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證券代碼：002299 證券簡稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號：2025-031

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議于2025年5月9日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室以通訊和現(xiàn)場會議相結(jié)合的方式召開，本次會議由公司董事長傅光明先生召集并主持，會議通知已于2025年5月6日以專人遞送、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應(yīng)參加會議董事九人，實際參加會議董事九人，監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事審議，本次會議以記名投票表決方式審議通過《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司原證券事務(wù)代表曾麗梅女士因個人原因已辭去證券事務(wù)代表職務(wù)，公司董事會同意聘任傅志誠先生擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責，其任期自本次董事會會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于2025年5月10日在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2025-032）。

特此公告。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二〇二五年五月十日

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號：2025-032

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到證券事務(wù)代表曾麗梅女士的書面辭職報告，曾麗梅女士因個人原因辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，其辭職報告自送達董事會之日起生效。曾麗梅女士辭職后不在公司任職，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常開展。曾麗梅女士在擔任公司證券事務(wù)代表期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對曾麗梅女士為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！

公司于2025年5月9日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任傅志誠先生（簡歷詳見附件）擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。傅志誠先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《上市公司董事會秘書資格證書》，具備相關(guān)的專業(yè)能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

電話：0599-7951250

傳真：0599-7951250

郵箱：fzc@sunnercn.com

地址：福建省光澤縣十里鋪圣農(nóng)總部辦公大樓

特此公告。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二〇二五年五月十日

傅志誠，男，2000年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。傅志誠先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《上市公司董事會秘書資格證書》。傅志誠先生于2022年進入公司證券部工作，參與了公司對外投資、并購等多項資本運作工作，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

傅志誠先生目前未持有本公司股份，與公司第七屆董事會董事、第七屆監(jiān)事會監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，傅志誠先生不屬于失信被執(zhí)行人。傅志誠先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所、深圳證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查的情形，不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔任上市公司證券事務(wù)代表的情形。

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號：2025-033

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

2025年4月份銷售情況簡報

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、2025年4月份銷售情況

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年4月實現(xiàn)銷售收入15.33億元，較去年同期增長0.68%，較上月環(huán)比增長0.07%。其中，家禽飼養(yǎng)加工板塊雞肉銷售收入為11.63億元，較去年同期變動-0.01%，較上月環(huán)比變動-1.37%；深加工肉制品板塊銷售收入為6.20億元，較去年同期增長3.13%，較上月環(huán)比變動-5.91%。

銷量方面，4月份家禽飼養(yǎng)加工板塊雞肉銷售數(shù)量為11.84萬噸，較去年同期增長3.01%，較上月環(huán)比變動-4.07%；深加工肉制品板塊產(chǎn)品銷售數(shù)量為3.19萬噸，較去年同期增長18.22%，較上月環(huán)比變動-5.00%。

二、說明

2025年1-4月，公司各板塊銷量穩(wěn)健增長，其中生食產(chǎn)品累計銷量增長3%，深加工產(chǎn)品累計銷量增長約8%，深加工產(chǎn)品占比持續(xù)提升。成本端，受益于種雞性能提升，疊加公司繼續(xù)推進經(jīng)營管理的精益化，公司綜合造肉成本對比去年同期持續(xù)下行。銷售端，銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，零售、出口等渠道保持高速增長，同時通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以及過硬的產(chǎn)品力，產(chǎn)品價格展現(xiàn)出更強的韌性。

三、特別提示

1、家禽飼養(yǎng)加工板塊雞肉銷售收入及銷售數(shù)量為抵消前數(shù)據(jù)。

2、上述財務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計，可能與公司定期報告披露的數(shù)據(jù)存在一定差異，僅作為階段性財務(wù)數(shù)據(jù)供投資者參考，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二〇二五年五月十日

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