證券代碼：002740 證券簡稱：*ST愛迪 公告編號：2024-020號

福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議通知于2024年2月22日以通訊方式送達全體董事并于當日以通訊表決方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議由公司董事長李勇先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名投票表決方式審議并通過了如下議案：

以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請主辦券商的議案》。

鑒于公司于2024年2月8日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）下發的《關于福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司股票終止上市的決定》（深證上〔2024〕126號），深交所決定公司股票終止上市。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《關于退市公司進入退市板塊掛牌轉讓的實施辦法》相關規定，公司董事會同意公司聘請海通證券股份有限公司作為主辦券商為公司提供股份轉讓服務，并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統股份退出登記，辦理股票重新確認及全國中小企業股份轉讓系統股份登記結算等相關事宜。

《關于擬聘請主辦券商的公告》同日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十七次會議決議》。

特此公告。

福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司

董事會

2024年2月22日

證券代碼：002740 證券簡稱：*ST愛迪 公告編號：2024-021號

福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司

關于擬聘請主辦券商的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、聘請主辦券商的情況說明

福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月8日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）下發的《關于福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司股票終止上市的決定》（深證上〔2024〕126號），深交所決定公司股票終止上市。

公司股票終止上市后將轉入全國股轉公司代為管理的退市板塊掛牌轉讓，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《關于退市公司進入退市板塊掛牌轉讓的實施辦法》相關規定，公司在股票被摘牌前，應當與符合規定條件的證券公司（以下簡稱“主辦券商”）簽訂協議，聘請該券商在公司股票被終止上市后為公司提供股份轉讓服務，并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統的股份退出登記、股份重新確認及登記結算等事宜。

鑒于此，公司于2024年2月22日召開了第五屆董事會第十七次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請主辦券商的議案》，公司董事會同意聘請海通證券股份有限公司作為公司的主辦券商為公司提供股份轉讓服務，并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統股份退出登記，辦理股票重新確認以及全國中小企業股份轉讓系統股份登記結算等相關事宜。

公司將盡快與主辦券商完成《委托股票轉讓協議》的簽署，關于終止上市后公司股票辦理股份確權、登記和托管的手續及具體安排將另行公告。請投資者關注公司聘請的主辦券商后續刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（https://www.neeq.com.cn）的確權公告。

二、主辦券商的基本情況

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特此公告。

福建省愛迪爾珠寶實業股份有限公司

董事會

2024年2月22日

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