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證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2025-018

北京首鋼股份有限公司

八屆十七次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆十七次董事會會議通知于2025年5月9日以書面及電子郵件形式發出。

（二）會議于2025年5月16日以通訊表決方式召開。

（三）會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。

（四）本次董事會會議的召開符合法律法規和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》

本議案表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

本議案已經過公司董事會審計委員會審議，并獲審計委員會全體委員同意。

公司擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2025年度公司審計的會計師事務所，聘期一年。

議案內容詳見公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于擬續聘會計師事務所的公告》。

（二）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于為參股公司提供銀行授信擔保的議案》

本議案屬于關聯交易，關聯董事邱銀富、孫茂林、李明回避表決，由其余有表決權的董事進行表決。本議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案已經過公司獨立董事專門會議審議，并獲全體獨立董事同意。

本議案需提交股東大會審議。

議案內容詳見公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于為參股公司提供銀行授信擔保額度預計的關聯交易公告》。

（三）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于召開2024年度股東大會的通知》

本議案表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

公司擬于2025年6月6日召開2024年度股東大會，通知內容詳見公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于召開2024年度股東大會的通知》。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

（二）深交所要求的其他文件

北京首鋼股份有限公司董事會

2025年5月16日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2025-019

北京首鋼股份有限公司

八屆十四次監事會會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

（一）北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆十四次監事會會議通知于2025年5月9日以書面及電子郵件形式發出。

（二）會議于2025年5月16日以通訊表決方式召開。

（三）會議應參加表決監事5人，實際參加表決監事5人。

（四）本次監事會會議的召開符合法律法規和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》

本議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

公司擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2025年度公司審計的會計師事務所，聘期一年。

議案內容詳見公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于擬續聘會計師事務所的公告》。

（二）會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于為參股公司提供銀行授信擔保的議案》

本議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

議案內容詳見公司發布的《北京首鋼股份有限公司關于為參股公司提供銀行授信擔保額度預計的關聯交易公告》。

三、備查文件

（一）經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議

（二）深交所要求的其他文件

北京首鋼股份有限公司監事會

2025年5月16日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2025-020

北京首鋼股份有限公司

關于擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.擬續聘的會計師事務所：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）。

2.北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會、董事會審計委員會對續聘會計師事務所事項無異議，該事項尚需提交股東大會審議。

3.本次續聘會計師事務所事項符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的規定。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股東）259人，注冊會計師1780人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過700人。

信永中和2023年度業務收入為40.46億元，其中，審計業務收入為30.15億元，證券業務收入為9.96億元。

2023年度，信永中和上市公司年報審計項目364家，收費總額4.56億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，采礦業、文化和體育娛樂業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、建筑業等。本公司同行業上市公司審計客戶家數為238家。

2.投資者保護能力

信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

截至2024年12月31日，信永中和近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施17次、自律監管措施8次和紀律處分0次。53名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監督管理措施17次、自律監管措施10次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：郭勇，2007年獲得中國注冊會計師資質，2008年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核上市公司超過6家。

擬簽字注冊會計師：逯敏，2018年獲得中國注冊會計師資質，2017年開始從事上市公司審計，2017年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司2家。

擬擔任質量控制復核合伙人：詹軍，1995年獲得中國注冊會計師資質，1995年開始從事上市公司審計，2000年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核上市公司超過10家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.獨立性

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

2025年度審計費用共計235萬元（含稅，下同），其中年度財務報表審計費用165萬元，內部控制審計費用70萬元。審計費用較上一期持平。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司于2025年5月9日召開董事會審計委員會會議，審計委員會全票通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

公司董事會審計委員會對信永中和的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性進行了審查，查閱了信永中和的相關資質證明和誠信記錄等信息，審計委員會認為：信永中和在為本公司提供審計服務工作中，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，履行職責，完成了2024年度公司審計工作。審計委員會建議繼續聘請信永中和為2025年度公司審計的會計師事務所，同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交董事會會議審議，并履行股東大會批準程序。

（二）董事會對議案審議和表決情況

2025年5月16日，公司召開八屆十七次董事會會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）八屆十七次董事會會議決議

（二）董事會審計委員會會議決議

（三）擬續聘會計師事務所關于其基本情況的說明

北京首鋼股份有限公司董事會

2025年5月16日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2025-021

北京首鋼股份有限公司

關于為參股公司提供銀行授信擔保額度預計

的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首鋼股份”）擬按持股比例為參股公司遷安中化煤化工有限責任公司（以下簡稱“中化公司”）提供銀行授信擔保，被擔保方最近一期資產負債率均超過70%，敬請廣大投資者充分關注擔保風險。

本次擔保事項構成關聯交易，尚需提交股東大會審議，且關聯股東需對該事項回避表決。

一、關聯擔保事項情況概述

（一）關聯擔保事項基本情況

中化公司系公司參股公司，為本公司的分公司首鋼股份公司遷安鋼鐵公司（以下簡稱“遷鋼公司”）提供焦炭及焦爐煤氣等產品，在公司供應鏈中占據關鍵地位。為保證中化公司的正常經營資金需求，確保遷鋼公司的穩定運營及供應鏈安全，公司擬在未來十二個月內，按持股比例為中化公司提供不超過35,000萬元的銀行授信擔保，并與相關機構簽署擔保合同。

（二）關聯關系說明

中化公司為公司之參股公司，根據《企業會計準則第36號一一關聯方披露》的相關規定，公司為中化公司提供擔保構成關聯交易。

（三）有關審議程序

2025年5月16日，公司召開八屆十七次董事會會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于為參股公司提供銀行授信擔保的議案》，公司共有董事8名，其中關聯董事邱銀富、孫茂林、李明回避表決，其余有表決權的董事全票同意上述議案。

該議案已經過公司獨立董事專門會議審議，并獲全體獨立董事同意。

（四）根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次關聯交易事項尚需提交股東大會批準，且關聯股東首鋼集團有限公司（以下簡稱“首鋼集團”）需對該事項回避表決。

（五）本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

二、擔保額度預計

單位：萬元

■

注：上表中“被擔保方最近一期資產負債率”為2025年一季度末數據，該項數據未經審計；“本次擔保額度”為預計額度，具體擔保金額將以被擔保方與具體銀行簽訂合同金額為準；“上市公司最近一期凈資產”為公司2024年末經審計凈資產。

三、被擔保方基本情況

（一）基本信息

■

（二）股權結構

中化公司為公司之參股公司，其股東出資情況如下：

單位：萬元

■

中化公司聯營對方股權控制結構如下：

■

（三）歷史沿革

中化公司(原遷安首鋼焦化有限責任公司）于2003年6月30日由首鋼總公司、遷安市重點項目投資公司出資成立，注冊資本7,000萬元。2003年底將注冊資本增至21,000萬元，其中首鋼總公司出資20,650萬元，持股98.33%，遷安市重點項目投資公司出資350萬元，持股1.67%。

2005年，首鋼總公司和開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“開灤股份”）簽訂股權轉讓協議，首鋼總公司將其持有的中化公司51%的股權，按照評估后的價格10,710萬元轉讓給開灤股份。首鋼總公司持股比例變為47.33%，遷安市重點項目投資公司持股比例仍為1.67%。

2006年，中化公司為實施焦化二期工程，增資33,440萬元，其注冊資本增至54,440萬元。其中：開灤股份增資16,335萬元，首鋼總公司增資17,105萬元，遷安市重點項目投資公司不參與增資。增資完成后，開灤股份、首鋼總公司持股比例均為49.68%，遷安市重點項目投資公司持股比例0.64%。

2008年，首鋼總公司將其持有的中化公司股份全部轉讓給河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“首鋼遷安鋼鐵”）。同年，中化公司增資44,800萬元，注冊資本增至99,240萬元。其中：開灤股份增資22,400萬元，首鋼遷安鋼鐵增資22,400萬元，遷安市重點項目投資公司不參與增資。增資完成后，開灤股份、首鋼遷安鋼鐵持股比例均為49.82%，遷安市重點項目投資公司持股比例0.36%。

2014年，首鋼股份實施重大資產置換，將首鋼遷安鋼鐵置入，中化公司股東由首鋼遷安鋼鐵變更為首鋼股份。

2017年，根據遷安市國有資產管理委員會辦公室下達的《遷安市國有控股有限公司關于具體企業國有股權劃轉和托管的請示》的批復，遷安市重點項目投資公司和遷安市國有控股集團有限公司簽訂國有股權無償劃轉協議，遷安市重點項目投資公司將持有的中化公司0.36%股權整體無償劃轉給遷安市國有控股集團有限公司。此次變更后至今，中化公司注冊資本及股權結構未發生變化，股東為：開灤股份出資49,445萬元，占比49.82%;首鋼股份出資49,445萬元，占比49.82%;遷安市國有控股集團有限公司出資350萬元，占比0.36%。

中化公司是企業與政府強強聯合、優勢互補、合作發展的重點煤化工項目，也是遷鋼公司重要的配套項目。2005年，中化公司進入首批國家發改委頒布的符合焦化行業準入條件的企業。

（四）近三年業務發展情況

中化公司始終堅持“人文焦化、綠色焦化”方針秉承“不斷超越”的企業精神，全力打造具有強大競爭力和開放型的同行業一流企業。近年來，中化公司投資建設了60個環保項目，環保綜合治理水平位于行業前列，并于2023年10月9日，成為首批河北省焦化行業環保績效A類(最新標準）企業。

（五）主要財務數據

單位：萬元

■

注：上表中2023年度數據經利安達會計師事務所（特殊普通合伙）河北分所審計；2024年度數據經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計；2025年一季度數據未經審計。

（六）關聯關系說明

中化公司為公司之參股公司，根據《企業會計準則第36號一一關聯方披露》的相關規定，公司為中化公司提供擔保構成關聯交易。

（七）截至本公告披露日，中化公司不存在被列為失信被執行人的情況。

四、擔保合同的主要內容

本次授信擔保協議尚未簽署，實際擔保金額、種類、期限等內容，由中化公司與相關銀行在股東大會批準額度內共同協商確定，相關擔保事項以正式簽署的擔保合同為準，總擔保金額以不超35,000萬元銀行授信額度為限。

五、董事會意見

（一）關聯擔保的原因

中化公司是遷鋼公司的重要配套企業，是遷鋼公司鐵前高效生產的必要環節。一是中化公司生產的焦炭質量較為穩定，有利于遷鋼公司高爐穩定生產；二是中化公司焦炭運輸采用皮帶直供，有利于遷鋼公司生產組織；三是中化公司產生的焦爐煤氣主要供應給遷鋼球團、帶式焙燒機、燒結、煉鐵爐前烘烤等多個工序，對遷鋼公司能源平衡至關重要。

中化公司為公司的重要參股企業，為其提供擔保可鞏固雙方股東長期深度合作關系，增強互信基礎，助力公司實現產業鏈協同效應。公司在合理范圍內支持中化公司發展，可提升其盈利能力和股東回報。擔保措施能有效降低中化公司融資成本，進而提升運營效率，為公司帶來間接投資收益增長。

因此，中化公司的正常生產對遷鋼公司能源平衡至關重要，為確保遷鋼公司的穩定運營及供應鏈安全，公司擬同意為中化公司的銀行授信按持股比例提供連帶責任保證。

（二）關聯擔保的影響

本次關聯擔保的被擔保方財務狀況良好，未發生財務失信行為，經營風險處于可控范圍之內；中化公司股東開灤股份按持股比例為其提供擔保，本公司未超比例提供擔保。本次關聯擔保事項公平、對等，符合相關法律法規及《北京首鋼股份有限公司章程》的有關規定。

公司已依法履行相應的決策程序及信息披露義務，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后，公司及控股子公司提供的擔保總金額為68,400萬元，占公司最近一期經審計凈資產的1.40%。

截至2025年3月31日，公司及控股子公司對外擔保余額為31,197萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.63%。公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保余額為19,902萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.40%。

截至目前，公司無逾期債務對應的擔保，亦不存在涉及訴訟的擔保。除本次擬提供擔保事項外，公司擬繼續按持股比例為全資子公司北京首鋼鋼貿投資管理有限公司之下屬全資子公司和參股公司提供銀行授信擔保，該事項已經過公司董事會會議審議，尚需提交股東大會批準，詳情可查閱公司于2025年4月18日披露的《北京首鋼股份有限公司關于提供銀行授信擔保額度預計的關聯交易公告》。

七、與該關聯方累計已發生的各類關聯交易情況

2025年1月1日至3月31日，公司與關聯方中化公司發生除本次擔保以外的關聯交易138,821萬元（不含稅）。

八、備查文件

（一）八屆十七次董事會會議決議

（二）獨立董事專門會議決議

（三）八屆十四次監事會會議決議

（四）關聯交易情況概述表

北京首鋼股份有限公司董事會

2025年5月16日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2025-022

北京首鋼股份有限公司

關于召開2024年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2025年6月6日召開2024年度股東大會。現將會議事項公告如下。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2024年度股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司八屆十七次董事會會議決議召開本次股東大會。

（三）本次股東大會的召開符合法律法規、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1.現場會議時間：2025年6月6日（星期五）14:30。

2.網絡投票時間：2025年6月6日（星期五）。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2025年6月6日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2025年6月6日的9:15-15:00。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

1.現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議。

2.網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2025年5月28日。

（七）出席對象：

1.2025年5月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.公司控股股東首鋼集團有限公司需在本次股東大會上對《關于提供銀行授信擔保的議案》及《關于為參股公司提供銀行授信擔保的議案》回避表決，上述議案內容詳見公司于2025年4月18日披露的《北京首鋼股份有限公司關于提供銀行授信擔保額度預計的關聯交易公告》及本公告同日披露的《北京首鋼股份有限公司關于為參股公司提供銀行授信擔保額度預計的關聯交易公告》。

公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象需在本次股東大會上對《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃剩余全部限制性股票等事項的議案》回避表決，議案內容詳見公司于2025年4月26日披露的《北京首鋼股份有限公司關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃剩余全部限制性股票的公告》。

3.公司董事、監事和高級管理人員。

4.公司聘請的律師等中介機構人員。

（八）會議地點：首鋼陶樓二層第一會議室（北京市石景山區石景山路68號）。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議提案

本次股東大會提案編碼示例表

■

（二）提案披露情況

本次股東大會擬審議提案已經過公司八屆十四次、八屆十五次、八屆十六次、八屆十七次董事會會議，及八屆十一次、八屆十二次、八屆十三次、八屆十四次監事會會議審議通過，并分別于2025年3月1日、4月18日、4月26日、5月17日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股東大會提案均為非累積投票提案。其中，《關于提供銀行授信擔保的議案》及《關于為參股公司提供銀行授信擔保的議案》涉及關聯交易；《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事項的議案》為特別決議議案，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上同意方可通過。

本次股東大會將聽取《獨立董事2024年度述職報告》及《關于總經理等高級管理人員2024年度薪酬兌現及2025年度薪酬與考核分配辦法的說明》，屆時公司獨立董事將在本次股東大會上進行2024年度工作述職，以上兩事項無需審議。

三、會議登記等事項

（一）登記方式：直接登記或電話、信函、傳真登記。

（二）登記時間：2025年5月30日、6月3日9:00-11:30、13:30-16:00。

（三）登記地點：北京市石景山區石景山路68號首鋼園首鋼股份大樓（脫硫車間）五層。

（四）登記方法：

1.符合出席會議資格的股東持本人身份證、持股憑證到公司董事會秘書室登記；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復印件及持股憑證、授權委托書（詳見附件1）登記。

2.法人股東持其營業執照復印件（需加蓋公章）、法人持股憑證、法定代表人證明文件及其本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持股東單位授權委托書（法定代表人簽字、加蓋公章）及代理人身份證登記。

3.異地股東可憑以上有關證件采取電話、信函或傳真方式登記（需在2025年6月3日16：00前送達或傳真至公司，信函登記以收到地郵戳為準）。

（五）聯系方式：

地 址：北京市石景山區石景山路68號首鋼園首鋼股份大樓（脫硫車間）五層

郵政編碼：100041

電 話：010－88293727

傳 真：010－88292055

聯 系 人：劉世臣 許凡

現場會議會期半天，出席會議股東的食宿及交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統參加投票。參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件2。

五、備查文件

《北京首鋼股份有限公司八屆十七次董事會會議決議》

北京首鋼股份有限公司董事會

2025年5月16日

附件1

授權委托書

本人/本公司___________________ 作為授權委托人確認，本人/本公司因故不能參加北京首鋼股份有限公司2024年度股東大會，茲委托_________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表決權。

本次股東大會提案表決意見表

■

委托人名稱（簽字/蓋章）： 委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

委托人股東賬號： 委托人持有股份性質和數量：

受托人名稱（簽字/蓋章）： 受托人身份證號碼：

有效期限： 年 月 日

簽發日期： 年 月 日

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360959”，投票簡稱為“首鋼投票”。

（二）填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會不設累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2025年6月6日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2025年6月6日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2025年6月6日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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