證券代碼：688163 證券簡稱：賽倫生物 公告編號：2025-013

上海賽倫生物技術股份有限公司

2024年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年5月16日

（二）股東大會召開的地點：上海賽倫生物技術股份有限公司（上海市青浦區華青路1288號）會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長范志和先生主持。本次股東大會以現場方式召開，采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書成瓊女士現場出席了本次會議；其他高管均列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于2024年度董事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于2024年度監事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于2024年度財務決算報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于2024年度利潤分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會進行2025年中期分紅的議案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關于公司2024年年度報告及摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關于公司董事2024年度領取薪酬及2025年度薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關于公司監事2024年度領取薪酬及2025年度薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關于《上海賽倫生物技術股份有限公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關于續聘公司2025年度審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二分之一以上表決通過。

2、議案4、5、7、8、9、10已對中小投資者進行單獨計票。

3、關聯股東趙愛仙、上海置源投資有限公司、上海賽派投資合伙企業（有限合伙）、范鐵炯、成瓊、彭良俊對議案7回避表決；關聯股東朱連忠對議案8回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：呂希菁 林劼

2、律師見證結論意見：

本所經辦律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和本次股東大會的召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效；本次股東大會的決議合法、有效。

特此公告。

上海賽倫生物技術股份有限公司董事會

2025年5月17日

● 報備文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

（三）本所要求的其他文件。

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