墅區杭州新天地商務中心4幢西樓13樓
特此公告。
香飄飄食品股份有限公司董事會
2025年5月17日
附：相關人員簡歷
蔣建琪先生，1964年12月生，中專學歷。曾任職于上海鐵路局，1999年12月創立老頑童食品，1999年12月至2008年12月任老頑童食品執行董事、經理；2007年3月創立永輝食品，2007年3月至2009年6月任永輝食品董事長；2005年8月創立香飄飄食品有限公司（以下簡稱“香飄飄有限”），2005年8月至2013年1月任執行董事兼經理，2013年2月至2013年6月任香飄飄有限董事長兼總經理；政協第七屆湖州市委員會委員；2013年6月至2023年12月、2024年10月至今任香飄飄食品股份有限公司總經理，2013年6月至今任香飄飄食品股份有限公司董事長。
蔣建琪先生持有公司股份207,196,230股，是公司控股股東，蔣建琪先生與陸家華女士為夫妻關系，同為公司實際控制人，與蔣曉瑩女士為父女關系，與持股5%以上的股東蔣建斌先生為兄弟關系，為持股5%以上的股東杭州志周合道企業管理合伙企業（有限合伙）的控股股東；蔣建琪先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。
陸家華女士，1963年6月生，中專學歷。曾任職于湖州南潯供銷社，2000年12月至2010年5月任職于浙江華圣醫藥有限公司；2009年3月至2011年1月任湖州蜜谷甜品有限公司執行董事、經理；2010年10月至2011年11月任湖州老頑童食品工業有限公司執行董事、經理；2010年12月至今任湖州嘉輝置業有限公司監事；2013年2月至2013年6月任香飄飄有限董事。2013年6月至今任香飄飄食品股份有限公司董事。
陸家華女士持有公司股份28,800,000股，與公司控股股東蔣建琪先生為夫妻關系，同為公司實際控制人，與蔣曉瑩女士為母女關系，為持股5%以上的股東杭州志周合道企業管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人；陸家華女士不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。
楊靜女士，1984年1月生，大學本科學歷。曾任太湖雷迪森集團培訓經理、總經理助理；2011年9月至2018年3月擔任香飄飄食品股份有限公司總經理助理兼總經辦主任，2018年3月至2023年7月擔任人資行政中心總監，2020年5月至今任香飄飄食品股份有限公司董事，2023年7月至今擔任香飄飄食品股份有限公司副總經理。
楊靜女士持有公司股份1,119,200股，與公司其他董事、高級管理人員無關聯關系；楊靜女士不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。
蔣曉瑩女士，1993年2月生，大學本科學歷。曾任職于杭州全都來了網絡科技有限公司聯合創始人兼副董事長。2016年5月擔任香飄飄食品股份有限公司互聯網創新中心總經理，2019年5月擔任香飄飄食品股份有限公司互聯網事業部總經理，2022年3月擔任香飄飄食品股份有限公司品牌創新中心總經理。2020年5月至今任香飄飄食品股份有限公司董事。
蔣曉瑩女士持有公司股份18,000,000股，與公司控股股東蔣建琪先生為父女關系，與陸家華女士為母女關系；蔣曉瑩女士不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。
鄒勇堅先生，1975年2月生，大學本科學歷，注冊會計師（非執業）、注冊稅務師（非執業）。曾任職于國美電器有限公司審計主管、農夫山泉股份有限公司華北區財務經理、顧家家居股份有限公司財務管理副總監。2012年9月至2018年4月擔任香飄飄食品股份有限公司財務中心副總監，2018年4月至2021年4月、2024年4月至今擔任香飄飄食品股份有限公司財務總監，2019年4月至今擔任香飄飄食品股份有限公司董事，2020年5月至今擔任香飄飄食品股份有限公司董事會秘書。
鄒勇堅先生持有公司股份635,000股，與公司其他董事、高級管理人員無關聯關系；鄒勇堅先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。
丁學寶先生，1979年12月生，大學本科學歷，學士學位。曾任職于伊利集團酸奶事業部質量技術部經理、貝因美股份有限公司質量風控中心經理。2016年9月至2020年9月任香飄飄食品股份有限公司質量總監、廠長職位，2020年10月至今擔任香飄飄食品股份有限公司生產中心高級總監，2021年3月至今擔任全國飲料標準化技術委員會委員，2024年12月至今擔任香飄飄食品股份有限公司董事。
丁學寶先生持有公司股份5,000股，與公司其他董事、高級管理人員無關聯關系；丁學寶先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。
應葉萍女士，1969年4月生，大學本科學歷，正高級會計師。1991年8月至1997年12月先后擔任浙江省機械施工公司銀行主任、財務處處長；1998年1月至2004年5月先后擔任杭州九源基因工程有限公司銷售財務主管、財務部副經理；2004年5月至2008年4月擔任保億集團有限公司財務管理部總經理；2008年4月至2020年5月，先后擔任杭州市財開投資集團公司計財部高級財務經理、下屬子公司財務總監，杭州泰恒投資管理有限公司副總經理，杭州金投資產管理有限公司常務副總經理、總經理、董事長，杭州金投產業基金管理有限公司、杭州市產業發展投資有限公司董事長兼總經理；2020年5月至2024年4月擔任杭州海聯訊科技股份有限公司董事長兼總經理。現任神通科技集團股份有限公司、杭州大地海洋環保股份有限公司獨立董事。
應葉萍女士未持有公司股份，與公司其他董事、高級管理人員無關聯關系；應葉萍女士不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。此外，應葉萍女士的教育背景、工作經歷能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
蔣胤華先生，1966年9月生，研究生學歷。2008年7月至2017年11月任北京大成律師事務所高級合伙人、杭州分所創始合伙人、執行主任及律師，2017年11月至今任北京市尚公律師事務所高級合伙人、杭州分所主任及律師，現任浙江升華云峰新材股份有限公司、杭州新中大科技股份有限公司董事，2021年5月至今擔任浙江巍華新材料股份有限公司獨立董事。
蔣胤華先生未持有公司股份，與公司其他董事、高級管理人員無關聯關系；蔣胤華先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。此外，蔣胤華先生的教育背景、工作經歷能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
俞榮建先生，1975年生，研究生學歷、博士。現任浙江工商大學工商管理學院（MBA學院）院長，浙江工商大學MBA教育中心主任，中國鏈研究中心主任，教育部人文社科重點研究基地浙江工商大學現代商貿研究中心副主任，國家社科重大項目首席專家。浙江省優勢特色學科工商管理學科共同負責人，國家一流專業建設點工商管理專業負責人，創建中國企業管理研究會國際商務專委會并擔任主任，兼任中國工業經濟學會常務理事等重要學術職務。
俞榮建先生未持有公司股份，與公司其他董事、高級管理人員無關聯關系；俞榮建先生不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。此外，俞榮建先生的教育背景、工作經歷能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
李菁穎女士，1990年9月出生，中國國籍，中共黨員，大學本科學歷，管理學學士學位。曾任浙富控股集團股份有限公司證券事務主管；2019年8月起任香飄飄食品股份有限公司證券事務主管，2021年1月至今擔任證券事務代表，2022年5月起任證券事務專業經理，2024年1月至今任證券事務高級專業經理。
李菁穎女士未持有公司股份，與公司其他董事、高級管理人員無關聯關系；李菁穎女士不存在受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分的情形。
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