證券代碼：688365 證券簡稱：光云科技 公告編號：2025-030

杭州光云科技股份有限公司

2024年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年5月16日

（二）股東大會召開的地點：杭州市濱江區堅塔街599號光云大廈10樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集、由董事長譚光華先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

公司部分董事及高級管理人員采用在線連接主會場方式參加了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關于2024年度董事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于2024年度監事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關于2024年度財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《關于2024年年度報告及摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關于2024年度利潤分配方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關于2025年度董事薪酬方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關于2025年度監事薪酬方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關于未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、對中小投資者單獨機票的議案：5、6、7、8、9。

2、上述議案屬于特別決議事項的，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；屬于普通決議事項的，已獲出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所

律師：張利敏、孫晨

2、律師見證結論意見：

綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序均符合適用法律及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司

董事會

2025年5月17日

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