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688349證券簡稱：三一重能公告編號(hào)：

2025-041

三一重能股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告

一、獨(dú)立董事辭職的情況

三一重能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)獨(dú)立董事曹靜女士的書面辭職報(bào)告。曹靜女士因個(gè)人原因，向公司董事會(huì)提出辭去獨(dú)立董事職務(wù)，辭職后，曹靜女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告日，曹靜女士未持有公司股票，不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《三一重能股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，曹靜女士辭去獨(dú)立董事職務(wù)將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事并經(jīng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)任職資格履職前，曹靜女士將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)，其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。

公司及公司董事會(huì)對(duì)曹靜女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、增補(bǔ)獨(dú)立董事的情況

為保證董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查同意，公司于2025年

月

日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，董事會(huì)同意增補(bǔ)曾婧女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附

件），任期自公司2024年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，其任職資格和獨(dú)立性尚需上海證券交易所備案審核無異議。本事項(xiàng)尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事會(huì)

2025年5月15日

附件：候選人簡歷曾婧女士，女，1990年

月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中南大學(xué)材料學(xué)專業(yè)，工學(xué)博士。湖南省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定評(píng)審專家，《有色金屬科學(xué)與工程》青年編委。主持國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目、湖南省自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目、長沙市自然科學(xué)基金項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目，參研多項(xiàng)國家級(jí)及省部級(jí)項(xiàng)目。2020年

月至今，任中南大學(xué)冶金與環(huán)境學(xué)院特聘副教授、碩士生導(dǎo)師、中南大學(xué)升華學(xué)者。

截至目前，曾婧女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。曾婧女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)