證券代碼：603332 證券簡(jiǎn)稱：蘇州龍杰 公告編號(hào)：2025-024

蘇州龍杰特種纖維股份有限公司

2024年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年5月16日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：蘇州龍杰特種纖維股份有限公司辦公大樓四樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)席文杰先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決方式均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；其他高管均列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、議案名稱：《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、議案名稱：《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、議案名稱：《〈2024年年度報(bào)告〉及摘要》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、議案名稱：《2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、議案名稱：《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、議案名稱：《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、議案名稱：《2024年度董事薪酬執(zhí)行情況及2025年薪酬方案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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10、議案名稱：《2024年度監(jiān)事薪酬執(zhí)行情況及2025年薪酬方案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議議案均審議通過(guò)。

對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為5、6、8、9。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

律師：段博文、陳奕霖

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

蘇州龍杰特種纖維股份有限公司董事會(huì)

2025年5月17日

● 上網(wǎng)公告文件

《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于蘇州龍杰特種纖維股份有限公司2024年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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