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證券簡稱：中興商業 證券代碼：000715 公告編號：ZXSY2025-21

中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司

關于公司董事、高級管理人員辭職及

聘任高級管理人員的公告

一、董事、高級管理人員辭職情況

中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事、總裁朱旻先生及副總裁馬彥紅女士提交的書面辭職報告，具體情況如下：

（一）朱旻先生因個人原因申請辭去公司總裁、第八屆董事會董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭職后，朱旻先生仍在公司擔任其他職務。朱旻先生原定任期至公司第八屆董事會屆滿之日止，其辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響董事會的正常運作及公司日常經營管理，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，朱旻先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將按照法定程序及時完成新任董事的補選工作。

截至本公告披露日，朱旻先生未直接持有公司股份，其在公司2023年員工持股計劃中持有的份額，按照公司2023年員工持股計劃的相關規定處理。除此之外，朱旻先生不存在其他應當履行而未履行的承諾事項。

（二）馬彥紅女士因退休原因申請辭去公司副總裁職務，辭職后仍在公司擔任其他職務。馬彥紅女士原定任期至公司第八屆董事會屆滿之日止，其辭職不會影響公司經營管理的正常運行，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，馬彥紅女士的辭職報告自送達董事會之日

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

起生效。截至本公告披露日，馬彥紅女士直接持有公司股份125,000股，占公司總股本的0.03%，馬彥紅女士辭職后將繼續遵守《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號—股東及董事、高級管理人員減持股份》等有關規定進行股份管理；其在公司2023年員工持股計劃中持有的份額，按照公司2023年員工持股計劃的相關規定處理。除此之外，馬彥紅女士不存在其他應當履行而未履行的承諾事項。公司董事會對朱旻先生、馬彥紅女士在任職期間的工作表示感謝！

二、聘任高級管理人員情況

公司于2025年5月14日召開第八屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》及《關于聘任公司副總裁的議案》，經公司董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任李樹飛先生為公司總裁、宮慧女士為公司副總裁（個人簡歷附后），任期與第八屆董事會一致。

特此公告

中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司

董 事 會2025年5月15日

附：個人簡歷

李樹飛，男，1986年5月出生，本科學歷。曾任蓋州興隆大家庭購物中心有限公司超市經理、遼寧興隆大家庭商業集團總部超市總公司采購處長、沈陽興隆大家庭購物中心有限公司超市經理、鐵嶺興隆百貨有限公司總經理、烏魯木齊萬達廣場商業管理有限公司總經理、沈陽蘇寧商業管理有限公司區域總經理、吉林新天地超市連鎖經營有限公司地區總經理；現任中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司總裁。

宮慧，女，1989年1月出生，碩士研究生學歷。曾任華潤置地（沈陽）有限公司東北大區商業地產管理部招商主管、沈陽萬象城營運高級主管、東北大區招商高級主管、沈陽鐵西萬象匯營運經理，華潤萬象生活有限公司沈陽鐵西萬象匯營運高級經理、沈陽長白萬象匯營運部負責人、東北大區營運高級經理、大連華南萬象匯營運部負責人，珠海萬達商業管理集團股份有限公司沈陽城市公司儲備招商營運副總經理、沈陽太原街萬達廣場招商營運副總經理；現任中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司副總裁。

截至目前，李樹飛先生、宮慧女士均未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所紀律處分、公開譴責或者通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，無重大失信等不良記錄，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，符合《公司法》等相關法律法規要求的任職條件。

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責任編輯：小浪快報