證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號(hào)：臨2024-030

特變電工股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年5月7日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)公司國際會(huì)議中心

(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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(四)股東大會(huì)主持情況及表決方式

本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長張新先生主持本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開及表決方式符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席10人，董事胡述軍因工作原因未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會(huì)秘書焦海華女士出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：公司2023年度利潤分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：公司獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：公司2023年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：公司2024年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：公司股東未來分紅回報(bào)規(guī)劃（2024年-2026年）

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：修改《特變電工股份有限公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：公司董事長2024年度薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、特別決議議案：本次議案9為特別決議議案，該項(xiàng)議案獲得出席股東大會(huì)的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：新疆天陽律師事務(wù)所

律師：常娜娜、尹杰

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司二○二三年年度股東大會(huì)的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

特此公告。

特變電工股份有限公司董事會(huì)

2024年5月8日

● 上網(wǎng)公告文件

新疆天陽律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二〇二三年年度股東大會(huì)法律意見書

● 報(bào)備文件

特變電工股份有限公司2023年年度股東大會(huì)決議

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