證券代碼：600919 證券簡(jiǎn)稱：江蘇銀行 公告編號(hào)：2025-006

優(yōu)先股代碼：360026 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：蘇銀優(yōu)1

江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2025年3月4日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2025年3月14日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事15名，實(shí)際參與表決董事15名。會(huì)議符合《公司法》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。

會(huì)議審議通過以下議案：

一、關(guān)于江蘇銀行股份有限公司2024年度主要股東履職履約情況報(bào)告的議案

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于江蘇銀行股份有限公司2024年度主要股東資本補(bǔ)充能力情況報(bào)告的議案

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、關(guān)于江蘇銀行股份有限公司2024年度大股東評(píng)估情況報(bào)告的議案

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需向公司股東大會(huì)報(bào)告。

四、關(guān)于江蘇銀行股份有限公司2025年度工資總額預(yù)算方案的議案

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、關(guān)于江蘇銀行股份有限公司限額方案調(diào)整的議案

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

會(huì)議還審閱了《江蘇銀行關(guān)于資金營(yíng)運(yùn)中心2024年經(jīng)營(yíng)發(fā)展及管理情況的報(bào)告》。

特此公告。

江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年3月15日

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