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山東高速股份有限公司關于公司董事及獨立董事離任的公告（修訂版）
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、提前離任的基本情況
姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職具體職務（如適用）是否存在未履行完畢的公開承諾孟杰董事2025年5月14日第六屆董事會屆滿之日工作原因否不適用否范躍進獨立董事公司股東大會改選新任獨立董事就任后第六屆董事會屆滿之日年齡原因否不適用否二、離任對公司的影響
孟杰先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作。根據有關法律法規及《公司章程》有關規定，其辭職自辭職報告送達本公司董事會之日起生效。
范躍進先生辭職后將導致公司獨立董事人數少于董事會總人數的三分之一，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》等相關規定，在
公司股東大會改選新任獨立董事就任前，范躍進先生將依據相關法律法規的要求，繼續履行獨立董事及董事會專門委員會的相應職責。
公司將按照相關規定，盡快完成董事、獨立董事及董事會專門委員會成員補選工作。孟杰先生、范躍進先生在任職期間，勤勉敬業，恪盡職守，切實維護了公司和全體股東的權益，在促進公司發展和規范運作等方面發揮了積極作用。公司及董事會對孟杰先生、范躍進先生在任期間為公司發展做出的貢獻表示感謝！
特此公告。
山東高速股份有限公司董事會
2025年5月15日
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責任編輯：小浪快報
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