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證券代碼：001339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智微智能 公告編號(hào)：2025-012

深圳市智微智能科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2025年3月12日以口頭方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，全體董事同意豁免本次會(huì)議通知期限要求，于2025年3月13日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，董事長(zhǎng)袁微微女士主持會(huì)議，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)是公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)需求而進(jìn)行的必要調(diào)整，有助于提高募集資金使用效率、有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了充分論證，并已履行了必要的審議及決策流程。本事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金高效合規(guī)使用。公司調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)能夠更好地滿(mǎn)足公司當(dāng)前的實(shí)際需求，確保資源的合理配置和高效利用；同時(shí)，公司董事會(huì)擬授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)募投項(xiàng)目最新需求情況，在“設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用”、“營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用”調(diào)整后的投資總額內(nèi)對(duì)明細(xì)進(jìn)行合理調(diào)整。

中信證券股份有限公司對(duì)本議案發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年3月15日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2025-014）和《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市智微智能科技股份有限公司變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、中信證券股份有限公司相關(guān)核查意見(jiàn)。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事會(huì)

2025年3月14日

證券代碼：001339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智微智能 公告編號(hào)：2025-013

深圳市智微智能科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2025年3月12日以口頭方式向全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知，全體監(jiān)事同意豁免本次會(huì)議通知期限要求，于2025年3月13日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，監(jiān)事會(huì)主席柳曼玲女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高公司資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年3月15日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2025-014）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年3月14日

證券代碼：001339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智微智能 公告編號(hào)：2025-014

深圳市智微智能科技股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金用途、

調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)

及部分募投項(xiàng)目延期的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及市場(chǎng)變化需求，提高募集資金使用效率，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“智微智能”）擬將公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“謝崗智微智能科技項(xiàng)目”部分募集資金10,100萬(wàn)元用于實(shí)施新項(xiàng)目“新一代AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（智微智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目二期）”，項(xiàng)目投資金額和擬投入募集資金金額之間的差異公司將通過(guò)自籌資金解決；

2、在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及總額不變的情況下，對(duì)“智微智能研發(fā)、技服及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期作出適當(dāng)調(diào)整；

3、審議程序：2025年3月13日，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“智微智能”）召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確同意的核查意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、變更部分募集資金投資項(xiàng)目概述

（一）募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市智微智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1501號(hào)），公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）6,175.00萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為16.86元，本次發(fā)行募集資金總額為104,110.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額為8,992.92萬(wàn)元（不含增值稅），募集資金凈額為95,117.58萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年8月11日對(duì)本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“天健驗(yàn)[2022]3-78號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金使用情況

募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容具體如下：

■

截至2025年2月28日，尚未使用的募集資金余額合計(jì)23,183.61萬(wàn)元。

（三）本次變更部分募集資金用途的情況

1、原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

（1）原項(xiàng)目計(jì)劃投資情況

“謝崗智微智能科技項(xiàng)目”子項(xiàng)目“智微智能研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”

項(xiàng)目名稱(chēng)：智微智能研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目實(shí)施主體：東莞市智微智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞智微”）、智微智能

預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)：2026年8月

原項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：新建研發(fā)中心，用于公司現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)條件升級(jí)以及新課題的研發(fā)。

（2）實(shí)際投資情況

截至2025年2月28日，智微智能研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)投資金額為9,875.03萬(wàn)元，投資進(jìn)度為42.43%，尚未使用的募集資金余額為13,396.68萬(wàn)元，存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)。該項(xiàng)目變更后，公司將在該項(xiàng)目已形成資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行相應(yīng)投入。

2、變更部分募集資金用途的相關(guān)情況

本次擬變更部分募集資金用途的項(xiàng)目系“謝崗智微智能科技項(xiàng)目”，擬投入募集資金人民幣67,527.07萬(wàn)元。充分考慮市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司實(shí)際情況，公司擬減少對(duì) “謝崗智微智能科技項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“智微智能研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投入，并將人民幣10,100.00萬(wàn)元（占“謝崗智微智能科技項(xiàng)目”擬投入總額的14.96%）募集資金變更使用用途，擬用于新項(xiàng)目“新一代AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（智微智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目二期）”。

截至2025年2月28日，公司“智微智能研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

3、原募投項(xiàng)目變更部分募集資金用途的原因

公司本次擬將原募投項(xiàng)目 “謝崗智微智能科技項(xiàng)目”的子項(xiàng)目“智微智能研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”部分募集資金用于實(shí)施公司新增募投項(xiàng)目“新一代AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（智微智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目二期）”的主要原因如下：

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，現(xiàn)有生產(chǎn)基地的產(chǎn)能已接近飽和，難以滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。公司位于東莞的生產(chǎn)基地（一期）目前承擔(dān)了主要的生產(chǎn)任務(wù)，但隨著訂單量的不斷增加，現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的產(chǎn)能利用率已達(dá)到較高水平，進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)的空間有限。公司亟需通過(guò)新建生產(chǎn)廠(chǎng)房及配套設(shè)施，擴(kuò)大生產(chǎn)空間，提升整體產(chǎn)能，以滿(mǎn)足未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。

同時(shí)，下游知名客戶(hù)對(duì)智能硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)精度、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品一致性和穩(wěn)定性具有嚴(yán)格要求，需要為其配套專(zhuān)用區(qū)域?qū)Ｓ卯a(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)與供應(yīng)鏈管理。公司需著重完成以PC、OPS、云終端、服務(wù)器、交換機(jī)為代表的各類(lèi)智能硬件產(chǎn)能，以確保其能夠符合未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)AI數(shù)據(jù)規(guī)模和高算力場(chǎng)景的應(yīng)用需求，有利于公司搭建AI算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品及全生命周期綜合服務(wù)體系，加快為千行百業(yè)提供高性能的智能算力步伐。

再次，因業(yè)務(wù)發(fā)展需求，為更科學(xué)合理的安排和配置公司資源，充分利用深圳的高端人才儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)，公司深圳總部擬擴(kuò)大辦公場(chǎng)地以整合研發(fā)資源、提升協(xié)同效率，集中核心資源強(qiáng)化深圳總部的技術(shù)研發(fā)能力，因此計(jì)劃對(duì)深圳總部與東莞智微之間的研發(fā)資源與場(chǎng)地投入做出調(diào)整。

4、新募投項(xiàng)目的情況說(shuō)明

（1）新項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

項(xiàng)目名稱(chēng)：“新一代AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（智微智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目二期）”

實(shí)施主體：東莞智微

實(shí)施地點(diǎn)：東莞市謝崗鎮(zhèn)曹樂(lè)村

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目擬在東莞市謝崗鎮(zhèn)新建廠(chǎng)房及宿舍，同時(shí)引入自動(dòng)化、智能化程度較高的核心生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)配套輔助設(shè)施。項(xiàng)目建成后，公司將擴(kuò)大智能硬件產(chǎn)品及方案的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)而強(qiáng)化其在行業(yè)終端、ICT基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)板塊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)及下游客戶(hù)的拓展需求提供支持。

公司本次變更募集資金用途不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（2）新項(xiàng)目投資計(jì)劃

本項(xiàng)目總投資額為29,951.72萬(wàn)元，擬投入募集資金金額10,100.00萬(wàn)元，剩余擬投入資金將通過(guò)自籌資金解決。具體投資內(nèi)容詳見(jiàn)下表：

單位：萬(wàn)元

■

注：上述各項(xiàng)明細(xì)合計(jì)數(shù)與總計(jì)數(shù)存在差異是四舍五入所致。

（3）新項(xiàng)目必要性分析

①持續(xù)構(gòu)建精益生產(chǎn)體系，滿(mǎn)足市場(chǎng)開(kāi)拓及業(yè)務(wù)擴(kuò)張的發(fā)展需要

公司是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備提供“云網(wǎng)邊端”一站式硬件解決方案能力的供應(yīng)商，長(zhǎng)期致力于為客戶(hù)提供精準(zhǔn)、高效的硬件選型與定制服務(wù)。近年來(lái)，公司基于自主研發(fā)和新技術(shù)的應(yīng)用，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)品方案。在行業(yè)終端板塊，公司積極迎合AI、鴻蒙生態(tài)的建設(shè)發(fā)展，推動(dòng)涵蓋PC、OPS、云終端等智能終端在辦公和教育領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用；在ICT基礎(chǔ)設(shè)施板塊，公司加大對(duì)高性能服務(wù)器主板和完整服務(wù)器系統(tǒng)研發(fā)的投資，持續(xù)提升AI邊緣計(jì)算終端、服務(wù)器類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，有效支持了數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級(jí)過(guò)程中對(duì)數(shù)據(jù)處理、計(jì)算能力和存儲(chǔ)解決方案的需求增長(zhǎng)；在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊，公司打造涵蓋工業(yè)主板、工控機(jī)、邊緣設(shè)備、工業(yè)平板、工業(yè)交換機(jī)等關(guān)鍵產(chǎn)品線(xiàn)，聚焦工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人、機(jī)器視覺(jué)、醫(yī)療、光伏鋰電、交通等領(lǐng)域，應(yīng)對(duì)工業(yè)4.0時(shí)代多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景。

2022年，公司首發(fā)募集資金用于智微智能東莞生產(chǎn)基地（一期）建設(shè)，旨在深化公司在教育辦公類(lèi)、消費(fèi)類(lèi)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類(lèi)、網(wǎng)絡(luò)安全類(lèi)、零售類(lèi)及其他等領(lǐng)域的規(guī)模化運(yùn)作，滿(mǎn)足客戶(hù)的多批次、多種類(lèi)、個(gè)性化的需求。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司位于東莞的生產(chǎn)基地（一期）的產(chǎn)能趨近飽和，難以滿(mǎn)足未來(lái)產(chǎn)品的供應(yīng)需求。為此，公司擬在東莞生產(chǎn)基地開(kāi)展本項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)建設(shè)生產(chǎn)廠(chǎng)房及配套設(shè)施，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)空間，引入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以持續(xù)構(gòu)建“高質(zhì)量、快響應(yīng)”的精益生產(chǎn)體系。

同時(shí)，在當(dāng)前智能終端應(yīng)用AI化、云邊端一體化及工控行業(yè)國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展趨勢(shì)下，公司已通過(guò)多種途徑與全球知名的AI產(chǎn)業(yè)鏈及各行業(yè)頭部企業(yè)進(jìn)行接洽或開(kāi)展合作，該類(lèi)合作伙伴通常對(duì)產(chǎn)品的長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行和高可靠性等方面具有嚴(yán)格要求，需要為其配套專(zhuān)用產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、測(cè)試與供應(yīng)鏈管理。本項(xiàng)目能夠?yàn)楣镜暮献骰锇楹蜐撛诤诵目蛻?hù)提供足夠的專(zhuān)用的高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)區(qū)域，提供專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、專(zhuān)料管理、專(zhuān)線(xiàn)生產(chǎn)、測(cè)試專(zhuān)區(qū)、服務(wù)專(zhuān)區(qū)等一站式、系統(tǒng)性的服務(wù)保障措施，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)交付的及時(shí)性、產(chǎn)品一致性、高可靠性、零故障的要求。

②順應(yīng)AI發(fā)展機(jī)遇，完成以PC、服務(wù)器為代表的各類(lèi)終端及基礎(chǔ)設(shè)施的AI化升級(jí)

AI作為當(dāng)今全球發(fā)展格局中的核心驅(qū)動(dòng)力之一，正深刻加速科技經(jīng)濟(jì)的革新進(jìn)程。其產(chǎn)業(yè)化路徑不僅是推動(dòng)我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)深度融合與升級(jí)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，更是增強(qiáng)國(guó)家科技自主創(chuàng)新能力、引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的核心基石。隨著AI技術(shù)迭代日新月異，AI產(chǎn)業(yè)逐漸展現(xiàn)出應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展、數(shù)據(jù)資源規(guī)模急劇膨脹、算法模型復(fù)雜度呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)的顯著趨勢(shì)。面對(duì)復(fù)雜多變的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景、海量增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)處理需求以及超大規(guī)模模型構(gòu)建的挑戰(zhàn)，各行各業(yè)對(duì)于AI基礎(chǔ)設(shè)施的算力需求愈發(fā)迫切且增長(zhǎng)迅速。為應(yīng)對(duì)上述趨勢(shì)，新一代AI基礎(chǔ)設(shè)施正加速向高性能、高并發(fā)、強(qiáng)互聯(lián)等方向深度演進(jìn)，旨在構(gòu)建更加堅(jiān)實(shí)、高效、智能的支撐體系，以全面賦能各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級(jí)。

現(xiàn)階段AI基礎(chǔ)設(shè)施的概念已不僅僅是承載計(jì)算的硬件設(shè)備，其范圍已經(jīng)擴(kuò)展到高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、資源管理與調(diào)度、分布式策略、計(jì)算框架、訓(xùn)練/推理相關(guān)應(yīng)用等一套完整的AI基礎(chǔ)服務(wù)體系。作為行業(yè)少數(shù)具備“云網(wǎng)邊端”一站式智能硬件制造能力的產(chǎn)品及解決方案服務(wù)商，公司除為各行各業(yè)提供相關(guān)硬件產(chǎn)品之外，還計(jì)劃依托強(qiáng)大的硬件生產(chǎn)能力，搭建端到端的AI算力全生命周期綜合服務(wù)體系，包括Al算力規(guī)劃與設(shè)計(jì)、設(shè)備交付、運(yùn)維調(diào)優(yōu)、算力租賃、算力調(diào)度管理、設(shè)備維保及置換等。本項(xiàng)目中，公司將著重完成以PC、OPS、云終端、服務(wù)器為代表的各類(lèi)智能硬件產(chǎn)能，以確保其能夠符合未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)AI數(shù)據(jù)規(guī)模和高算力場(chǎng)景的應(yīng)用需求。本項(xiàng)目的建成有利于公司搭建AI算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品及全生命周期綜合服務(wù)體系，加快為千行百業(yè)提供高性能的智能算力步伐。

③持續(xù)建設(shè)自有品牌“智微工業(yè)”，夯實(shí)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

近年來(lái)，公司已著力構(gòu)建工業(yè)控制領(lǐng)域的自主品牌“智微工業(yè)”，結(jié)合云計(jì)算、大模型、邊緣計(jì)算、機(jī)器視覺(jué)、5G等技術(shù)，提供從云網(wǎng)邊端各層級(jí)的硬件產(chǎn)品到整體多場(chǎng)景的解決方案的服務(wù)。目前，“智微工業(yè)”不僅完成工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作，產(chǎn)品涵蓋工業(yè)ICT、工業(yè)計(jì)算機(jī)和工業(yè)控制三大核心類(lèi)別，且推出全系列AI視覺(jué)控制器硬件產(chǎn)品并已成功應(yīng)用于智能制造、智慧物流等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。隨著AI技術(shù)的不斷成熟與普及，AI視覺(jué)在工控行業(yè)的結(jié)合與應(yīng)用正引領(lǐng)著工業(yè)自動(dòng)化邁向全新的高度。通過(guò)集成先進(jìn)的圖像識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)技術(shù)，AI視覺(jué)系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的高精度、高效率監(jiān)測(cè)與控制。在算法與硬件的持續(xù)優(yōu)化下，AI視覺(jué)系統(tǒng)的識(shí)別精度與處理速度有望得到進(jìn)一步提升，為工控行業(yè)帶來(lái)更高效及更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2023年，公司工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)板塊收入大幅增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)收入為1.02億元，同比增長(zhǎng)76.03%。

鑒于“智微工業(yè)”品牌成立時(shí)間尚短，公司相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率尚有提升的空間。為進(jìn)一步夯實(shí)公司在此細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬持續(xù)以機(jī)器視覺(jué)、大數(shù)據(jù)以及人工智能等技術(shù)變革為軸心，針對(duì)工業(yè)自動(dòng)化、能源、交通、醫(yī)療、物流、機(jī)器人等領(lǐng)域擴(kuò)充工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)能。本項(xiàng)目中，公司將打造集智能化、綠色化、高效化于一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，加大對(duì)工業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品的投入力度，從而提升自有品牌產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率，以持續(xù)深化打造自有品牌“智微工業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

（4）新項(xiàng)目可行性分析

①優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)基礎(chǔ)為項(xiàng)目建設(shè)提供產(chǎn)能消化基礎(chǔ)

公司是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備提供“云網(wǎng)邊端”一站式硬件解決方案能力的領(lǐng)軍企業(yè)，長(zhǎng)期致力于為客戶(hù)提供精準(zhǔn)、高效的硬件選型與定制服務(wù)。深耕行業(yè)十余年，公司憑借卓越的產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)以及持續(xù)的創(chuàng)新能力，已成功積累了一批包含行業(yè)內(nèi)眾多領(lǐng)軍品牌的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。

在行業(yè)終端和ICT基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)板塊，公司近年來(lái)持續(xù)服務(wù)包括如鴻合科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、深信服、新華三、同方計(jì)算機(jī)、紫光計(jì)算機(jī)、宏碁集團(tuán)、綠聯(lián)科技等各領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。其中，鴻合科技是智能交互平板細(xì)分行業(yè)的集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等全環(huán)節(jié)于一體的行業(yè)龍頭企業(yè)之一，公司是其智能交互平板所使用的OPS主要供應(yīng)商，持續(xù)為其提供穩(wěn)定、高性能的硬件設(shè)備；根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，銳捷網(wǎng)絡(luò)是2019-2023年中國(guó)本地計(jì)算IDV云終端市場(chǎng)占有率第一位，公司作為其云終端的重要供應(yīng)商，為其在該市場(chǎng)的領(lǐng)先地位提供了堅(jiān)實(shí)的支持；深信服是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的知名企業(yè)，公司是其網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備硬件的主要供應(yīng)商之一，為其提供重要的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備硬件支持；新華三是服務(wù)器、交換機(jī)領(lǐng)域的知名企業(yè)，公司作為其交換機(jī)的主要供應(yīng)商，致力于提供高品質(zhì)、高性能的交換機(jī)產(chǎn)品。此外，同方計(jì)算機(jī)、紫光計(jì)算機(jī)、宏碁集團(tuán)等客戶(hù)均為PC領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，公司是其PC產(chǎn)品的主要供應(yīng)商之一。上述客戶(hù)已經(jīng)積極布局AI領(lǐng)域，并已推出或計(jì)劃跟進(jìn)AI相關(guān)產(chǎn)品。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)板塊為公司新興業(yè)務(wù)板塊，行業(yè)客戶(hù)開(kāi)拓已取得初步成效，奧普特、比亞迪、理想汽車(chē)、匯川技術(shù)、先導(dǎo)智能、盛視科技等均為公司工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)板塊客戶(hù)。同時(shí)，公司在智算業(yè)務(wù)板塊已與國(guó)內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)及運(yùn)營(yíng)商達(dá)成合作。

公司與上述客戶(hù)的合作關(guān)系穩(wěn)定，能夠?yàn)楸卷?xiàng)目提供充足的產(chǎn)能消化基礎(chǔ)。同時(shí)，與知名品牌的合作也有利于為公司帶來(lái)良好的品牌效應(yīng)，從而為公司拓展新客戶(hù)提供有力的支持。

②柔性化生產(chǎn)制造能力與嚴(yán)格的品質(zhì)控制體系保障項(xiàng)目順利實(shí)施

公司深耕智能化與自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，已逐步建立起小批量、多品種的柔性化產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力。在SMT工藝環(huán)節(jié)，公司配置了物料智能化倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了靈活排配，以滿(mǎn)足不同工單的需求；引入爐前/爐后3D AOI、首件自動(dòng)檢測(cè)儀等設(shè)備，顯著縮短了備料及工單切換的時(shí)間。在DIP工藝環(huán)節(jié)，公司配置了自動(dòng)分板機(jī)、AI自動(dòng)插件機(jī)、爐前及爐后AOI、自動(dòng)補(bǔ)焊機(jī)、自動(dòng)洗板機(jī)等自動(dòng)化設(shè)備，進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率和自動(dòng)化水平。在整機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，公司建立了柔性Cell線(xiàn)，引入激光鐳雕機(jī)、自動(dòng)螺釘機(jī)、自動(dòng)焊接機(jī)、CCD視覺(jué)檢測(cè)儀等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了不同類(lèi)型整機(jī)產(chǎn)品的快速換線(xiàn)。此外，公司自研的iMES生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全流程的可視化，有助于提前優(yōu)化生產(chǎn)工藝路線(xiàn)、建立精益生產(chǎn)模式，從而進(jìn)一步提高工廠(chǎng)的柔性化生產(chǎn)制造能力。

為保障產(chǎn)品質(zhì)量，公司制定并執(zhí)行了一套覆蓋采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全面品質(zhì)控制體系。該體系以IQC進(jìn)料檢驗(yàn)、IPQC制程檢驗(yàn)和FQC出貨檢驗(yàn)為核心流程，確保從原材料入庫(kù)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程到最終成品出庫(kù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)，保障了公司產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。同時(shí)，為了規(guī)范產(chǎn)品認(rèn)證流程并確保產(chǎn)品符合國(guó)內(nèi)外法規(guī)及客戶(hù)要求，公司制定了《產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)范》。此規(guī)范適用于CCC、CQC、TUV、UL、CE、十環(huán)等各類(lèi)產(chǎn)品認(rèn)證活動(dòng)，為產(chǎn)品認(rèn)證的順利進(jìn)行提供了標(biāo)準(zhǔn)化的操作指南。在嚴(yán)格的品質(zhì)控制體系下，公司通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系和QC080000有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的認(rèn)證，并通過(guò)國(guó)家3C、SRRC強(qiáng)制性認(rèn)證、CE、CB、FCC等國(guó)際EMC和安規(guī)認(rèn)證。

綜上，公司具備柔性化生產(chǎn)制造能力，并擁有一套嚴(yán)格的品質(zhì)控制體系，可以為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效產(chǎn)品的及時(shí)交付，將保障本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。

③良好的技術(shù)積累和成果轉(zhuǎn)化能力為項(xiàng)目建設(shè)提供有力支撐

自成立以來(lái)，公司通過(guò)長(zhǎng)期的積累與專(zhuān)業(yè)化的研發(fā)體系與能力建設(shè)，取得了豐碩的研發(fā)成果，并在AI硬件領(lǐng)域形成技術(shù)積累和成果轉(zhuǎn)化能力。在行業(yè)終端領(lǐng)域，公司在產(chǎn)品上不斷創(chuàng)新突破，聯(lián)合英特爾等合作伙伴推出搭載Meteor Lake架構(gòu)最新的Ultra、Ultra-H系列平臺(tái)處理器的GREEN AI GAA01一體機(jī)和M104 Mini PC；基于Intel酷睿14代處理器，推出L122云終端。在ICT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，公司已經(jīng)自主研發(fā)并迭代更新了多款服務(wù)器主板，其中P15DRE高性能服務(wù)器主板具備當(dāng)前及未來(lái)智算中心需求的高效能，顯示出公司在高性能計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力。同時(shí)，公司將服務(wù)器主板技術(shù)運(yùn)用至自主品牌“智微工業(yè)”服務(wù)器，如基于Intel OCES規(guī)范的SYS-80215R 2U機(jī)架式高性能服務(wù)器，以及4U機(jī)架式SYS-60415WG AI服務(wù)器等。相關(guān)產(chǎn)品憑借其創(chuàng)新的架構(gòu)設(shè)計(jì)、出色的擴(kuò)展性和高可靠性已成為深度學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練、推理、高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)分析等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的理想選擇，由此進(jìn)一步展示了公司在滿(mǎn)足大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、視頻流媒體、云計(jì)算以及AI計(jì)算等需求方面的專(zhuān)業(yè)能力。在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司推出可在高性能Intel處理器系列和專(zhuān)注于AI推理的NVIDIA Jetson AGX Orin模組之間靈活選擇的PAS書(shū)本嵌入式工控機(jī)，可作為行業(yè)專(zhuān)用機(jī)應(yīng)用于中高端PLC替代、PAC運(yùn)動(dòng)控制及軟PLC解決方案。公司與瑞芯微共同發(fā)布最新RK3576處理器平臺(tái)和搭載該處理器平臺(tái)的JES-R76嵌入式單板新品，適用于工業(yè)自動(dòng)化、邊緣計(jì)算、機(jī)器人等應(yīng)用。針對(duì)工業(yè)領(lǐng)域中機(jī)器視覺(jué)的AOI檢測(cè)的高性能需求，采用至強(qiáng)W-1300系列處理器，推出英特爾單路處理器性能最強(qiáng)的機(jī)器視覺(jué)上架式整機(jī)。截至2024年6月30日，公司已擁有有效專(zhuān)利753個(gè)，其中發(fā)明專(zhuān)利51個(gè)，實(shí)用新型專(zhuān)利582個(gè)，外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利120個(gè)，獲得222項(xiàng)軟件著作權(quán)。

為確保上述研發(fā)成果在設(shè)計(jì)階段至量產(chǎn)階段的穩(wěn)定性與產(chǎn)品交付的時(shí)效性，公司專(zhuān)門(mén)建立有《NPI新產(chǎn)品導(dǎo)入控制流程》、《EMC工作流程及規(guī)范》等制度規(guī)范。《NPI新產(chǎn)品導(dǎo)入控制流程》規(guī)定了項(xiàng)目量產(chǎn)前的三大關(guān)鍵流程，包括EVT評(píng)審、DVT評(píng)審以及PVT評(píng)審，將有助于促進(jìn)公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率的提升。而《EMC工作流程及規(guī)范》則對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)、測(cè)試流程、認(rèn)證樣機(jī)、測(cè)試項(xiàng)目以及調(diào)試方案落實(shí)所涉及人員的相關(guān)職責(zé)進(jìn)行規(guī)范，旨在提高測(cè)試效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、方案落實(shí)與產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)度，保證了量產(chǎn)產(chǎn)品能夠及時(shí)交付。

目前，公司基于嚴(yán)格的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化評(píng)審制度與豐富的轉(zhuǎn)化經(jīng)驗(yàn)，已推出多行業(yè)應(yīng)用的“云網(wǎng)邊端”一體化智能硬件。在行業(yè)終端產(chǎn)品領(lǐng)域，公司產(chǎn)品如PC、OPS、云終端和行業(yè)主板等均可支持多平臺(tái)（如INTEL CPU、ARM及國(guó)產(chǎn)平臺(tái)），提供WINDOWS、ANDROID、開(kāi)源鴻蒙等系統(tǒng)生態(tài)，能夠滿(mǎn)足從高性能到低功耗的多樣化需求。在ICT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，公司擁有各種邊緣終端和邊緣服務(wù)器產(chǎn)品，能夠滿(mǎn)足不同應(yīng)用場(chǎng)景云邊端業(yè)務(wù)的升級(jí)，其中AI邊緣設(shè)備搭配采用帶NPU的SOC，以及各類(lèi)AI加速卡，可實(shí)現(xiàn)更加快速和智能化的數(shù)據(jù)建模和處理。在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司推出了自主品牌的ICT、工業(yè)計(jì)算機(jī)和工業(yè)控制產(chǎn)品，涵蓋工業(yè)平臺(tái)層至控制層的全面解決方案，如工控機(jī)、工業(yè)服務(wù)器、工業(yè)交換機(jī)、工業(yè)母板等。

綜上，公司具有良好的技術(shù)積累和成果轉(zhuǎn)化能力，將為本項(xiàng)目建設(shè)提供有力的支撐。

（5）新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及建設(shè)周期

本項(xiàng)目收入主要來(lái)源于行業(yè)終端、ICT基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，計(jì)算周期為10年，其中建設(shè)期3年，預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率為18.95%，稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為7.76年，具備良好的經(jīng)濟(jì)效益。

上述測(cè)算不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，測(cè)算結(jié)果不等同對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

（6）項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

①市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

隨著下游行業(yè)信息化建設(shè)的不斷推進(jìn)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)正逐步推出自己的產(chǎn)品，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。如果公司未來(lái)不能在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)儲(chǔ)備、響應(yīng)速度、產(chǎn)品質(zhì)量等方面保持自己的競(jìng)爭(zhēng)力，公司的技術(shù)及生產(chǎn)能力無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)新產(chǎn)品的要求或客戶(hù)臨時(shí)變更、延緩或暫停新產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)，或公司無(wú)法及時(shí)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，公司將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈格局趨勢(shì)，保持與客戶(hù)的緊密互動(dòng)以把握客戶(hù)需求，加強(qiáng)市場(chǎng)信息的搜集與分析以降低產(chǎn)品需求改變對(duì)公司造成的影響，參與業(yè)內(nèi)領(lǐng)先客戶(hù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)或合作開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)資源共享并確保研發(fā)技術(shù)能符合客戶(hù)產(chǎn)品需求。

針對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，公司將致力于提升內(nèi)部管理水平，確保及時(shí)獲取并解讀市場(chǎng)信息和行業(yè)動(dòng)態(tài)，深入分析下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以靈活調(diào)整戰(zhàn)略決策，從而減輕下游行業(yè)周期性波動(dòng)對(duì)我們業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的可能影響。同時(shí)，公司將密切關(guān)注政策動(dòng)向，并據(jù)此提前規(guī)劃市場(chǎng)和技術(shù)布局，確保公司始終站在行業(yè)前沿。此外，公司將充分利用資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加大在研發(fā)領(lǐng)域的投入，不斷提升公司的技術(shù)裝備自動(dòng)化程度，并優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)，以滿(mǎn)足市場(chǎng)不斷變化的需求。另外，公司將實(shí)施更為嚴(yán)格的成本管控措施，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高資源利用效率等方式，降低運(yùn)營(yíng)成本，從而增強(qiáng)公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的抵御能力。

②核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

公司主要產(chǎn)品定制化程度較高，產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)升級(jí)換代。因此，公司需不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，以便能夠更好地服務(wù)客戶(hù)，維持與主要客戶(hù)的合作穩(wěn)定性，增強(qiáng)與客戶(hù)合作的緊密程度。保持現(xiàn)有研發(fā)技術(shù)人才隊(duì)伍的穩(wěn)定，以及不斷培養(yǎng)和吸引優(yōu)秀研發(fā)技術(shù)人才是公司發(fā)展的重要保證。如果未來(lái)公司不能吸引到業(yè)務(wù)發(fā)展所需的研發(fā)技術(shù)人才，或不能做好研發(fā)技術(shù)人才的穩(wěn)定和培養(yǎng)工作而造成研發(fā)技術(shù)人員發(fā)生較大規(guī)模的流失，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

為降低核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)，公司將完善員工福利制度體系建設(shè)，設(shè)定競(jìng)爭(zhēng)性薪酬，確保企業(yè)的薪酬福利與市場(chǎng)水平相符或略高于市場(chǎng)水平，以吸引和留住核心技術(shù)人員；跟進(jìn)核心技術(shù)人員的職業(yè)規(guī)劃，為其提供定制的發(fā)展計(jì)劃和機(jī)會(huì)，使其看到在企業(yè)內(nèi)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和升職機(jī)會(huì)；為員工創(chuàng)造舒適和高效的工作環(huán)境，提高工作滿(mǎn)意度；同時(shí)培育積極健康的企業(yè)文化，增強(qiáng)核心技術(shù)人員的歸屬感和忠誠(chéng)度。

③產(chǎn)能消化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

公司產(chǎn)品覆蓋行業(yè)終端、ICT基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。如果未來(lái)出現(xiàn)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生轉(zhuǎn)變、下游行業(yè)信息化建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、消費(fèi)者對(duì)相關(guān)電子產(chǎn)品的支出減少、下游客戶(hù)業(yè)績(jī)下滑等情況，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)需求出現(xiàn)波動(dòng)，將有可能導(dǎo)致部分生產(chǎn)設(shè)備閑置、人員冗余，使得公司存在產(chǎn)能不能及時(shí)消化的風(fēng)險(xiǎn)。

為應(yīng)對(duì)產(chǎn)能消化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，公司計(jì)劃建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)環(huán)境變化和客戶(hù)需求變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并采取措施應(yīng)對(duì)；建立完整的行業(yè)頭部定制化客戶(hù)和優(yōu)質(zhì)渠道代理商的多維度客戶(hù)體系，加強(qiáng)核心渠道建設(shè)，形成完整的市場(chǎng)覆蓋網(wǎng)絡(luò)；建立售后維修管理系統(tǒng)，客服專(zhuān)人對(duì)接，從客戶(hù)創(chuàng)建電子流、產(chǎn)品寄出、維修、歸還等節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)可視化管理，有助于提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度，保證公司與客戶(hù)間的長(zhǎng)久合作關(guān)系。

二、本次調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的情況

（一）調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的具體情況

為更加合理、審慎、有效地使用募集資金，加快募投項(xiàng)目推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，確保募投項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募投項(xiàng)目投資總額、募集資金投資用途不發(fā)生變更、不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)展的情況下，根據(jù)目前的市場(chǎng)發(fā)展情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，經(jīng)公司審慎研究，擬對(duì)募投項(xiàng)目“智微智能研發(fā)、技服及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

同時(shí)公司結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，對(duì)該募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間做延期調(diào)整，擬延長(zhǎng)建設(shè)期2年至2028年5月。

“智微智能研發(fā)、技服及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整及部分募投項(xiàng)目延期情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：上述各項(xiàng)明細(xì)合計(jì)數(shù)與總計(jì)數(shù)存在差異是四舍五入所致。

（二）調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的原因

1、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的原因

結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，公司重新評(píng)估了 “智微智能研發(fā)、技服及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、投資總額不發(fā)生變更的情況下，公司擬調(diào)減“設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用”3,500萬(wàn)元和“營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用”500萬(wàn)元至“場(chǎng)地租賃及裝修費(fèi)用”中。同時(shí)，公司董事會(huì)擬授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)募投項(xiàng)目最新需求情況，在“設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用”、“營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用”調(diào)整后的投資總額內(nèi)對(duì)明細(xì)進(jìn)行合理調(diào)整，主要原因如下：

公司現(xiàn)租用辦公場(chǎng)地較為老舊、擁擠，會(huì)議、接待等場(chǎng)地已無(wú)法滿(mǎn)足日常辦公需求及未來(lái)公司發(fā)展的需要,隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有辦公環(huán)境已嚴(yán)重制約了工作效率和員工體驗(yàn)，同時(shí)也影響了公司對(duì)外形象和客戶(hù)接待能力。為適應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，提升整體辦公環(huán)境質(zhì)量，公司擬擴(kuò)大辦公場(chǎng)地并新租賃辦公空間，同時(shí)對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行重新裝修，以打造一個(gè)更加優(yōu)質(zhì)的辦公環(huán)境，提升公司的品牌形象，滿(mǎn)足日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展的需求。

研發(fā)設(shè)備購(gòu)置和營(yíng)銷(xiāo)推廣的預(yù)算調(diào)整是基于實(shí)際需求的優(yōu)化配置。公司部分設(shè)備的采購(gòu)需求和營(yíng)銷(xiāo)推廣可以通過(guò)其他方式解決，而辦公場(chǎng)地的改善則具有更高的緊迫性和優(yōu)先級(jí)。因此，將部分資金調(diào)整至場(chǎng)地租賃及裝修費(fèi)用中，能夠更好地滿(mǎn)足公司當(dāng)前的實(shí)際需求，確保資源的合理配置和高效利用。

2、部分募投項(xiàng)目延期的原因

受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整等因素影響，募投項(xiàng)目“智微智能研發(fā)、技服及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”整體實(shí)施進(jìn)度比原計(jì)劃放緩，預(yù)計(jì)無(wú)法在原計(jì)劃期間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

因此，為保證募投項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，基于謹(jǐn)慎性考慮，公司擬將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期從2026年5月延期至2028年5月。

三、變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目的資金使用情況并結(jié)合公司長(zhǎng)期發(fā)展和整體規(guī)劃作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目實(shí)施主體及投資總額，不存在損害公司及股東利益的情況，有利于提高募集資金的使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用合法、有效。

四、本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的審議情況及意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

2025年3月13日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)是公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)需求而進(jìn)行的必要調(diào)整，有助于提高募集資金使用效率、有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了充分論證，并已履行了必要的審議及決策流程。本事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金高效合規(guī)使用。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2025年3月13日，公司召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高公司資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并擬提交公司股東大會(huì)審議，履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金和損害股東合法利益的情形。公司本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)是根據(jù)公司的實(shí)際情況作出，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，不存在其他損害公司及股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無(wú)異議。

五、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

3、中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市智微智能科技股份有限公司變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)；

4、新項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事會(huì)

2025年3月14日

證券代碼：001339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智微智能 公告編號(hào)：2025-015

深圳市智微智能科技股份有限公司關(guān)于

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市智微智能科技股份有限公司定于2025年3月24日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2025年3月19日，有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)詳見(jiàn)公司于2025年3月8日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-011）。

2025年3月13日，公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。同日，公司董事會(huì)收到股東袁微微女士出具的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾庸?025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的函》，為提高公司決策效率，提請(qǐng)公司董事會(huì)將《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。截至本函出具日，袁微微女士持有公司股份比例39.85%，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，袁微微女士具備提出股東大會(huì)臨時(shí)提案的資格，提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)、有明確的議題和具體決議事項(xiàng)、提案程序等符合規(guī)定。公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案事項(xiàng)提交2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的公告》。

除上述增加的臨時(shí)提案外，公司董事會(huì)于2025年3月8日發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明的股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)不變。現(xiàn)將公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知更新如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年3月24日（星期一）15:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2025年3月24日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年3月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年3月24日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。

5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)行使表決權(quán)；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2025年3月19日（星期三）。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。凡2025年3月19日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可以書(shū)面形式授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)車(chē)公廟泰然九路海松大廈B-1303。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、議案名稱(chēng)及提案編碼表

■

2、披露情況

議案4《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及部分募投項(xiàng)目延期的議案》為袁微微女士提交的臨時(shí)提案，已經(jīng)2025年3月13日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，其他議案已經(jīng)2025年3月7日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2025年3月8日和2025年3月15日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

（1）提案1.00屬于特別決議議案，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；提案2.00屬于關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東將回避表決，并且不得代理其他股東行使表決權(quán)。

（2）為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將就本次股東大會(huì)議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)或者郵寄

（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡或委托人持股證明、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定 代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上證件采取信函或者電子郵件方式登記，信函或者電子郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（須在2025年3月20日17：30前送達(dá)或發(fā)送電子郵件至security@jwele.com.cn并來(lái)電確認(rèn)），本次會(huì)議不接受電話(huà)登記。

（4）注意事項(xiàng)：會(huì)期半天。股東出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議必須按時(shí)提供完整文件進(jìn)行登記后參加。請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東及股東代理人攜帶身份證原件等相關(guān)證明材料，主動(dòng)配合公司做好現(xiàn)場(chǎng)身份核對(duì)及個(gè)人信息登記。本次股東大會(huì)出席者所有費(fèi)用自理。

2、登記時(shí)間：2025年3月20日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

3、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)車(chē)公廟泰然九路海松大廈B-1303

4、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張新媛

聯(lián)系電話(huà)：0755-23981862

傳 真：0755-82734561

電子信箱：security@jwele.com.cn

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)車(chē)公廟泰然九路海松大廈B-1303

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本通知附件一。

五、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

3、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

4、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

5、《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾庸?025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的函》。

特此公告。

2.授權(quán)委托書(shū)

深圳市智微智能科技股份有限公司董事會(huì)

2025年3月14日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：361339

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：智微投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)：本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)為同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

5、對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年3月24日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開(kāi)始的時(shí)間為2025年3月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2025年3月24日下午15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票進(jìn)行投票。

附件二

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市智微智能科技股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

■

注：

1、授權(quán)委托書(shū)需填寫(xiě)簽發(fā)日期和有效期限，有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止；

2、本次股東大會(huì)議案只能用“√”方式填寫(xiě)，每項(xiàng)議案的同意、反對(duì)、棄權(quán)意見(jiàn)只能選擇一項(xiàng)，多選或不選視為棄權(quán)。

3、委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

4、委托人需簽名，如委托人為法人單位，則必須加蓋法人印章。

委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股份的性質(zhì)及數(shù)量：

受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號(hào)碼：

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