證券代碼：605116 證券簡稱：奧銳特 公告編號：2025-038 債券代碼：111021 債券簡稱：奧銳轉債

奧銳特藥業股份有限公司2024年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2025年5月16日

(二)股東大會召開的地點：浙江省天臺縣八都工業園區隆興路1號公司行政大樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長彭志恩先生主持。本次會議以現場和網絡投票相結合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《奧銳特藥業股份有限公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事楊航先生因其他公務未能出席本次會議；

3、董事會秘書李芳芳女士出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于公司《2024年年度報告》及其摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于公司2024年度董事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于公司2024年度監事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關于公司2024年度財務決算報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關于公司2024年度利潤分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關于公司董事、高級管理人員2025年度薪酬方案暨確認2024年度薪酬執行情況的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于公司監事2025年度薪酬方案暨確認2024年度薪酬執行情況的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

議案5、6為中小投資者單獨計票的議案，已對中小投資者進行單獨計票；本次股東大會審議的議案均獲得有效表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所

律師：蔣麗敏、張俊

2、律師見證結論意見：

奧銳特藥業股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東會規則》《治理準則》《規范運作指引》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

特此公告。

奧銳特藥業股份有限公司董事會

2025年5月17日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP